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Chainalysis: Traditionelle Geldwäscher beginnen, Krypto-Netzwerke zu nutzen, um eine "massive Geldwäsche-Infrastruktur" zu schaffen

Chainalysis: Traditionelle Geldwäscher beginnen, Krypto-Netzwerke zu nutzen, um eine "massive Geldwäsche-Infrastruktur" zu schaffen

Bitget2024/07/12 21:25
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Traditionelle Geldwäscher (Kriminelle, die außerhalb von Kryptowährungen arbeiten) könnten laut einem von Chainalysis veröffentlichten Bericht ebenfalls ihr Geld die Kette hinauf bewegen. Laut Forschungsdirektorin Kim Grauer beginnen traditionelle Geldwäscher, Krypto-Netzwerke zu nutzen, um "massive Geldwäsche-Infrastrukturen" zu schaffen, um Geld außerhalb von Kryptowährungen zu waschen. Es ist nicht bekannt, dass diese Transfers aus Krypto-Betrug, Diebstahl und Ransomware-Angriffen stammen, die Chainalysis auf der Blockchain, dem transparenten digitalen Hauptbuch aller Krypto-Transaktionen, kennzeichnet, die undurchsichtiger sind und aus Wallets stammen, die im Vergleich nicht als illegal gelten. Dennoch fließen sie in Börsen über die Blockchain ein, indem sie Taktiken anwenden, die traditionelle Finanz-Compliance-Abteilungen möglicherweise kennzeichnen würden. Zum Beispiel: Aufteilung in gerundete Beträge knapp unterhalb der Know Your Customer (KYC) Meldegrenze und anschließendes Wiederzusammenfügen.

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