Condenan a hombre a 10 meses de prisión por ayudar en el cambio ilegal de divisas y la gestión de un equipo de criptomonedas mientras el dueño de la empresa huye a Camboya

Según ChainCatcher, citando un informe de Lianhe Zaobao, un hombre de 34 años, Xie Jiajie, ayudó conscientemente a su jefe Liu Hanquan a gestionar un equipo y manejar intercambios de criptomonedas, a pesar de saber que Liu operaba un negocio de cambio de divisas sin licencia. En solo 23 días, procesó 430 transacciones por un total de más de 35 millones de yuanes. Xie fue arrestado durante una redada policial y condenado a 10 meses de prisión. Enfrentó dos cargos bajo la Ley de Servicios de Pago y uno bajo la Ley de Corrupción, Tráfico de Drogas y Otros Delitos Graves (Confiscación de Beneficios). Anteriormente se había declarado culpable de uno de los cargos, y los cargos restantes serán considerados por el juez durante la sentencia el 26 de junio.

Se sabe que Sir Money Changer (SMC) es un negocio familiar con licencia que ofrece servicios de cambio de divisas y remesas transfronterizas, con el matrimonio Mohamad como directores. En junio de 2021, SMC abrió una nueva sucursal en Geylang, donde Liu Hanquan propuso pagar 14.000 yuanes al mes para usar la licencia y operar de manera independiente un negocio de remesas. Reclutó a su propio personal, pero utilizó el nombre de SMC para pagar las contribuciones al CPF, reembolsando luego los gastos relacionados. Desde septiembre de ese mismo año, Liu comenzó a operar el negocio, que incluía remesas transfronterizas y transacciones con Tether (USDT), pero no informó a la Autoridad Monetaria de Singapur ni presentó registros de transacciones. Tras descubrirse el caso, Liu huyó a Camboya y vació su billetera de criptomonedas. Permanece prófugo.