Verfasst von: Anwältin Pang Meimei
"Tatsächlich haben viele Web3-Akteure, mit denen Anwältin Pang Meimei in Kontakt gekommen ist, insbesondere jene, die im Web3-Bereich seriöse Geschäfte machen wollen, großen Wert darauf gelegt, den Ruf von Kryptowährungen zu wahren. In der Tat ist bei jeglicher Form von Kryptowährungsverbrechen der Kern der rechtlichen Bewertung stets die Schädlichkeit der Handlung selbst und nicht die Eigenschaften der Technologie oder des Werkzeugs."
Die Kryptoindustrie war schon immer ein dunkler Wald: Man muss sowohl Sicherheitsbedrohungen on-chain abwehren als auch auf die scharfen Klingen des Gesetzes in der realen Welt achten. Auch beim Tausch von USDT zur Devisenbeschaffung: Während manche durch das Helfen von Freunden "Gefälligkeiten" gewinnen, werden andere wegen "illegalen Geschäfts" verurteilt.
1. Regulatorische Signale hinter der Übertragung der Zuständigkeit in einem Kryptowährungsfall in der Provinz Sichuan
Im typischen Fall der Übertragung der Zuständigkeit, veröffentlicht vom Obersten Volksgericht am 29. Juli 2025 in den Jahresfällen 2024, ist der Fall [Fall 200] gegen Wan Mouyuan und andere wegen illegalen Geschäfts ein exemplarischer Fall, der als Leitlinie für viele dient. Ursprünglich wurde der Fall vom Volksgericht des Kreises Muchuan in der Provinz Sichuan angenommen. Das Gericht stellte fest, dass es bei diesem Fall um die rechtliche Einordnung des Kaufs und Verkaufs von Devisen unter Verwendung von Kryptowährungen als Medium ging. Da es in verschiedenen Regionen unterschiedliche Auffassungen zur Legalität von Kryptowährungen gibt und in der Praxis Uneinigkeit über die rechtliche Einordnung solcher Handlungen besteht, wurde der Fall dem Mittleren Volksgericht der Stadt Leshan in Sichuan zur höheren Zuständigkeit vorgelegt.
Nach Durchsicht relevanter Daten stellte Anwältin Pang Meimei fest, dass seit 2023 über 30% der Fälle von Devisenkriminalität mit Kryptowährungen entweder einer höheren oder einer bestimmten Gerichtsbarkeit zugewiesen wurden. Dies bedeutet, dass diese Art von Fällen zu einem neuen Schwerpunktbereich für die Überwachung durch Justizbehörden geworden ist. Die Gerichte haben durch diesen Fall auch die Urteilsregeln für solche Fälle klargestellt. In Fällen, in denen Kryptowährungen absichtlich zur Umgehung der staatlichen Devisenaufsicht genutzt werden, werden die Gerichte die "Maske" der Kryptowährungstransaktionen lüften, den Kern des Falls aufdecken und alle Verstöße gegen Devisenvorschriften streng bestrafen. Schließlich stellte das Gericht fest, dass Wan Mouyuan und andere durch den Handel mit Devisen über den Weg "Renminbi—USDT—US-Dollar" gehandelt hatten und verurteilte den Haupttäter zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren und 6 Monaten wegen illegalen Geschäfts.
2. Juristische Analyse: Warum wird der USDT-Devisentausch als illegales Geschäft gewertet?
Viele sagen: "Ich habe auch schon mal für Freunde Devisen getauscht, warum ist das jetzt ein illegales Geschäft?"
Das hängt vom Modus Operandi ab. Der Kern der Operation der Gruppe um Wan Mouyuan war: Inländische Kunden überweisen Renminbi auf ein bestimmtes Konto, die Gruppe tauscht im Ausland den entsprechenden Betrag in USDT und überweist diesen als US-Dollar auf das Auslandskonto des Kunden. So entsteht eine dreistufige Kette "Inland Renminbi – Ausland USDT – Zielwährung", wobei USDT als "Währungsumwandler" fungiert.
