La SFO del Reino Unido abre la primera gran investigación de fraude en criptomonedas por un esquema de 28 millones de dólares

Desglose rápido 

• La SFO del Reino Unido inicia su primera gran investigación sobre criptomonedas en Basis Markets tras el colapso de 28 millones de dólares.
• Se realizaron dos arrestos en West Yorkshire y Londres por sospecha de fraude y lavado de dinero.

• Se insta a los inversores a proporcionar información mientras las autoridades investigan recaudaciones de fondos para NFT y fondos de cobertura cripto.

La Serious Fraud Office (SFO) del Reino Unido ha iniciado su primera gran investigación sobre criptomonedas tras el colapso de un esquema de 28 millones de dólares conocido como Basis Markets. La investigación surge después de informes de presunto fraude y lavado de dinero relacionados con campañas públicas de recaudación de fondos utilizando tokens no fungibles (NFTs) y un supuesto fondo de cobertura cripto.

#Breaking : Dos hombres han sido arrestados bajo sospecha de fraude y lavado de dinero como parte de una nueva investigación cripto de la SFO sobre Basis Markets.

Las búsquedas de la SFO en propiedades residenciales en Londres y Yorkshire continúan.

Lee más en línea:

— Serious Fraud Office (SFO) (@UKSFO) 20 de noviembre de 2025

La SFO inicia investigación sobre esquema cripto de 28 millones de dólares

Los investigadores, trabajando junto con la Policía Metropolitana y la Policía de West Yorkshire, realizaron redadas en Herne Hill y cerca de Bradford, arrestando a dos hombres de entre treinta y cuarenta años bajo sospecha de múltiples delitos de fraude y lavado de dinero. Basis Markets recaudó capital a través de dos campañas públicas de recaudación de fondos a finales de 2021, informando a los inversores en junio de 2022 que el proyecto no podía continuar debido a posibles nuevas regulaciones en Estados Unidos.

Se insta a los inversores a presentarse

Nick Ephgrave QPM, Director de la SFO, enfatizó el compromiso de la agencia para combatir el fraude relacionado con criptomonedas:

“Con nuestra capacidad en criptomonedas en expansión, estamos decididos a perseguir a cualquiera que busque usar cripto para defraudar a los inversores. La acción de hoy es un paso importante en nuestra investigación y animamos a cualquier persona con información a presentarse.”

La Procuradora General Adjunta Ellie Reeves MP añadió que el fraude socava tanto a las comunidades como la confianza de los inversores:

“Quienes cometen fraude no solo están quitando a los miembros trabajadores del público, sino que también erosionan los valores británicos de equidad. Apoyamos firmemente a la SFO en la lucha contra el fraude en criptomonedas y en la protección de los consumidores.”

El caso de Basis Markets destaca el creciente enfoque regulatorio del Reino Unido sobre los activos digitales, incluso mientras la adopción de cripto continúa ganando impulso. Los reguladores están poniendo mayor énfasis en garantizar que las actividades de recaudación de fondos e inversión en el sector sigan siendo transparentes y alineadas con las leyes financieras existentes.

El anuncio de la SFO marca un paso esencial en los esfuerzos del Reino Unido para combatir el fraude en el sector cripto de rápido crecimiento. Se anima a cualquier persona con información sobre Basis Markets, ya sean inversores o testigos, a contactar con la SFO para apoyar la investigación.

Mientras tanto, el Banco de Inglaterra ha esbozado planes para regular las stablecoins ampliamente utilizadas para pagos, señalando un paso importante hacia la integración de las monedas digitales en el sistema financiero del Reino Unido.

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