قامت اللجنة المالية الكورية بإحالة "الحيتان الكبيرة" التي تلاعبت بأسعار العملات الرقمية بمئات الملايين من الوون الكوري إلى النيابة العامة

أفادت Jinse Finance أن اللجنة المالية الكورية الجنوبية أعلنت في اجتماعها الدوري في الثالث من الشهر الجاري أنها أحالت أشخاصًا يشتبه في تورطهم في التلاعب بسوق الأصول الافتراضية والمعاملات غير المشروعة إلى النيابة العامة، وقررت فرض غرامات على المشتبه بهم في المعاملات غير المشروعة. ووفقًا للسلطات المالية، قام مستثمر "حوت كبير" باستخدام مئات المليارات من الوون الكوري لرفع أسعار عدة عملات رقمية، وحقق أرباحًا غير قانونية بعشرات المليارات من الوون، ويشتبه في قيامه بالتلاعب في السوق، ولذلك تم إحالته إلى النيابة العامة. حيث قام المشتبه به أولاً بتقديم أوامر شراء ذات طابع تلاعب بشكل مكثف، وبعد تدفق الأموال وتشكيل قوة شرائية، قام على الفور ببيع جميع ممتلكاته من العملات، بل وقام بتحويل التوكنات التي اشتراها سابقًا في منصات تداول الأصول الافتراضية في الخارج إلى السوق المحلية لبيعها. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا إحالة قضايا معاملات غير مشروعة إلى النيابة العامة تتعلق بتحقيق أرباح من خلال نشر معلومات إيجابية مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. وهذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها السلطات المالية في قضايا تداول غير عادل للأصول الافتراضية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتتخذ إجراءات بشأنها. أما بالنسبة لقضايا المعاملات الذكية غير المشروعة التي تستغل الترابط السعري بين المنصات، فقد فرضت السلطات غرامات. وهذه هي أول غرامة تُفرض منذ تنفيذ "قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية".