Chainalysis: Traditionelle Geldwäscher beginnen, Krypto-Netzwerke zu nutzen, um eine "massive Geldwäsche-Infrastruktur" zu schaffen
Traditionelle Geldwäscher (Kriminelle, die außerhalb von Kryptowährungen arbeiten) könnten laut einem von Chainalysis veröffentlichten Bericht ebenfalls ihr Geld die Kette hinauf bewegen. Laut Forschungsdirektorin Kim Grauer beginnen traditionelle Geldwäscher, Krypto-Netzwerke zu nutzen, um "massive Geldwäsche-Infrastrukturen" zu schaffen, um Geld außerhalb von Kryptowährungen zu waschen. Es ist nicht bekannt, dass diese Transfers aus Krypto-Betrug, Diebstahl und Ransomware-Angriffen stammen, die Chainalysis auf der Blockchain, dem transparenten digitalen Hauptbuch aller Krypto-Transaktionen, kennzeichnet, die undurchsichtiger sind und aus Wallets stammen, die im Vergleich nicht als illegal gelten. Dennoch fließen sie in Börsen über die Blockchain ein, indem sie Taktiken anwenden, die traditionelle Finanz-Compliance-Abteilungen möglicherweise kennzeichnen würden. Zum Beispiel: Aufteilung in gerundete Beträge knapp unterhalb der Know Your Customer (KYC) Meldegrenze und anschließendes Wiederzusammenfügen.
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