هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقاضي مؤسس Island Capital، Gao Yida، بتهمة الاحتيال على المستثمرين

تفاصيل فضيحة Island Capital: دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التسوية والتأثيرات اللاحقة

مقتطفات هامة

• قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية برفع دعوى ضد مؤسس Island Capital، Yida Gao، متهمة إياه بالاحتيال على المستثمرين.

• استقال Gao بالفعل، وأعلن عن تصفية صناديق Island Capital بشكل منظم.

• تسلط هذه القضية الضوء على الضغوط التنظيمية المتزايدة التي تواجهها شركات رأس المال الاستثماري في مجال العملات المشفرة.

النقاط الرئيسية للخبر: لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقاضي مؤسس Island Capital Yida Gao

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مؤسس Island Capital، Yida Gao، بخداع المستثمرين أثناء جمع الأموال لصندوق العملات المشفرة الخاص به من خلال المبالغة في عوائد الاستثمار. وذكرت لائحة الاتهام أن Gao جمع أكثر من 158 مليون دولار من خلال تقديم تقارير أداء مزيفة في وثائق العرض للمستثمرين.

بعد فترة وجيزة من رفع القضية، اعترف المؤسس بالدعوى، واستقال من منصبه كمدير للصندوق، وأعلن عن إغلاق الصندوق. وأكدت رسالة بريد إلكتروني داخلية أُرسلت إلى شركات المحفظة الاستثمارية استقالته وأعربت عن أسفه لسلوكه.

المصدر: Kate Owen Official X

ما هي Island Capital؟

هي شركة رأس مال استثماري تركز على مجال العملات المشفرة، أسسها Yida Gao في عام 2021. تمتلك الشركة ما يقارب 200 مليون دولار من الأصول، واستثمرت في العديد من مشاريع البلوكتشين وWeb3 البارزة مثل Berachain وMonad وPudgy Penguins وSleepagotchi وGunzilla.

لماذا اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية Yida Gao؟

• تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن Yida بالغ في أداء استثماراته السابقة في المواد التسويقية، مما أدى إلى خداع المستثمرين.

• وأشارت الهيئة التنظيمية أيضًا إلى أن إحدى الاستثمارات المبكرة في العملات المشفرة زُعم أن عائد الصندوق بلغ 90 ضعفًا، بينما كان العائد الفعلي حوالي 2.8 ضعف فقط. ووفقًا للتقارير، استُخدمت هذه الادعاءات لجذب المستثمرين وجمع مبالغ كبيرة لصندوق Island Capital الأول.

• بالإضافة إلى ذلك، ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن Gao فشل في الكشف عن الأرباح الشخصية التي حصل عليها من خلال استثمارات مرتبطة بـ BitClout.

• وادعت الهيئة التنظيمية أن Gao حقق أرباحًا تقارب 1.9 مليون دولار من شركة خاصة تعمل في الخارج، دون إبلاغ مستثمري الصندوق بذلك. وأشارت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى أن هذه التصرفات تنتهك قوانين مكافحة الاحتيال الفيدرالية وتضر بثقة المستثمرين.

المصدر: X

ماذا حدث بعد رفع الدعوى؟

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الدعوى رسميًا في 25 نوفمبر 2025. في اليوم التالي، اعترف Yida بالقضية وأبدى استعداده لدفع تعويضات، دون الاعتراض على الاتهامات. وكجزء من اتفاق التسوية، وافق على دفع حوالي 4 ملايين دولار من الأرباح غير المشروعة والفوائد، وقبل أمرًا قضائيًا دائمًا يتضمن قيودًا على توليه مناصب تنفيذية أو إدارية في الشركات.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لم تفرض أي عقوبات على صندوق Island Capital نفسه. لم يتم تجميد أصول المستثمرين، كما أكدت الشركة أن شركات المحفظة الاستثمارية لن تتأثر بشكل مباشر. ومع ذلك، يخضع الصندوق حاليًا لتصفية طوعية تحت إشراف مستشارين خارجيين.

ماذا قال Yida Gao لشركات المحفظة الاستثمارية؟

في رسالة داخلية أُرسلت في 26 نوفمبر 2025 إلى مؤسسي المشاريع الممولة من Island، أعلن Yida استقالته وبدء تصفية الصندوق بشكل منظم.

اعترف بأخطائه واصفًا إياها بأنها قرارات خاطئة، وأعرب عن ندمه على خذلان المؤسسين والمستثمرين. وأكد أن عملية التصفية ستتم بطريقة مهنية لضمان رعاية شركات المحفظة الاستثمارية بشكل جيد وضمان التعامل المسؤول مع الأصول.

المصدر: X

لماذا من المهم فهم هذه القضية.

تُظهر هذه عملية الاحتيال في العملات المشفرة أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أصبحت أكثر صرامة في انتقاد شركات رأس المال الاستثماري في مجال العملات المشفرة، وليس فقط البورصات أو الجهات المصدرة للتوكنات. وهذا دليل قوي على أن حتى المستثمرين المعروفين وذوي السمعة الطيبة في الصناعة، ستتم معاقبتهم بشدة على التصريحات الكاذبة حول الأداء وإخفاء تضارب المصالح.

الخلاصة

تعد هذه القضية تحذيرًا لمستثمري ومديري صناديق العملات المشفرة بأن الشفافية والنزاهة والامتثال أمور أساسية لا غنى عنها في ظل الرقابة التنظيمية المتزايدة. سوق العملات المشفرة سيصبح أكثر صرامة فقط.