شاب يبلغ من العمر 22 عامًا يعترف بتهمة غسل الأموال لصالح شبكة عملات مشفرة بقيمة 263 مليون دولار

تفاصيل سريعة

• أقر إيفان تانجيمان، البالغ من العمر 22 عامًا، بالذنب في المشاركة في مؤامرة منظمة متأثرة ومفسدة (RICO).
• التهمة تتعلق بغسل أكثر من 3.5 مليون دولار لصالح عصابة سرقت حوالي 4,100 $BTC، والتي كانت قيمتها 263 مليون دولار في ذلك الوقت.
• يعد تانجيمان المتهم التاسع الذي يعترف بالذنب في التحقيق في مخطط الهندسة الاجتماعية الذي استمر من أكتوبر 2023 حتى مايو 2025.

أقر إيفان تانجيمان، البالغ من العمر 22 عامًا والمقيم في كاليفورنيا، اليوم بالذنب في المشاركة في مؤامرة منظمة متأثرة ومفسدة (RICO) لدوره في مخطط هندسة اجتماعية للعملات الرقمية بقيمة 263 مليون دولار. اعترف تانجيمان بالذنب أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كولين كولار-كوتيلي لغسله أكثر من 3.5 مليون دولار لصالح العصابة. ويجعل اعترافه بالذنب منه المتهم التاسع الذي يُدان في التحقيق الجاري في هذه المنظمة.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن هذا الاعتراف، مشيرة إلى أن منظمة الهندسة الاجتماعية عملت من أكتوبر 2023 حتى مايو 2025. نشأت المجموعة الإجرامية من شبكة أصدقاء على منصات الألعاب الإلكترونية، وامتدت عبر عدة ولايات أمريكية، بما في ذلك كاليفورنيا وكونيتيكت ونيويورك وفلوريدا، بالإضافة إلى مواقع خارجية. نجح المخطط في سرقة حوالي 4,100 $BTC، والتي كانت قيمتها 263 مليون دولار في ذلك الوقت، وتبلغ قيمتها الآن 371 مليون دولار.

العصابة استخدمت بيانات مسروقة لاستهداف الضحايا

استخدمت المجموعة الإجرامية نهجًا متعدد الجوانب، يتكون من قراصنة ومنظمين ومحددي أهداف ومتصلين ولصوص استهدفوا محافظ الأجهزة الخاصة بالضحايا بشكل محدد. أوضح قرار الاتهام أن العصابة استخدمت أولاً القراصنة لاختراق المواقع الإلكترونية والخوادم للحصول على قواعد بيانات تحتوي على معلومات متعلقة بالعملات الرقمية. ثم استخدم محددو الأهداف هذه البيانات المسروقة لتحديد الضحايا الأكثر قيمة.

كان "المتصلون" مسؤولين عن الاتصال البارد بالضحايا. تضمنت استراتيجيتهم الخادعة إقناع الضحايا بأن حساباتهم تتعرض لهجوم إلكتروني وأن المتصل هو طرف مساعد يسعى لتأمين أصولهم. بعد ذلك، تم تحويل العملات الرقمية المسروقة بسرعة. ساعد تانجيمان بشكل صريح من خلال استخدام محول نقدي بالجملة لتحويل الأصول الرقمية المسروقة إلى نقد. ثم استخدم أعضاء العصابة هذا النقد لشراء سلع فاخرة، بما في ذلك ساعات باهظة الثمن وحقائب مصممين وسيارات وتأجير طائرات خاصة وخدمات النوادي الليلية ومنازل للإيجار، بالإضافة إلى تمويل فريق أمني خاص. كما استخدم تانجيمان أسماء وهمية في عقود الإيجار لإخفاء المالكين الفعليين. من المقرر إصدار الحكم عليه في 24 أبريل 2026.

في غضون ذلك، تحث Coinbase وزارة الخزانة الأمريكية على تحديث جهودها لمكافحة الجرائم المالية في الأصول الرقمية من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وتحليلات البلوكشين لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال (AML). ولتشجيع الابتكار، تقترح الشركة ملاذًا آمنًا بموجب قانون السرية المصرفية للشركات التي تستخدم أدوات الامتثال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على نتائج الأداء بدلاً من القواعد الصارمة.

تحكم في محفظتك من العملات الرقمية مع MARKETS PRO، مجموعة أدوات التحليل من DeFi Planet.