Wer ist die „Chinese Crypto Queen“? Aufstieg, Betrug und Nachspiel um Zhimin Qian
Nur wenige Geschichten in der Welt der Kryptowährungen erreichen das Ausmaß und die Faszination des Falls der „Chinese Crypto Queen“. Zhimin Qian, auch bekannt als die „Chinese Crypto Queen“, führte einen der größten Krypto-Betrugsfälle der Welt an, täuschte über 128.000 Anleger und wusch Milliardenbeträge durch komplexe Netzwerke, die sich über zahlreiche Kontinente erstreckten. Von ihrem sorgfältig inszenierten Profil als Blockchain-Visionärin bis zu dramatischen Auszahlungsversuchen in Großbritannien unter dem wachsamen Blick der Anti-Geldwäsche-Behörden – die Saga um die „Chinese Crypto Queen“ steht sinnbildlich für internationale Finanzkriminalität und dient als warnendes Beispiel.
Dieser Artikel beleuchtet den Hintergrund, die Methoden, die internationalen Auszahlungsversuche und den fortdauernden juristischen Kampf um die Rückgabe der beschlagnahmten Bitcoin an die geschädigten Opfer in China.
Wer ist die „Chinese Crypto Queen“?
Zhimin Qian, die als ursprüngliche „Chinese Crypto Queen“ gilt, trat 2014 als Galionsfigur von Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd. auf die Krypto-Bühne. Sie baute sich ein raffiniertes Profil als innovative Finanzexpertin und patriotische Unterstützerin auf, prahlte angeblich mit einem Doktortitel in Mathematik und Kryptographie der Tsinghua-Universität und behauptete, Zeit in den USA verbracht zu haben, um neueste Technologien aufzuspüren. Dieser Mythos schuf erhebliches Vertrauen, insbesondere unter chinesischen Berufstätigen und Ruheständlern.
In Investorenkreisen als „Huahua“ bekannt, soll die „Chinese Crypto Queen“ nahezu unermüdlich gearbeitet und nur wenige Stunden pro Nacht geschlafen haben. Ihre Mission stellte sie als nationalistisch dar – den gemeinschaftlichen Wohlstand für gewöhnliche Chinesen voranzutreiben und eines Tages ihr Unternehmen der chinesischen Regierung zu spenden. Ihre Ausstrahlung und das Versprechen auf außergewöhnliche Gewinne machten sie schnell zu einem Begriff unter Blockchain-Anlegern und sicherten ihr einen bleibenden Ruf als „Chinese Crypto Queen“.
Der „Tsinghua-PhD“-Betrug: 128.000 chinesische Anleger getäuscht
Zwischen 2014 und 2017 orchestrierte die „Chinese Crypto Queen“ unter dem Namen Lantian Gerui ein ausgeklügeltes Ponzi-System, das direkt über 128.000 Menschen aus allen 31 Provinzen und Regionen Chinas betraf. Das Unternehmen brachte zehn Runden von Investment-Produkten auf den Markt, verband Schlagwörter wie Bitcoin und „intelligente Altersvorsorge“, um Seriosität zu suggerieren. Jedes Finanzprodukt kostete zwischen 30.000 und 60.000 RMB (rund 4.200 bis 8.400 USD) und war mit Laufzeiten von 12 bis 30 Monaten versehen. Qian versprach tägliche Dividenden von etwa 160 RMB (ca. 22 USD, ohne Wochenenden) und behauptete, jährliche Renditen von bis zu 300 % zu erzielen — deutlich mehr als jede Bank oder Versicherung bieten konnte.
