تمت مصادرة بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار! الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تتعاونان لمكافحة إمبراطورية الاحتيال "قتل الخنازير" في جنوب شرق آسيا

تعاونت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لاتخاذ إجراءات ضد "واحدة من أكبر شبكات الاحتيال الاستثماري في التاريخ"، حيث تم ضبط أموال بحجم قياسي تاريخي.

الكاتب: Wired

الترجمة: Luffy، Foresight News

على مدى السنوات الخمس الماضية، سرق المجرمون وراء عمليات الاحتيال المعروفة باسم "Pig Butchering" المنتشرة حول العالم عشرات المليارات من الدولارات من مختلف أنحاء العالم. اليوم، أطلقت أجهزة إنفاذ القانون واحدة من أكبر العمليات حتى الآن ضد هذه الصناعة الاحتيالية الضخمة، مستهدفة مشغلي العديد من مجمعات الاحتيال الحديثة القائمة على العبودية في جنوب شرق آسيا. في هذه المنطقة، يُجبر عشرات الآلاف من ضحايا الاتجار بالبشر على تنفيذ عمليات احتيال لصالح جماعات إجرامية.

يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، تعاون المسؤولون الأمريكيون والبريطانيون في عملية استهدفت منظمة إجرامية كبيرة في كمبوديا وزعيمها، الذي يُقال إنه يدير عدة مراكز احتيال سيئة السمعة في كمبوديا. أعلنت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أنه فرض عقوبات مالية على 146 هدفًا مرتبطًا بمنظمة Prince Group الإجرامية العابرة للحدود التي تم تحديدها حديثًا، وتشمل هذه الأهداف أفرادًا وشركات وهمية مرتبطة بالإمبراطورية الإجرامية. وكجزء من عملية شاملة شارك فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، صادرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ما يقرب من 127,000 بيتكوين، وكانت قيمة هذه البيتكوين عند إعلان الخبر حوالي 15 مليار دولار أمريكي — وهو أكبر ضبط للعملات المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة حتى الآن.

أشارت OFAC إلى أن الكيان الإجرامي Prince Group يتكون من شركة Prince Holding Group الكمبودية المحلية، ورئيس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي Chen Zhi، والأشخاص المرتبطين به وشركائه التجاريين. وتدعي الشركة أنها واحدة من أكبر التكتلات التجارية في كمبوديا، وتعمل في مجالات تطوير العقارات والخدمات المالية. لكن وزارة العدل اتهمت Chen Zhi وكبار المديرين التنفيذيين الآخرين بتحويل Prince Group سرًا إلى واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود في آسيا، وتشغيل ما لا يقل عن 10 مجمعات احتيال داخل كمبوديا.

وقال المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الشرقية من نيويورك Joseph Nocella Jr. في بيان: "كما هو موضح في الاتهامات، يدير المتهمون واحدة من أكبر شبكات الاحتيال الاستثماري في التاريخ، مما يغذي صناعة غير قانونية متفشية بالفعل". وأضاف: "تسببت عمليات الاحتيال الاستثماري التي تديرها Prince Group في خسائر بمليارات الدولارات للضحايا حول العالم، وجلبت معاناة لا تُحصى". وكشفت وزارة العدل أن Chen Zhi لم يُعتقل بعد وما زال هاربًا.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية Yvette Cooper في بيان: "العقول المدبرة وراء هذه مجمعات الاحتيال المرعبة تدمر حياة الفئات الضعيفة بينما يشترون عقارات في لندن لإخفاء أموالهم القذرة". كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات مالية على Chen Zhi وPrince Group والكيانات المرتبطة الأخرى، وجمدت أصولًا تجارية وعقارات في لندن يُزعم أنها مرتبطة بـChen Zhi، بما في ذلك قصر في شمال لندن بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني (حوالي 16 مليون دولار أمريكي)، ومبنى مكاتب في مدينة لندن المالية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (حوالي 133 مليون دولار أمريكي).

أرسل الصحفيون بريدًا إلكترونيًا إلى عنوان الاتصال الإعلامي المدرج على الموقع الرسمي لـ"Prince Holding Group"، لكن تم رفض الرسالة على الفور.

