- El Reino Unido puede devolver 640 millones de libras esterlinas a las víctimas de fraude, pero mantener las ganancias de 6.400 millones de dólares de Bitcoin incautado, lo que genera debate.
- La mayor incautación de criptomonedas de la historia: 61,000 BTC por valor de $ 7.24 mil millones confiscados en un caso de fraude en el Reino Unido.
- Los funcionarios advierten que las batallas legales podrían retrasar los pagos a las víctimas si el Reino Unido mantiene las ganancias inesperadas de Bitcoin.
Los funcionarios del Reino Unido están considerando si retener miles de millones de dólares en ganancias de una incautación récord de Bitcoin vinculada a un esquema de fraude internacional masivo, en lugar de redistribuir completamente los activos a las víctimas, según un informe del Financial Times.
El debate se centra en aproximadamente 61,000 Bitcoin confiscados en 2018, ahora con un valor de casi $ 7.24 mil millones, en comparación con un estimado de £ 640 millones ($ 862 millones) originalmente defraudados a los inversores.
El caso, que involucra una de las incautaciones de criptomonedas más grandes del mundo, ha provocado preguntas legales, financieras y éticas sobre cómo los gobiernos deben manejar los activos digitales recuperados.
Valor original vs. valor actual
El Tribunal Superior del Reino Unido puede decidir en última instancia si las víctimas del esquema deben ser reembolsadas solo por el valor original de sus fondos perdidos, alrededor de £ 640 millones, o si tienen derecho al valor actual total de la criptomoneda incautada.
Si se reembolsa a las víctimas basándose únicamente en el monto original, el gobierno retendría un exceso de aproximadamente $ 6.4 mil millones.
Esta posible ganancia inesperada ha llevado a algunos funcionarios del Tesoro a debatir en privado si las ganancias podrían usarse para compensar un déficit presupuestario de hasta £ 30 mil millones ($ 40.5 mil millones).
Según las reglas existentes establecidas por la Ley de Productos del Delito, los activos incautados generalmente se transfieren al Ministerio del Interior o al Fondo Consolidado del Tesoro, y los pagos de compensación se realizan cuando lo ordenan los tribunales.
Sin embargo, se ha advertido a los funcionarios que mantener los fondos adicionales podría desencadenar batallas legales largas y complejas, lo que podría retrasar la compensación de las víctimas durante años.
El Tesoro también ha recibido instrucciones de no contabilizar el Bitcoin incautado en su planificación presupuestaria en esta etapa.
La mayor incautación de criptomonedas de la historia
Las autoridades incautaron los activos en 2018 a la ciudadana china Zhimin Qian y su socio malasio, Seng Hok Ling .
Ambos se declararon culpables a principios de esta semana: Qian de adquirir y poseer propiedad delictiva, y Ling de transferir propiedad criminal.
El equipo de Delitos Económicos de la Policía Metropolitana de Londres, que llevó a cabo la investigación, describió la incautación como la mayor confiscación de criptomonedas jamás registrada.
La operación siguió a una investigación de siete años sobre las actividades internacionales de lavado de dinero de Qian.
Entre 2014 y 2017, Qian orquestó un fraude masivo en China, defraudando a más de 128.000 inversores.
Convirtió las ganancias en Bitcoin antes de huir de China con documentos falsos e ingresar al Reino Unido.
En 2018, intentó lavar los fondos adquiriendo propiedades, pero los investigadores pudieron rastrear sus movimientos a través de Ling.
Sus arrestos en abril de 2024 llevaron a la recuperación de dispositivos encriptados, efectivo, oro y criptomonedas.
Contexto más amplio de las incautaciones globales de criptomonedas
El caso del Reino Unido se suma a una lista creciente de importantes incautaciones de criptomonedas en todo el mundo a medida que las agencias de aplicación de la ley aumentan el escrutinio de los activos digitales vinculados al crimen.
A principios de este mes, la policía canadiense incautó USD 40 millones en criptomonedas del exchange TradeOgre, lo que provocó críticas de los partidarios de la plataforma.
En agosto, el Departamento de Justicia de EE. UU. autorizó la incautación de USD 2.8 millones en criptomonedas en un caso de ransomware, mientras que en julio, Bloomberg informó que el Servicio Secreto de EE. UU. había incautado casi USD 400 millones en activos digitales durante la última década.
Mientras tanto, el ministro de Justicia de Suecia ha instado a las autoridades a priorizar las medidas enérgicas que podrían resultar en incautaciones de activos más grandes.
En junio, el exchange Coinbase, con sede en EE. UU., anunció su cooperación con el Servicio Secreto de EE. UU. para incautar USD 225 millones en criptomonedas presuntamente robadas por estafadores, la mayor incautación de la agencia hasta la fecha.
A medida que los gobiernos lidian con los desafíos de los delitos de activos digitales, es probable que la decisión del Reino Unido sobre cómo manejar la incautación sin precedentes de $ 7.24 mil millones siente un precedente para casos futuros, lo que plantea preguntas sobre el equilibrio entre la política fiscal, la equidad legal y la restitución de las víctimas.