Kern des Betrugs war der Verkauf von Bitcoin-Mining-Maschinen, entweder zur eigenen Verwendung durch Investoren oder, weitaus häufiger, zur „treuhänderischen Verwaltung“ in angeblichen Mining-Farmen von Lantian Gerui. Im Kontext steigender Bitcoin-Kurse 2013 und 2014 und regelmäßig veranstalteter Besichtigungstouren zu den Mining-„Standorten“ trat Skepsis angesichts der als „risikofrei“ propagierten Gewinne in den Hintergrund. Doch bei genauerem Hinsehen kamen Zweifel auf: Die Mining-Farmen lagen in Stadtrandgebieten statt in stromgünstigen Provinzen, und Maßnahmen wie das Abschalten der Maschinen bei Besuchergruppen und das Tragen von Masken wegen angeblicher Strahlungsgefahr wirkten vor allem kosmetisch.
Trotz dieser Warnsignale wuchs das System der „Chinese Crypto Queen“ weiter an. Bis Juli 2017 hatten sich über 128.000 Geschädigte gemeldet, zusammen wurden mehr als 43 Milliarden RMB (6,1 Milliarden USD) eingesammelt. Die Mehrheit der Anleger war zwischen 50 und 75 Jahre alt, darunter viele pensionierte Beamte, Lehrkräfte und Bankangestellte – häufig geworben von vertrauten Freunden, Verwandten oder Kollegen. Im Juli 2017 beendete eine umfassende Untersuchung der Polizei in Tianjin wegen illegaler Kapitalbeschaffung die Geschäfte von Lantian Gerui, zahlreiche Führungskräfte wurden angeklagt, doch die „Chinese Crypto Queen“ selbst verschwand, bevor sie festgenommen werden konnte.
Wie die „Chinese Crypto Queen“ Gelder über Großbritannien wusch: Der Bitcoin-Cashout
Nach dem Zusammenbruch von Lantian Gerui ergriff die „Chinese Crypto Queen“ außergewöhnliche Maßnahmen, um ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu sichern und zu waschen. Ausführliche Gerichtsunterlagen und internationale Berichte zeigen, dass Zhimin Qian im Juli 2017 die Unternehmenswerte in Bitcoin umwandelte. Unter dem Alias „Zhang Yadi“ beschaffte sie sich einen Pass von St. Kitts und Nevis durch die verpflichtende Investition von mindestens 150.000 USD – ein bekanntes Modell, das den Erwerb eines Passes ohne Wohnsitzpflicht ermöglicht. Zusätzlich verschaffte sie sich einen gefälschten myanmarischen Pass auf den Namen „Nan Yin“. Mit Unterstützung eines Netzwerkes von Komplizen reiste sie über Laos nach London, wo sie sich im September 2017 niederließ.
In Großbritannien angelangt, versuchten die „Chinese Crypto Queen“ und ihre Assistentin Wen Jian, in den Londoner Luxusimmobilienmarkt einzusteigen. Sie planten hochkarätige Immobilienkäufe, unter anderem eine Villa in Hampstead für 23,5 Millionen Pfund (ca. 29,8 Mio. USD) sowie weitere Objekte für 4,5 Mio. Pfund (5,7 Mio. USD) und 12,5 Mio. Pfund (15,9 Mio. USD). Allerdings erwies sich die Liquidierung solch gewaltiger Bitcoin-Summen selbst für die „Chinese Crypto Queen“ als nahezu unmöglich. Das strenge britische Anti-Geldwäsche-Regime, insbesondere die 2017 eingeführte „Unexplained Wealth Order“, verlangte bei allen beteiligten Immobilien- und Rechtsintermediären vollständige Nachweise. Wen legte im Namen Qians notariell beglaubigte Dokumente vor, wonach 3.000 Bitcoin geschenkt worden seien, doch Makler und Anwälte weigerten sich, ohne lückenlosen Herkunftsnachweis fortzufahren.
Nachdem die Immobilienkäufe aufgrund der Unsicherheit über die Herkunft der Mittel immer wieder scheiterten, versuchten Qian und Wen, in Europa kleinere Beträge zu realisieren. Sie reisten nach Österreich, Tschechien und in die Schweiz, um kleinere Bitcoin-Mengen gegen Bargeld und Luxusgüter wie Schmuck einzutauschen. Wen konnte eine Einzahlung von 850.000 Pfund (rund 1,08 Mio. USD) an einen britischen Anwalt leisten, um einen weiteren Immobilienkauf zu ermöglichen. Doch auch diese grenzüberschreitenden und fragmentierten Transaktionen fielen rasch den AML‑Systemen als verdächtig auf.
