Turquía amplía poderes de Masak para combatir actividad cripto ilícita

Conclusiones Clave

• Turquía está ampliando los poderes de su Junta de Investigación de Delitos Financieros (Masak) para combatir actividades cripto ilícitas, incluyendo el juego ilegal.
• Masak podría obtener la autoridad para restringir operaciones de banca móvil e internet sospechosas de facilitar delitos financieros conectados a criptomonedas.

Turquía está fortaleciendo su Junta de Investigación de Delitos Financieros (Masak) con poderes ampliados para combatir la actividad cripto ilícita, según Bloomberg. Las medidas propuestas abordan el mal uso de cuentas bancarias y de cripto en esquemas como el juego ilegal y el fraude.

La regulación propuesta otorgaría a Masak la autoridad para imponer restricciones en las operaciones de banca móvil e internet sospechosas de facilitar delitos financieros. La iniciativa forma parte del 11º Paquete de Reforma Judicial de Turquía, que requiere la aprobación parlamentaria para entrar en vigor.

Turquía ha estado alineando su marco de delitos financieros con las directrices internacionales contra el lavado de dinero establecidas por el Grupo de Acción Financiera. El país recientemente implementó protocolos de cumplimiento más estrictos que requieren que los exchanges de cripto divulguen detalles de transacciones y fortalezcan los requisitos de identificación de usuarios.

Las medidas de ejecución ampliadas representan el último esfuerzo de Turquía para combatir el fraude relacionado con cripto, al tiempo que ajusta su marco regulatorio a los estándares globales para combatir el lavado de dinero a través de activos digitales.