Schwarzer-Schwan-Strippenzieher? Wer ist eigentlich Garrett Jin?

Präzises Shorten bringt 80 Millionen Gewinn, On-Chain-Daten deuten auf verdächtige Gelder von Garrett Jin hin.

Autor: @eyeonchains

Übersetzung: angelilu, Foresight News

Gestern erlebte der Markt einen Black Swan und es war der größte Liquidationstag in der Geschichte der Kryptowährungen. Dennoch konnte jemand im Voraus präzise short gehen, eröffnete Short-Positionen im Wert von über 1.1 Milliarden US-Dollar und erzielte innerhalb von 24 Stunden einen Gewinn von über 80 Millionen US-Dollar. War dies eine Vorhersage oder Insiderwissen? Die wahre Identität des Whales erregt die Aufmerksamkeit des Marktes.

Ein Thread des On-Chain-Detektivs Eye enthüllt das Gesicht dieses Whales. Das Ergebnis vorweg: Er glaubt, dass die wahre Identität des Whales ein Chinese namens Garrett Bullish mit vielfältigem Hintergrund ist. Zu seinen Erfahrungen im Kryptobereich zählen, dass Garrett als Operations Director bei Huobi (HTX) tätig war, als CEO der in einen Handelsskandal verwickelten BitForex arbeitete und mehrere Krypto-Projekte gründete. Gleichzeitig scheint die Herkunft seiner riesigen Geldmittel ebenfalls verdächtig zu sein.

Zu diesem Vorfall hat Changpeng Zhao den entsprechenden Tweet geteilt und hofft, dass jemand dies cross-checken kann. Lookonchain erklärte, dass JackYi, der Gründer von Liquid Capital, möglicherweise Bescheid weiß. Die Wallet 0x52d3, die ETH für Gas bezog, transferierte zudem 1,31 Millionen USDC an die Binance-Einzahlungsadresse von Trend Research.

Der On-Chain-Detektiv ZachXBT, der im Bereich der On-Chain-Ermittlungen als glaubwürdig gilt, äußerte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lediglich Zweifel an dieser Untersuchung und sagte: „Du hast im Beitrag klar gesagt, dass der Bitcoin-Whale Garrett Jin ist, aber jetzt sagst du in deiner Antwort an mich, dass diese BTC definitiv von mehreren Entitäten stammen.“

Der Wahrheitsgehalt dieser Untersuchung ist derzeit noch nicht bestätigt. Nachfolgend die vollständige Analyse von Eye (bei der Übersetzung leicht gekürzt), Foresight News verfolgt die weitere Entwicklung:

Bewegungen großer Geldsummen erregen Aufmerksamkeit

Die Untersuchung zur Identität des mysteriösen Hyperliquid/Hyperunit-Whales zeigt, dass dieser Whale über 100.000 Bitcoin besitzt. Kürzlich verkaufte er Bitcoin im Wert von über 4.23 Milliarden US-Dollar, um Ethereum zu kaufen, und eröffnete gleichzeitig auf derselben Plattform Short-Positionen auf Bitcoin im Wert von 735 Millionen US-Dollar.

Zwischen August und September verkaufte dieser Whale über Hyperliquid/Hyperunit Spot- und Perpetual-Kontrakte mehr als 35.000 Bitcoin aus einer Reihe von Bitcoin-Wallets, um Ethereum zu erhalten. Gleichzeitig erhielten mehrere Ethereum-Adressen insgesamt über 570.000 ETH, die anschließend alle in denselben Beacon Deposit Contract zum Staking eingezahlt wurden.

Hinweise zur Identität tauchen schrittweise auf

Durch die Analyse der Whale-Adresse, die die 735 Millionen US-Dollar Short-Position auf Bitcoin eröffnete, bemerkte der On-Chain-Detektiv Eye, dass sie Gebühren von einer bestimmten Wallet erhielt. Die Nachverfolgung dieser Transaktionen zeigte, dass die Geldflüsse mit einer Adresse namens „ereignis.eth“ verbunden sind.

Eine eingehendere Untersuchung ergab, dass „ereignis.eth“ auch einen anderen ENS-Namen besitzt: „garrettjin.eth“. Dieser Name verweist auf den X (Twitter) Nutzer @GarrettBullish.

Der Hintergrund von Garrett Jin

Garrett Jin schloss 2008 sein Studium der Volkswirtschaftslehre an der Boston University ab und begann seine Karriere bei der China Construction Bank. 2012 gründete er Da Yo Trading (HK) und war anschließend bis 2015 als Operations Director bei Huobi (HTX) tätig. Danach zog er nach Frankfurt, gründete gemeinsam eine medizinische Plattform und verließ diese Position 2017.

Von 2017 bis 2020 war er CEO von @bitforexcom. Diese Börse geriet später in einen Skandal, wurde der Fälschung von Handelsvolumen beschuldigt und erlebte Anfang 2024 einen Private-Key-Leak, bei dem etwa 57 Millionen US-Dollar abgezogen wurden. Die Börse erhielt daraufhin eine Betrugswarnung von der Hongkonger Wertpapieraufsicht und wurde schließlich geschlossen, was viele Nutzer mit Verlusten zurückließ.

Projektgeschichte und Herkunft der Gelder

Während des Zusammenbruchs von Bitforex gründete Garrett 2020 WaveLabs VC und startete mehrere Projekte, darunter TanglePay, IotaBee und GroupFi. Der ENS-Name „ereignis.eth“ (deutsch für „Ereignis“) bestätigt weiter seine Verbindung zu diesen groß angelegten Operationen.

Die Untersuchung zeigt, dass die Gelder dieses Hyperliquid/Hyperunit-Whales hauptsächlich aus Bitcoin stammen, die vor einigen Jahren von Börsen wie HTX und OKX abgezogen wurden. Dieses Muster weist eine verdächtige Verbindung zu seiner Tätigkeit bei Huobi und den verschwundenen Geldern im Bitforex-Betrug auf.

Aktueller Stand

Derzeit hält Garrett noch 46.295 Bitcoin (im Wert von etwa 5.19 Milliarden US-Dollar). Außerdem ist er Gründer von @XHash_com, einer nicht verwahrenden Ethereum-Staking-Plattform, die möglicherweise zur Einführung verdächtiger Gelder genutzt wird.

Bemerkenswert ist, dass Garrett unmittelbar nach Veröffentlichung der entsprechenden Untersuchung @XHash_com aus seiner X-Biografie entfernte, sein Profilbild änderte und die Privatsphäre-Einstellungen bei Telegram anpasste, sodass zuvor öffentliche Fotos und Telefonnummern nicht mehr sichtbar sind. Der On-Chain-Detektiv Eye kommentierte: „Es sieht so aus, als hätte er tatsächlich etwas zu verbergen.“