Turquía amplía poderes de Masak para combatir actividad cripto ilícita
Una supervisión más estricta de los activos digitales refleja el esfuerzo de Turquía por cumplir con los estándares globales contra el lavado de dinero y responder a los riesgos crecientes relacionados con cripto.
Conclusiones Clave
- Turquía está ampliando los poderes de su Junta de Investigación de Delitos Financieros (Masak) para combatir actividades cripto ilícitas, incluyendo el juego ilegal.
- Masak podría obtener la autoridad para restringir operaciones de banca móvil e internet sospechosas de facilitar delitos financieros conectados a criptomonedas.
Turquía está fortaleciendo su Junta de Investigación de Delitos Financieros (Masak) con poderes ampliados para combatir la actividad cripto ilícita, según Bloomberg. Las medidas propuestas abordan el mal uso de cuentas bancarias y de cripto en esquemas como el juego ilegal y el fraude.
La regulación propuesta otorgaría a Masak la autoridad para imponer restricciones en las operaciones de banca móvil e internet sospechosas de facilitar delitos financieros. La iniciativa forma parte del 11º Paquete de Reforma Judicial de Turquía, que requiere la aprobación parlamentaria para entrar en vigor.
Turquía ha estado alineando su marco de delitos financieros con las directrices internacionales contra el lavado de dinero establecidas por el Grupo de Acción Financiera. El país recientemente implementó protocolos de cumplimiento más estrictos que requieren que los exchanges de cripto divulguen detalles de transacciones y fortalezcan los requisitos de identificación de usuarios.
Las medidas de ejecución ampliadas representan el último esfuerzo de Turquía para combatir el fraude relacionado con cripto, al tiempo que ajusta su marco regulatorio a los estándares globales para combatir el lavado de dinero a través de activos digitales.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
Predictive Oncology lanza ATH DAT para impulsar la reserva de computación estratégica y democratizar la infraestructura de IA.
En Resumen Predictive Oncology ha lanzado Aethir DAT para crear una reserva informática estratégica, que ofrece una infraestructura de GPU accesible y rentable para respaldar el crecimiento de la IA, al tiempo que proporciona a los inversores ingresos y rendimiento reales a partir de recursos de IA descentralizados.
En tendencia
MásPrecios de las criptos
Más
