تم الكشف عن أن Chen Zhi من "Prince Group" اشترى فيلا فاخرة في اليابان وأسس ثلاث شركات، ويبلغ سعر الشقق المستعملة في المجمع السكني الذي اشتراه حوالي 10.33 مليون دولار أمريكي.
PANews في 18 نوفمبر، وفقًا لتقرير من Elephant News، حاول رئيس مجموعة "Prince Group" في كمبوديا، Chen Zhi، الحصول على إقامة طويلة الأمد في اليابان من خلال تأسيس شركات هناك، كما اشترى فيلا فاخرة في منطقة سكنية راقية في طوكيو. في السنوات الأخيرة، أسست "Prince Group" ثلاث شركات ذات صلة في اليابان، بما في ذلك شركة الاستشارات Prince Japan التي تأسست في 2023، وشركة التطوير العقاري Canopy Sands Development Japan Co. التي تأسست في 2024، بالإضافة إلى شركة أسسها Chen Zhi شخصيًا في 2022. وقد نظمت هذه الشركات ندوات للترويج لمشاريع عقارية فاخرة في كمبوديا، ويُشتبه في استخدامها لأموال ناتجة عن جرائم لغسل الأموال من خلال تطوير وبيع هذه المشاريع.
وذكر التقرير أن العنوان الأصلي لإقامة Chen Zhi كان بالقرب من مقر مجموعة Prince Holdings في بنوم بنه، كمبوديا، وفي 2024 تم تغييره إلى شقة فاخرة في منطقة ميناتو بطوكيو. ويُقال إن مساحة الشقة تتجاوز 150 مترًا مربعًا، وإيجارها الشهري يبلغ عدة ملايين ين، بينما يتجاوز سعر بعض الشقق المستعملة 1.6 مليار ين (حوالي 10.33 مليون دولار أمريكي). وعلى الرغم من أن Chen Zhi يزور اليابان بشكل متكرر، إلا أن السكان المحليين لم يروه في المنطقة.
في وقت سابق، اتهمت وزارة العدل الأمريكية "Prince Group" بالضلوع في عمليات احتيال استثماري واسعة النطاق وجرائم غسل أموال، وطلبت مصادرة أصول Bitcoin التي يملكها Chen Zhi بقيمة حوالي 12 مليار دولار أمريكي. وفي مواجهة ضغوط العقوبات، أصدرت "Prince Group" بيانًا في نوفمبر نفت فيه جميع الاتهامات، ووصفت التحقيقات ذات الصلة بأنها لا أساس لها، وشككت في نية الجانب الأمريكي بمصادرة الأصول بشكل غير قانوني. ومع ذلك، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات مشتركة، وبدأت دول أخرى تحقيقاتها تباعًا.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
آدم باك يقول إن الخطر الكمي على Bitcoin مبالغ فيه

عمليات بيع ضخمة للعملات الرقمية تهز سوق ETP

توقعات سعر Shiba Inu لعام 2025، 2026 – 2030: هل سيصل سعر SHIB إلى 0.00005 دولار؟

توقعات سعر NEM لعام 2025، 2026 – 2030: هل سيرتفع سعر XEM؟

