- Der Großteil der gemeldeten Transaktionen ist mit einer Praxis verbunden, die als „Hwanchigi“ bekannt ist, bei der illegales Geld im Ausland in Kryptowährungen umgewandelt, über Börsen zurück nach Korea überwiesen und dann in koreanischen Won abgehoben wird
- Von 2021 bis August 2025 zeigen Zolldaten, dass Krypto-bezogene Kriminalität im Wert von etwa 9,56 Billionen ₩ (ca. 7,1 Milliarden US-Dollar) an Staatsanwälte überwiesen wurde, wobei etwa 90 % davon mit Hwanchigi-ähnlichen Systemen in Verbindung standen
- Die Gesetzgeber in Südkorea drängen auf eine stärkere Durchsetzung, eine bessere Koordinierung zwischen den Behörden (FIU und KCS) und Verbesserungen bei der Verfolgung krimineller Gelder und illegaler Auslandsüberweisungen
Zwischen Januar und August 2025 wurden 36.684 Verdachtsmeldungen (STRs) von Anbietern von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (VASPs) eingereicht, so die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU) und der koreanische Zolldienst (KCS).
Das Jahr ist noch nicht vorbei, aber diese Zahl übersteigt bereits die Gesamtsumme aus den Jahren 2023 (16.076) und 2024 (19.658).
Der Großteil der gemeldeten Transaktionen ist mit einer Praxis verbunden, die als „ Hwanchigi “ bekannt ist, bei der illegales Geld im Ausland in Kryptowährungen umgewandelt, über Börsen zurück nach Korea überwiesen und dann in koreanischen Won abgehoben wird.
Von 2021 bis August 2025 zeigen Zolldaten, dass Krypto-bezogene Kriminalität im Wert von etwa 9,56 Billionen ₩ (ca. 7,1 Milliarden US-Dollar) an die Staatsanwaltschaft überwiesen wurde, wobei etwa 90 % davon mit Hwanchigi-ähnlichen Systemen in Verbindung stehen.
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Stablecoins im Zentrum des grenzüberschreitenden Missbrauchs
Einer der hervorgehobenen Fälle ist, als ein Untergrundbroker angeblich Tether (USDT) nutzte, um über Tausende von Transaktionen rund 57,1 Milliarden Pfund (etwa 42 Millionen US-Dollar) zwischen Südkorea und Russland zu bewegen.
Es gibt wachsende Besorgnis über den Missbrauch von Stablecoins (insbesondere USDT), da sie grenzüberschreitende Überweisungen erleichtern, um große Summen verdeckt zu bewegen. Daher plant das Land die Einführung strengerer Regeln für Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte (einschließlich besserer Meldepflichten und Aufsicht), um diese zunehmenden illegalen Ströme zu bekämpfen.
Gesetzgeber drängen auf stärkere Aufsicht
Gesetzgeber in Südkorea, wie der Abgeordnete Jin Sung-joon, drängen auf eine stärkere Durchsetzung, eine bessere Koordination zwischen den Behörden (FIU und KCS) und Verbesserungen bei der Verfolgung krimineller Gelder und illegaler Auslandsüberweisungen.
Er sagte: „Verwandte Organisationen wie der koreanische Zolldienst und die FIU sollten systematische Maßnahmen gegen neue Arten von Devisendelikten ergreifen, zusammen mit wirksamen Razzien wie dem Aufspüren krimineller Gelder und dem Blockieren verdeckter Überweisungen.“
Steigt die Kriminalität oder wird die Aufdeckung schärfer?
Das Wachstum der STRs deutet sowohl darauf hin, dass illegale Krypto-Aktivitäten zunehmen könnten, als auch darauf, dass die Regulierungs- und Überwachungskapazitäten ausgebaut werden. Mehr gekennzeichnete Transaktionen könnten auch eine bessere Erkennung bedeuten und nicht nur mehr Kriminalität.
Hwanchigi ist seit langem ein Problem in Südkorea, da direkte Überweisungen von Fremdwährungen streng reguliert sind, so dass Kriminelle Krypto und Stablecoins als Problemumgehung verwenden. Diese Systeme nutzen regulatorische Lücken wie Offshore-Plattformen, Börsenkontrollen und Stablecoin-Transfers aus.
Südkoreas Plan, strengere Regeln einzuführen, steht im Einklang mit einem globalen Trend, bei dem die Regierungen die Vorschriften für Stablecoins und grenzüberschreitende Krypto-Zahlungen verschärfen, um deren Verwendung unter Umgehung traditioneller Finanzsysteme zu verhindern.
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