اعتقال مواطن روسي في الأرجنتين للاشتباه في غسيل أموال بالعملات المشفرة

كشفت TRM Labs أنها ساعدت وكالات إنفاذ القانون الأرجنتينية في اعتقال مواطن روسي معروف بتورطه في عملية غسيل أموال بملايين الدولارات. المتهم البالغ من العمر 29 عامًا قبل فوائد بالعملات المشفرة من جهات غير قانونية، والتي شملت أيضًا مجموعة القراصنة Lazarus Group، بالإضافة إلى استخدام المتهم لروبوت Telegram لتحويل الروبل وUSDT واليورو والدولار الأمريكي إلى البيزو الأرجنتيني، حيث صادرت الشرطة عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 120,000 دولار أثناء الاعتقال و15 مليون دولار أخرى من الممتلكات تحت سيطرة المتهم.