She Zhijiang est un ressortissant chinois accusé d'avoir dirigé l'un des plus importants réseaux de jeux d'argent en ligne et de fraude d'Asie du Sud-Est au cours de la dernière décennie.
Zhijiang, un homme d'affaires de 41 ans, a été officiellement extradé vers la Chine après avoir été détenu en Thaïlande depuis 2022. Il est arrivé mercredi à l'aéroport de Bangkok menotté et accompagné de deux agents de sécurité, selon la BBC.
L'enquête internationale sur les activités présumées de She a débuté lorsque son nom est apparu dans des réseaux de jeux d'argent illégaux et des plateformes d'escroquerie en ligne ayant fait des milliers de victimes en Chine. Le gouvernement chinois demande son extradition par l'intermédiaire d'Interpol depuis plus de trois ans et a déposé plusieurs plaintes pour fraude et jeux d'argent illégaux.
She Zhijiang est accusée de contrôler un centre d'escroquerie lié à l'abattage de porcs.
Né en 1982 dans un village rural de la province du Hunan, en Chine, Zhijiang quitte l'école à 14 ans et se lance dans l'apprentissage de la programmation informatique. Au début de la vingtaine, il s'installe aux Philippines pour intégrer le secteur des jeux d'argent en ligne, interdit en Chine. En 2014, il est déjà condamné par un tribunal chinois pour avoir organisé une loterie illégale.
Elle a étendu ses activités à l'Asie du Sud-Est, notamment au Cambodge et au Myanmar, deux pays dont le Trésor américain affirme qu'il possède la citoyenneté. L'empire commercial de cet homme de 41 ans a connu un essor important à Shwe Kokko, ville proche de la frontière thaïlandaise au Myanmar.
Shwe Kokko a été présentée par ses promoteurs et dans des articles de blog comme une station balnéaire de luxe pour les touristes chinois. En réalité, la ville est accusée d'être une plaque tournante de la fraude, du blanchiment d'argent et du trafic d'êtres humains .
Zhijiang et sa société, Yatai, ont été sanctionnés par le Royaume-Uni et les États-Unis pour leurs liens avec des violations des droits humains commises dans des réseaux d'escroquerie et des opérations de fraude en ligne. Ces sanctions visent à la fois les transactions financières et les activités de l'entreprise liées à Zhijiang, afin de limiter son influence internationale.
L'homme d'affaires avait précédemment déclaré à la BBC depuis sa prison que Yatai ne participerait pas sciemment à des fraudes ou escroqueries dans le secteur des télécommunications, mais il a admis que Shwe Kokko était « complètement ouverte à tous », affirmant qu'il ne faisait pas partie des activités frauduleuses qui avaient infiltré la ville, quelle que soit la politique de l'entreprise.
She Zhijiang a été appréhendé par les autorités thaïlandaises en 2022 après qu'Interpol a émis une notice rouge à son encontre. La procédure d'extradition, validée cette semaine par un tribunal thaïlandais, permettra son transfert aux autorités chinoises et mettra un terme à plusieurs années d'efforts juridiques etmatic de la part de la Chine.
Usines de trafic d'êtres humains et d'escroquerie aux cryptomonnaies au Myanmar
Des survivants d'opérations menées au Myanmar, s'exprimant auprès du média DW, ont déclaré que dans ces « usines à arnaques », des travailleurs sont victimes de trafic en provenance de différentes parties du monde et contraints de tromper des victimes en Chine, aux États-Unis et en Europe.
Ces usines participent à un « abattage de porcs », où des travailleurs forcés sont contraints de gagner la confiance de victimes potentielles en ligne, de les inciter à investir dans des plateformes de cryptomonnaie frauduleuses, puis de fermer les plateformes une fois que des fonds suffisants ont été transférés.
Lucas, un ancien employé d'un établissement appelé KK Park, situé dans l'État Karen au Myanmar, a déclaré avoir été contraint de travailler 17 heures par jour sans pause ni congés. Tout manquement aux délais ou tout retard dans les réponses aux clients était puni de coups ou de longues périodes de travail debout.
« S’il n’y a pas de client à midi, pas de déjeuner. La sécurité surveille constamment nos ordinateurs. Si on ne travaille pas, on est punis », a-t-il raconté . Selon DW, KK Park n’est qu’un des douze complexes de ce type dans le quartier, et ceux qui tentent de s’échapper risquent d’y perdre la vie.
Jason Tower, directeur de l'Institut américain pour la paix en Birmanie, a déclaré en octobre dernier que plus de 100 personnes avaient tenté de fuir un complexe situé dans le territoire de Kokang, près de la frontière sino-birmane. Les forces de sécurité auraient ouvert le feu, tuant des trafiquants et la plupart des personnes qui tentaient de s'échapper.
« L’armée birmane a elle-même été le principal instigateur de nombreuses activités frauduleuses. Par le biais de ses forces de garde-frontières, elle a assuré la protection des réseaux d’escroquerie », a expliqué Tower, tout en insistant sur le fait qu’il pourrait être difficile de démanteler tous les centres d’escroquerie au Myanmar.
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