Esta semana, la seguridad y la adopción de criptomonedas fueron las protagonistas. Interpol coordinó la operación HAECHI VI, incautando $439 millones en activos provenientes del ciberdelito.
Paralelamente, Australia impulsó una nueva ley para exigir a los exchanges una licencia financiera, buscando mayor supervisión y legitimidad del sector. Sin embargo, la criminalidad persistió con el arresto de dos hermanos en Minnesota por un secuestro y robo de $8 millones en criptomonedas.
En el lado de la innovación y el uso, el estado de Ohio dio un paso adelante al autorizar el pago de servicios públicos con criptomonedas. A nivel tecnológico, Nansen presentó Nansen AI, un agente móvil que actuará como «copiloto de IA» para los traders.
Incautados casi $450 millones en una operación de Interpol contra el ciberdelito
Interpol anunció que una operación global coordinada, denominada HAECHI VI, logró la incautación de $439 millones en dinero y activos provenientes del ciberdelito y el blanqueo de capitales.
La operación, llevada a cabo entre abril y agosto, contó con la participación de autoridades de 40 países y territorios, incluyendo a Argentina, España, Estados Unidos y China. Se centró en desmantelar redes que cometían siete tipos de delitos financieros en línea, como estafas románticas, fraude de inversiones y blanqueo de dinero por juegos ilegales.
Interpol utilizó su sistema de intervención rápida en pagos para bloquear los fondos. Un caso destacado fue la recuperación de $3.91 millones enviados a Dubái tras un fraude de falsificación de documentos a una empresa surcoreana.
Nansen introduce un agente de IA para refinar las decisiones de los traders
Nansen presentó Nansen AI, un agente móvil diseñado para ofrecer información de mercado mediante interacción conversacional en lugar de gráficos de trading tradicionales.
El agente de IA ayuda a los traders preparando órdenes, con los usuarios proporcionando la confirmación final antes de la ejecución. Logan Brinkley, jefe de producto de Nansen, destacó el papel de la herramienta como un «copiloto de IA», asegurando la supervisión humana en la toma de decisiones. La empresa tiene como objetivo implementar capacidades de trading autónomo para el cuarto trimestre.
Al respecto, Alex Svanevik, cofundador y CEO de Nansen, afirmó: «las plataformas de trading de criptomonedas impulsadas por agentes de IA se sentirán tan naturales como la banca móvil hoy en día».
Australia impulsa una ley para los exchanges de criptomonedas
El gobierno australiano presentó un proyecto de ley que exigirá a los exchanges y plataformas de custodia de criptomonedas obtener una Licencia de Servicios Financieros Australiana (AFSL).
La iniciativa busca alinear la regulación de los activos digitales con las normas del sector financiero tradicional, incluyendo mayor supervisión, protecciones más estrictas para los consumidores y un impulso significativo a la legitimidad de la industria.
El viceministro de Finanzas, Daniel Mulino, anunció oficialmente la propuesta durante la cumbre regulatoria del Digital Economy Council of Australia: «esta es una versión preliminar de la legislación, y estamos buscando la opinión de las partes interesadas sobre su efectividad y claridad antes de continuar».
La nueva legislación exigirá a los proveedores de servicios de activos digitales, como exchanges y plataformas de custodia, obtener una licencia AFSL. Se trata de un paso importante, ya que integra el mundo cripto dentro del marco normativo existente para los servicios financieros.
Ohio autoriza pagos de servicios públicos con cripto
El estado de Ohio dio un paso decidido hacia la adopción de criptomonedas en la administración pública. La Junta Estatal de Depósitos aprobó a un proveedor que permitirá a ciudadanos y empresas abonar tasas y servicios empleando BTC y otros activos digitales.
El secretario de Estado, Frank LaRose, celebró la iniciativa, subrayando que su departamento tramita centenares de miles de operaciones anuales y ha detectado una demanda creciente por contar con opciones de pago en criptomonedas.
La decisión sitúa a Ohio entre los primeros estados estadounidenses en aceptar formalmente criptomonedas para pagos oficiales. El proveedor autorizado se encargará del aspecto técnico del procesamiento, convirtiendo los pagos en criptomonedas a dólares estadounidenses para las arcas estatales, garantizando así el cumplimiento de la normativa financiera.
Secuestro y cripto robo: dos hermanos le quitan $8 millones en activos digitales a una familia
Las autoridades de Minnesota informaron del arresto de Raymond Christian Garcia e Isiah Angelo Garcia, acusados de un robo de criptomonedas valorado en $8 millones, ocurrido en Grant, Minnesota, que involucró un secuestro armado de una familia.
La Fiscalía del Distrito de Minnesota informó mediante un comunicado que presentó cargos locales y federales, incluyendo secuestro con arma, robo agravado y allanamiento con arma contra los dos hermanos. Los cargos podrían conllevar largas penas de prisión si se confirman las acusaciones.
Finalizo con esta frase de Balaji Srinivasan: «Bitcoin fue la primera vez que tuvimos la capacidad de transferir valor digitalmente sin un tercero de confianza. Y eso es un gran logro para la humanidad».
