- Großbritannien beschlagnahmt 61.000 Bitcoin im Wert von 7 Milliarden US-Dollar in einem der weltweit größten Krypto-Betrugsfälle.
- Zhang und Ling bekennen sich schuldig, Gelder gewaschen zu haben, die mit einem chinesischen Anlagebetrug in Höhe von 5,6 Milliarden US-Dollar verbunden sind.
- Es droht ein Bürgerkrieg um beschlagnahmte Bitcoin, da die Opfer und die britische Regierung um eine Wiedergutmachung wetteifern.
Zwei Personen, die in einem der größten Kryptowährungsbetrugsfälle in der Geschichte Großbritanniens angeklagt sind, haben sich der Geldwäsche von kriminellen Geldern mit Bitcoin schuldig bekannt.
Yadi Zhang, 47, auch bekannt als Zhimin Qian, gab zu, kriminelles Eigentum besessen und übertragen zu haben, während ihr Assistent Seng Hok Ling, ebenfalls 47, sich des Handels mit Kryptowährungen schuldig bekannte.
Ihr Schuldeingeständnis erfolgte am Vorabend ihres 12-wöchigen Prozesses vor einem Londoner Gericht.
Beide sollen am 10. November verurteilt werden.
Der Fall geht auf eine Beschlagnahmung von etwa 61.000 Bitcoin im Jahr 2018 von einer Immobilie in Westlondon zurück, die jetzt einen Wert von fast 7 Milliarden US-Dollar hat.
Die Ausbeute gehört zu den größten Kryptowährungs-Rückgewinnungen, die jemals von Strafverfolgungsbehörden weltweit durchgeführt wurden.
Die Staatsanwaltschaft wirft Zhang vor, ein betrügerisches Investitionssystem orchestriert zu haben, das einen Großteil der illegalen Gelder generierte, während Ling bei der Überweisung der Erlöse auf Kryptowährungskonten half.
Hintergrund des Betrugs und der Ermittlungen
Das Strafverfahren steht im Zusammenhang mit einem breiteren Anlagebetrug, der seinen Ursprung in China hat.
Im Jahr 2017 begannen die chinesischen Behörden mit der Untersuchung eines mutmaßlich betrügerischen Projekts in Tianjin, bei dem landesweit mehr als 128.000 Menschen betrogen wurden.
Das Projekt, das von der Firma Tianjin Lantian betrieben wird, lockte Investoren mit hohen Renditeversprechen und stahl schließlich 40 Milliarden Yuan (5,6 Milliarden US-Dollar).
Vierzehn chinesische Staatsangehörige wurden im Zusammenhang mit diesem System verurteilt.
In Großbritannien erleichterten Zhang und ihre Mitarbeiter die Geldwäsche eines Teils dieser Erlöse durch Kryptowährung.
Eine weitere beteiligte Frau, Jian Wen, die mit Zhang in Hampstead lebte, wurde zuvor wegen Geldwäsche von Bitcoin zu mehr als sechs Jahren Gefängnis verurteilt.
Wens Beteiligung verdeutlichte den rasanten Anstieg des Lebensstils und der Vermögenswerte, die sich aus solchen Programmen ergeben könnten; Sie arbeitete nicht mehr in einem Fast-Food-Imbiss, sondern genoss ein Haus mit sechs Schlafzimmern, internationale Reisen und luxuriöse Einkaufsreisen.
Zhangs Anwalt, Roger Sahota, merkte an, dass ihr Schuldeingeständnis “hofft, den Anlegern, die seit 2017 auf eine Entschädigung gewartet haben, etwas Trost zu spenden”, und betonte die Auswirkungen auf die Opfer, die sowohl in China als auch in Großbritannien betrogen wurden.
Rechtliche und finanzielle Auswirkungen
Der Fall unterstreicht die wachsende Besorgnis über die Verwendung von Kryptowährungen im organisierten Verbrechen.
Robin Weyell, stellvertretender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft, erklärte: “Bitcoin und andere Kryptowährungen werden zunehmend von organisierten Kriminellen verwendet, um Vermögenswerte zu verschleiern und zu transferieren, damit Betrüger die Vorteile ihres kriminellen Verhaltens genießen können.”
Mit dem Schuldeingeständnis von Zhang und Ling neigt sich das britische Strafverfahren in diesem aufsehenerregenden Fall dem Ende zu.
Es wird nun erwartet, dass sich die Aufmerksamkeit auf ein Zivilverfahren richtet, in dem festgestellt wird, wie die wiedererlangte Kryptowährung zwischen betrogenen Anlegern und der britischen Regierung verteilt wird.
Das Ergebnis wird wahrscheinlich die zukünftigen Durchsetzungs- und Rückforderungsbemühungen in Fällen von Krypto-basierter Finanzkriminalität beeinflussen.
Der Fall verdeutlicht auch die Schnittstelle zwischen internationaler Kriminalität und digitalem Finanzwesen und zeigt, wie eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit notwendig ist, um groß angelegten Betrug zu bekämpfen.
Die Behörden in China und Großbritannien koordinierten ihre Bemühungen, die illegalen Gelder aufzuspüren, zu beschlagnahmen und strafrechtlich zu verfolgen, was einen wachsenden globalen Fokus auf die Eindämmung der kryptowährungsgestützten Kriminalität widerspiegelt.