Im Oktober 2018 durchsuchten die britischen Behörden die Londoner Wohnung der „Chinese Crypto Queen“ und beschlagnahmten mehrere Laptops (teilweise mit Zugriff auf Wallets), handschriftliche Notizen mit Schlüsselzugängen, über 70.000 Pfund Bargeld (etwa 89.000 USD), USB-Sticks und weitere Unterlagen. Dieser Vorfall zeigt deutlich, wie schwierig es selbst für prominente Betrüger wie die „Chinese Crypto Queen“ ist, große Bitcoin-Bestände unter heutigen Bedingungen in Fiat umzuwandeln. Moderne Compliance-Systeme und konsequente Anti-Geldwäsche-Vorschriften in Großbritannien machen es praktisch unmöglich, beträchtliche Krypto-Beträge vollständig zu liquidieren.
Was geschieht mit den konfiszierten Bitcoin: Rückerstattung an chinesische Opfer
Die aktuell größte Herausforderung für die Behörden besteht in der Verwaltung der von der „Chinese Crypto Queen“ beschlagnahmten Krypto-Vermögen. In Großbritannien wurden über 61.000 Bitcoin konfisziert – ein Rekord für das Land. Bis 2023 konnten von den chinesischen Strafverfolgungsbehörden lediglich 2,8 Mrd. RMB (390 Mio. USD), also nur 6,5 % der Betrugssumme, direkt für Rückzahlungen wiederbeschafft werden. Die betrogenen Anleger erhielten bisher nicht einmal 13 % ihrer ursprünglichen Investitionen zurück – ein Beleg für die praktischen Grenzen internationaler Asset-Rückführung.
Es herrscht ein komplexes juristisches Patt: Sollen die Behörden die Opfer nach dem Bitcoin-Kurs zum Zeitpunkt der Beschlagnahmung 2017 (etwa 15.000 RMB bzw. 2.100 USD pro Bitcoin) oder nach dem heutigen deutlich höheren Wert (über 800.000 RMB bzw. 112.000 USD pro Bitcoin) entschädigen? Hinzu kommt, dass Großbritannien eine Aufteilung vorsieht – 50 % der beschlagnahmten Werte für die Polizei, 50 % für das Innenministerium –, während das chinesische Strafrecht verlangt, dass alle illegalen Gewinne an die Opfer rückerstattet werden. Internationale Anti-Korruptionsprotokolle wie die UN-Konvention machen keine konkreten Vorgaben zur Verteilung beschlagnahmter digitaler Vermögenswerte, weshalb der Fall der „Chinese Crypto Queen“ als Präzedenzfall gilt. Die meisten Experten rechnen letztlich mit einem Kompromiss – Rückerstattung an die Opfer zum Bitcoin-Kurs von 2017, die etwaige Wertsteigerung verbleibt bei den britischen Behörden.
Fazit
Die Geschichte der „Chinese Crypto Queen“, Zhimin Qian, verdeutlicht die erheblichen Risiken unregulierter Kryptowährungsmärkte, insbesondere wenn charismatische Persönlichkeiten das öffentliche Vertrauen ausnutzen. Von der Inszenierung als Vorreiterin im Tech-Bereich bis hin zum gescheiterten Bitcoin-Cashout zeigt der Fall der „Chinese Crypto Queen“ sowohl eine Warnung an Investoren als auch einen Meilenstein für die internationale Bekämpfung von Geldwäsche. Ihr Fall beeinflusst weiterhin regulatorische Standards, internationale Kooperation und die Grenzen der Rückführung digitaler Vermögenswerte – und sorgt so dafür, dass die Lehren aus dem Fall der „Chinese Crypto Queen“ in der globalen Krypto-Community nachhallen.