Die Oberste Staatsanwaltschaft hat in typischen Fällen 2023 besonders darauf hingewiesen, dass die Verwendung von Kryptowährungen als Medium zur Umwandlung von Renminbi in Fremdwährungen im Wesentlichen eine illegale Umgehung der Devisenaufsicht darstellt. Auch wenn kein direkter Kontakt mit Fremdwährungen besteht, kann dies als Straftat gewertet werden. In der Praxis wird dies als "Klopf-Devisentausch" bezeichnet, vereinfacht gesagt entsteht ein geschlossener Kreislauf von "Renminbi rein, US-Dollar raus".
Im vorliegenden Fall wurde der Haupttäter zu 13 Jahren und 6 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, was im Vergleich zu ähnlichen Fällen als schweres Strafmaß gilt. In der Praxis werden Fälle von illegalem Devisentausch mit Kryptowährungen oft härter bestraft als traditionelle Fälle von illegalem Devisentausch durch Untergrundbanken. Neben den klaren gesetzlichen Strafmaßstäben berücksichtigen die Justizbehörden bei der Strafzumessung auch die Heimlichkeit und Gefährlichkeit der Tat. Aufgrund der Anonymität, Bequemlichkeit und grenzüberschreitenden Eigenschaften von Kryptowährungen ist die Nachverfolgung von Geldflüssen deutlich erschwert, was die Gefährlichkeit solcher Fälle von Natur aus erhöht und somit zu härteren Strafen führt.
3.Welche Hauptformen von Kryptowährungsverbrechen gibt es?
Die Dezentralisierung und Anonymität von Kryptowährungen bieten nicht nur neue Ansätze für die Entwicklung der digitalen Wirtschaft, sondern wurden in den letzten Jahren auch von Kriminellen als "natürlicher Zufluchtsort" angesehen. Je nach Rolle der Kryptowährung bei kriminellen Aktivitäten unterscheidet Anwältin Pang Meimei folgende Typen:
1. Verbrechen, bei denen Kryptowährungen das Ziel sind: Hier geht es direkt um das virtuelle Vermögen selbst. Das Hauptziel der Straftat ist die unrechtmäßige Aneignung von Kryptowährungen, was im Wesentlichen keinen Unterschied zum Diebstahl oder Raub traditioneller Vermögenswerte macht – nur dass das Ziel von physischen zu virtuellen Vermögenswerten wechselt. Typische Straftatbestände sind Raub, Diebstahl und unrechtmäßige Beschaffung von Daten aus Computersystemen. Im Fall (2021) Hu 02 Xing Zhong 197 manipulierte der Angeklagte mittels technischer Mittel das Zahlungskonto und die Kontaktinformationen, übertrug Bitcoin von anderen auf ein eigenes Konto und hob diese ab. Das Verhalten erfüllt sowohl die Voraussetzungen für Diebstahl ("mit dem Ziel der unrechtmäßigen Aneignung, heimliches Entwenden fremden Eigentums") als auch für die unrechtmäßige Beschaffung von Daten aus Computersystemen. Das Gericht verurteilte letztlich wegen Diebstahls, was zeigt, dass der Vermögenswertcharakter von Kryptowährungen im Justizwesen anerkannt ist.
2. Verbrechen, bei denen Kryptowährungen als Werkzeug oder Mittel dienen: Nutzung der Eigenschaften zur Erreichung illegaler Ziele. In solchen Fällen sind Kryptowährungen nicht das Ziel, sondern dienen als "Medium" zur Geldverschiebung und Umgehung der Aufsicht. Aufgrund ihrer schwer nachverfolgbaren Eigenschaften sind sie ein zentrales Glied in der Kette von Schwarzmarktaktivitäten, etwa bei Straftaten wie Betreiben illegaler Casinos, Verschleierung und Beihilfe. Beispielsweise verlangen grenzüberschreitende Casinos von inländischen Spielern, ihre Einsätze in Kryptowährungen zu tauschen und auf bestimmte Wallets zu überweisen, um durch die Anonymität der Kryptowährung die Geldflüsse zu verschleiern. Die Täter waschen das Schwarzgeld durch Mixing und Cross-Chain-Transfers. In solchen Fällen erkennen die Justizbehörden Kryptowährungen als Äquivalent oder als Zahlungsmittel an.