قال John Wojcik، الباحث الأول في التهديدات في شركة الأمن السيبراني Infoblox والمتخصص في الشؤون الآسيوية، والذي سبق له تتبع مجمعات الاحتيال والجريمة السيبرانية في جنوب شرق آسيا لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC): "إن العملية المشتركة اليوم هي أقوى ضربة حتى الآن ضد جماعات الجريمة السيبرانية في جنوب شرق آسيا". وأضاف أن هذه المجموعة "ليست مجرد عصابة إجرامية عادية — بل هي واحدة من أكبر كيانات الجريمة السيبرانية وغسل الأموال في المنطقة، وقائدة في مجال التكنولوجيا المالية والبنية التحتية الإجرامية".

ومع ذلك، هناك تطور لم يتضح بعد في القضية، حيث أشارت شركة تتبع العملات المشفرة Elliptic في منشور مدونة يوم الثلاثاء إلى أن البيتكوين الذي صادرتة السلطات الأمريكية يبدو في الواقع أنه نفس الأموال التي سُرقت في عام 2020 من شركة التعدين الصينية للعملات المشفرة Lubian. تصف لائحة الاتهام الحالية Lubian كجزء من شبكة غسل الأموال التي يديرها Chen Zhi، وربما يكون ذلك جزءًا من خطة إجرامية لتحويل أموال الاحتيال إلى أجهزة تعدين العملات المشفرة لإنتاج "عملات جديدة نظيفة" بدون سجل إجرامي.

لا يزال من غير الواضح من سرق هذه الأموال في عام 2020، أو ما إذا كانت هناك سرقة بالفعل. وقال Tom Robinson، الشريك المؤسس لشركة Elliptic: "من الممكن أن يكون Chen Zhi قد اختلق حادثة السرقة كجزء من خطة غسل الأموال لتضليل تدفق الأموال". وأضاف: "الاحتمال الثاني هو أن السرقة حدثت بالفعل، وربما كان الجاني هو الحكومة الأمريكية، لكن من المرجح أن يكون شخصًا آخر". وأشار Robinson إلى أن السلطات الأمريكية ربما تتبعت السارق لاحقًا وصادرت الأموال منه بطريقة ما.

بصرف النظر عن غسل الأموال عبر التعدين وقضية السرقة الغامضة، تتهم لائحة الاتهام Chen Zhi بأنه أحد المشاركين الأساسيين في نظام "Pig Butchering" الناطق بالصينية. على مدى العقد الماضي، قامت جماعات الجريمة المنظمة النشطة في جنوب شرق آسيا بتشغيل عشرات مجمعات الاحتيال في ميانمار ولاوس وكمبوديا. غالبًا ما تسيطر عصابات الجريمة الصينية على هذه المجمعات، وتستدرج الأشخاص من أكثر من 60 دولة حول العالم عبر إعلانات وظائف مزيفة. عند وصول الضحايا إلى المجمعات، غالبًا ما تُصادر جوازات سفرهم ويُجبرون على تنفيذ عمليات احتيال إلكترونية تستهدف ضحايا عالميين؛ وإذا رفضوا، قد يتعرضون للضرب أو سوء المعاملة. بالإضافة إلى الاتجار بالبشر والاحتيال، غالبًا ما ترتبط هذه المجمعات أيضًا بغسل الأموال وكازينوهات الإنترنت.

اتهمت لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية Chen Zhi وسبعة متواطئين لم تُذكر أسماؤهم بأن Prince Group تدير أكثر من 100 شركة في 30 دولة، وسردت العديد من الشركات الفرعية المشتبه في ارتباطها. كما أشارت لائحة الاتهام إلى أن بعض المنظمات المحلية، بما في ذلك شبكة في بروكلين، نيويورك، قدمت خدمات لـPrince Group. وتزعم الاتهامات أنه منذ عام 2015، أنشأ Chen Zhi وكبار المديرين التنفيذيين مجمعات احتيال في جميع أنحاء كمبوديا، واستخدموا نفوذهم السياسي في عدة دول لحماية إمبراطوريتهم الإجرامية، بما في ذلك إقامة علاقات مع الشرطة الصينية ووزارة الأمن القومي الصينية.

