- Organisierte kriminelle Gruppen betreiben Betrugsoperationen von Südostasien aus.
- Das US-Justizministerium beschlagnahmte im Jahr 2023 Kryptowährungen im Wert von 112 Millionen US-Dollar, die mit diesen Betrügereien in Verbindung stehen.
- Chainalysis meldete, dass die Betrugseinnahmen im Jahr 2024 9,9 Milliarden US-Dollar erreichten.
Betrügereien beim Schweineschlachten, die einst als Betrug auf Verbraucherebene angesehen wurden, haben sich still und leise zu einem globalen Netz des organisierten Verbrechens entwickelt.
Mit Verbindungen zu Menschenhandel, Kryptowährungsmissbrauch und internationaler Geldwäsche betrachten die Behörden diese Betrügereien nun als Angelegenheiten der nationalen Sicherheit.
In einem kürzlich erschienenen Chainalysis-Podcast diskutierten Andrew Fierman, der Leiter des nationalen Sicherheitsgeheimdienstes der Firma, und Erin West, eine ehemalige Staatsanwältin und Gründerin von Operation Shamrock, über die Entwicklung von Schweineschlachtbetrügereien.
Sie zeichneten ein erschreckendes Bild davon, wie sich der Betrug von digitaler Täuschung zu einem ausgewachsenen Modell der grenzüberschreitenden Kriminalität gewandelt hat.
Der Betrug besteht darin, im Laufe der Zeit vertrauensvolle Beziehungen zu den Opfern aufzubauen, manchmal romantisch, manchmal platonisch, bevor sie zu gefälschten Kryptowährungsinvestitionen gelockt werden.
Die Gelder werden dann über gefälschte Plattformen abgezweigt und verschwinden in einem undurchsichtigen Krypto-Netzwerk.
Südostasiatische Verbindungen und Zwangsarbeit
Schweineschlachtungen werden nicht mehr von isolierten Hackern betrieben. Fierman und West erklärten, dass viele jetzt von ausgedehnten Betrügerringen unterstützt werden, die in ganz Südostasien tätig sind.
Diese Ringe betreiben Wohnheime, in denen die Opfer von Menschenhandel, oft selbst Opfer, gezwungen sind, Betrugsnetzwerke zu betreiben.
Im Jahr 2023 beschlagnahmte das US-Justizministerium (DOJ) Kryptowährungen im Wert von rund 112.000.000 US-Dollar, die mit solchen Systemen in Verbindung stehen.
Laut Chainalysis ist das Problem jedoch rasant gewachsen.
Der Umsatz im Zusammenhang mit Betrug im Kryptobereich überstieg im Jahr 2024 9,9 Milliarden US-Dollar, wobei allein die Betrügereien beim Schweineschlachten im Vergleich zum Vorjahr um fast 40 % zunahmen.
Opfer leiden oft mehr als einmal. Nachdem sie ihr ursprüngliches Geld verloren haben, erhalten viele Folgenachrichten von betrügerischen Wiederherstellungsunternehmen, die anbieten, ihnen bei der Wiederbeschaffung ihres verlorenen Vermögens zu “helfen”.
Diese sekundären Betrügereien verwenden die gleichen Taktiken und zielen oft erneut auf die Opfer ab, indem sie Listen verwenden, die unter Betrugsringen verkauft werden.
Blockchain-Sichtbarkeit nutzen, um sich zu wehren
Während das Schlachten von Schweinen auf der Ausnutzung von Emotionen und Vertrauen beruht, bewegt sich die Infrastruktur oft über rückverfolgbare digitale Schienen.
Fierman schlug vor, dass dies der Punkt ist, an dem die Blockchain-Transparenz gegen die Betrüger gewendet werden kann.
Durch die Verfolgung von Wallet-Flüssen und Transaktionen in der Kette können Regulierungsbehörden, Börsen und Virtual Asset Service Provider (VASPs) eingreifen.
Dies ist insbesondere zum Zeitpunkt der Auszahlung möglich, die nach wie vor die kritische Schwachstelle für diese Operationen darstellt.
Es werden Anstrengungen unternommen, um diese Gelder einzufrieren und zurückzufordern.
Im August führte eine gemeinsame Aktion der Strafverfolgungsbehörden in der APAC-Region und von Firmen wie Chainalysis, OKX, Binance und Tether zum Einfrieren von 47.000.000 US-Dollar, die mit Schweineschlachtsystemen verbunden waren.
DOJ führt mit neuer Task Force
Die USA nehmen die Angelegenheit ernst.
Am 12. November kündigte das DOJ die Einführung einer neuen “Scam Center Strike Force” an.
Diese Einheit wird sich speziell gegen transnationale Verbrechersyndikate richten, die mit Südostasien verbunden sind und diese ausgeklügelten Betrügereien bei Krypto-Investitionen inszeniert haben.
Die Strategie geht über Verhaftungen hinaus.
Es geht darum, die Vermittler der Betrugswirtschaft ins Visier zu nehmen, einschließlich derjenigen, die Zahlungslösungen anbieten, die digitalen Plattformen verwalten und Bankschienen bereitstellen.
Dieser Ansatz umfasst Sanktionen, Anklagen und diplomatische Bemühungen, um böswillige Akteure über Grenzen hinweg unter Druck zu setzen.
Erin West betonte, dass in diesem Kampf alle verfügbaren rechtlichen und technischen Instrumente genutzt werden müssten.
Disruption in großem Maßstab, insbesondere an den Ein- und Ausstiegspunkten von Krypto-Betrug, bleibt die unmittelbare Priorität für die Strafverfolgungsbehörden.
Gängige Taktiken und wachsende digitale Risiken
Die Kernmechanik des Schweineschlachtens hat sich nicht geändert, auch wenn der Umfang und die Koordination gewachsen sind.
Betrüger knüpfen immer noch Kontakte über Messaging-Plattformen und nutzen Charme und emotionale Manipulation, um Vertrauen aufzubauen.
Schnelle Liebeserklärungen, Geheimhaltung über persönliche Daten und der Drang, in eine “garantierte” Krypto-Plattform zu investieren, sind wichtige Warnzeichen.
Diese Betrügereien enthalten oft Screenshots, die gefälschte Gewinne zeigen, um die Opfer zur Einzahlung von Geldern zu drängen.
Einmal drin, werden die Opfer ermutigt, mehr zu investieren, bevor sie schließlich aus dem System ausgesperrt werden.
Jetzt befinden sich diese Betrügereien jedoch in einem breiteren Rahmen der Kriminalität, der die Ausbeutung von Menschen und die Geldwäsche miteinander verbindet.
Opfer sind nicht mehr nur Menschen, die ihre Ersparnisse verlieren.
Sie interagieren auch unwissentlich mit einer globalen Maschinerie, die den Menschenhandel und die grenzüberschreitende kriminelle Finanzierung anheizt.
