تم القبض على رجل صيني في بانكوك بتهمة الاشتباه في تورطه في مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 14 مليون دولار أمريكي

أفادت Jinse Finance أن الشرطة التايلاندية ألقت القبض يوم الأربعاء على المواطن الصيني ليانغ آي بينغ (Liang Ai-Bing، اسم منطوق)، للاشتباه في تورطه في عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 14 مليون دولار أمريكي مرتبطة بمنصة FINTOCH التي توقفت عن العمل. كانت FINTOCH قد وعدت بعائد يومي بنسبة 1% وادعت كذباً أنها مدعومة من Morgan Stanley، كما استأجرت ممثلين لتجسيد دور الرئيس التنفيذي المزيف، وفي النهاية قامت بعملية "exit scam" في مايو 2023. وقد تتبع المحلل على السلسلة ZachXBT أن المحتالين في هذه العملية قاموا بنقل ما قيمته 31.6 مليون USDT عبر شبكتي Tron وEthereum، واصفاً إياها بأنها أكبر عملية "exit scam" في قطاع DeFi لعام 2023.