وذكرت لائحة الاتهام: "شارك Chen Zhi مباشرة في إدارة مجمعات الاحتيال واحتفظ بسجلات لكل مجمع، بما في ذلك وثائق تتبع أرباح الاحتيال التي تشير صراحة إلى مصطلح 'Pig Butchering'، كما يُزعم وجود دفاتر حسابات لرشوة المسؤولين العموميين". ووفقًا للائحة الاتهام، أظهر أحد المستندات التي يحتفظ بها Chen Zhi أن مركزين للاحتيال مزودان بـ1250 هاتفًا محمولًا تُستخدم لإدارة 76,000 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي. كما اتهمت لائحة الاتهام Chen Zhi بحيازة صور تثبت استخدام Prince Group للعنف ضد الأشخاص الذين تم الاتجار بهم إلى مجمعات الاحتيال، بما في ذلك صور تظهر أشخاصًا ينزفون أو يتعرضون للضرب.

بلغ عدد البيتكوين التي تمت مصادرتها في هذه العملية 127,271 بيتكوين، بقيمة سوقية تزيد عن 15 مليار دولار وقت المصادرة. هذا هو أكبر ضبط للأموال في تاريخ وزارة العدل الأمريكية، سواء للعملات المشفرة أو أي شكل آخر من الأموال. وكان الرقم القياسي السابق لإنفاذ القانون الأمريكي قد تحقق في عام 2022، عندما تمت مصادرة 95,000 بيتكوين (بقيمة 3.6 مليار دولار) من زوجين في مانهاتن اعترفا لاحقًا بسرقة الأموال من منصة Bitfinex؛ وفي عام 2020، صادرت السلطات ما يُزعم أنه مليار دولار من البيتكوين سرقها هاكر مجهول من سوق Silk Road المظلم. بالإضافة إلى ذلك، صادرت الشرطة البريطانية في يونيو من هذا العام 61,000 بيتكوين (بقيمة 6.7 مليار دولار) من امرأة صينية متهمة بالاحتيال الاستثماري، وهو مبلغ يفوق الرقم القياسي الأمريكي السابق، لكنه لا يزال أقل من نصف المبلغ المضبوط في قضية Prince Group.

قال Ari Redbord، رئيس السياسات العالمية في شركة تتبع العملات المشفرة TRM Labs: "من المهم ملاحظة أن الأهمية الاستثنائية لهذا الضبط لا تكمن فقط في حجمه، بل في رمزيته أيضًا"، مشيرًا إلى أن "هذا لا يمثل سوى جزء صغير من الأرباح غير القانونية لمجمعات الاحتيال". وأضاف: "هذه ليست قضايا احتيال معزولة، بل عمليات على مستوى المصانع تعتمد على العمل القسري، وتستفيد من سرعة وحجم العملات المشفرة، وترتبط ببنية تحتية معقدة لغسل الأموال تمتد عبر كمبوديا وميانمار ولاوس والصين ومناطق أخرى".

يعتقد Redbord أن هذه العملية الواسعة النطاق تستهدف جوهر تشغيل وتمويل مجمعات الاحتيال. في السنوات الأخيرة، اكتشف الباحثون الذين يتتبعون مجمعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا أن هذه المجمعات تتوسع بسرعة وتستثمر الأرباح غير القانونية في عمليات احتيال أكثر تطورًا تقنيًا. وخلال العامين الماضيين، بدأت مجمعات الاحتيال تظهر خارج جنوب شرق آسيا، مع وجود قواعد في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وغرب إفريقيا.

قال Redbord: "من خلال استهداف الشركات الوهمية والبنوك والبورصات والعقارات والهياكل المالية الأخرى التي تُستخدم لتحويل وإخفاء الأموال القذرة، تعمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على تفكيك المحرك الاقتصادي الذي يدعم هذه الجرائم". وأضاف: "هذه هي الطريقة التي يجب أن تكون عليها عمليات مكافحة التمويل غير المشروع في القرن الحادي والعشرين — منسقة، قائمة على البيانات، وعالمية".