3. Verbrechen, bei denen Kryptowährungen als "Konzept" dienen: Betrug unter dem Deckmantel von "Innovation". Diese Art von Verbrechen ist besonders irreführend: Kriminelle werben mit Blockchain-Dezentralisierung und Wertsteigerung von Kryptowährungen, obwohl dies nichts mit den technischen Eigenschaften der Kryptowährung zu tun hat. Kryptowährungen werden lediglich als Köder für Investoren genutzt. Beispiele sind Betrug, illegale Einlagenannahme oder Organisation/Leitung von Schneeballsystemen. In solchen Fällen sind Kryptowährungen eher eine schön verpackte Bühne.
Tatsächlich sind Kryptowährungen selbst kein Unheil, sondern die zugrunde liegende Blockchain-Technologie bietet breite Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie Datennachweis und grenzüberschreitende Zahlungen. Kryptowährungen sind nicht nur ein Produkt technologischer Innovation, sondern auch ein Schnittpunkt von Recht und Finanzen – sie werden lediglich von Kriminellen für illegale Aktivitäten missbraucht und werden so zum "Sündenbock" für Schwarzmarktgeschäfte.
Tatsächlich haben viele Web3-Akteure, mit denen Anwältin Pang Meimei in Kontakt gekommen ist, insbesondere jene, die im Web3-Bereich seriöse Geschäfte machen wollen, großen Wert darauf gelegt, den Ruf von Kryptowährungen zu wahren. In der Tat ist bei jeglicher Form von Kryptowährungsverbrechen der Kern der rechtlichen Bewertung stets die Schädlichkeit der Handlung selbst und nicht die Eigenschaften der Technologie oder des Werkzeugs.
4. Leitfaden zur Vermeidung von Fallstricken
Für gewöhnliche Trader gilt: Während du nach Rendite strebst, solltest du die Compliance-Grenzen einhalten. Merke dir die praktischen Tipps von Anwältin Pang Meimei – sie sind dein "Schutzschild":
1. Wähle konforme Plattformen und nutze legale Handelskanäle. Vermeide private Kanäle, nicht lizenzierte Untergrundplattformen oder Community-Handel;
2. Halte die Transaktionen klein und persönlich. Informiere dich über die Gesetze und Vorschriften deines Landes. In China ist die Haltung zu Kryptowährungen "Privatpersonen können spielen", aber groß angelegte, kommerzielle Transaktionen oder das Anbieten entsprechender Dienstleistungen (wie OTC-Handel, Brokerage) können als illegales Geschäft gewertet werden. Vermeide häufige und große Transaktionen, um nicht als "gewerbsmäßig" eingestuft zu werden. Ich empfehle allen Tradern, sich zuerst mit den "Devisenverwaltungsverordnungen" vertraut zu machen;
3. Bewahre alle Überweisungs- und Chatprotokolle auf, um die Legalität und den privaten Charakter der Transaktionen zu belegen. Im Kryptobereich gilt: "Stille Gewinne sind die besten". Vermeide öffentliche Werbung für Krypto-Investments, das Anwerben von Personen oder die Organisation von Handelsaktivitäten, selbst wenn du ein gutes Gespür für Investments hast;
4. Wenn du planst, größere Investitionen zu tätigen oder im Kryptobereich geschäftlich tätig zu werden, konsultiere im Voraus einen Fachanwalt, um die Legalität und Sicherheit der Transaktionen zu bewerten – Compliance ist wichtiger als Profit. Kläre vor jedem innovativen Geschäft die Compliance-Grenzen, sonst könnte dein Geschäftsmodell vor Gericht als Straftat gewertet werden.
Obwohl die Regulierung von Kryptowährungen auf dem chinesischen Festland derzeit streng ist, deuten die Pilotprojekte in Hongkong auf eine vielversprechende Zukunft hin. Der Web3-Trend erfordert vorausschauende juristische Perspektiven. Die Autorin hofft, dass Web3-Akteure und Web3-Anwälte eines Tages gemeinsam den Schleier von Kryptowährungen lüften können!
