قامت هيئة تنفيذ القانون الهندية بتجميد أصول مشفرة بقيمة 270 ملايين دولار مرتبطة بقضية احتيال OctaFX

أفاد موقع Finance Feeds، وفقًا لما نقلته ChainCatcher، أن إدارة تنفيذ القوانين الهندية (ED) قامت بتجميد أصول عملات رقمية بقيمة 23.85 مليار روبية هندية (حوالي 270 مليون دولار أمريكي) مرتبطة بقضية الاحتيال في OctaFX بالهند. ومع هذا الإجراء الأخير، بلغ إجمالي قيمة الأصول التي تم حجزها وتجميدها في قضية OctaFX نحو 26.81 مليار روبية هندية.

وقد تم القبض على العقل المدبر للقضية Pavel Prozorov في إسبانيا، وتعمل السلطات الهندية على إجراءات تسليمه. أظهرت التحقيقات أن OctaFX قامت بخداع المستثمرين من خلال منصة تداول فوركس غير مرخصة، حيث استولت على 18.75 مليار روبية هندية من المستثمرين الهنود بين يوليو 2022 وأبريل 2023، واستخدمت شركات وهمية وقنوات العملات الرقمية لتحويل الأموال. وكانت إدارة تنفيذ القوانين قد صادرت سابقًا يخوتًا وقصورًا وغيرها من الأصول المادية، ويكشف هذا الإجراء الأخير لتجميد العملات الرقمية عن مسار جديد لغسل الأموال في هذه القضية.