Pejabat UK sedang mempertimbangkan untuk mempertahankan sekitar $6,4 miliar keuntungan dari 61.000 Bitcoin yang disita, dengan kemungkinan hanya mengganti kerugian korban sebesar investasi awal (~£640 juta). Pengadilan Tinggi akan memutuskan apakah kelebihan hasil akan dikembalikan kepada korban atau tetap menjadi dana pemerintah sesuai aturan penyitaan yang berlaku.
-
Penyitaan Bitcoin di UK dapat membuat korban hanya menerima penggantian investasi awal, bukan keuntungan pasar.
-
61.000 BTC yang disita pada 2018 kini bernilai sekitar $7,24 miliar dengan kelebihan sekitar $6,4 miliar di atas modal awal.
-
Penyitaan ini merupakan hasil penyelidikan selama tujuh tahun terhadap penipuan internasional yang mempengaruhi 128.000 investor; hasil hukum dapat memakan waktu bertahun-tahun.
Penyitaan Bitcoin di UK: pejabat mempertimbangkan untuk mempertahankan keuntungan $6,4 miliar dari Bitcoin yang disita alih-alih restitusi penuh kepada korban. Baca analisis terbaru dan langkah selanjutnya.
Pejabat UK sedang mempertimbangkan apakah akan mempertahankan sekitar $6,4 miliar keuntungan dari Bitcoin yang disita dalam kasus penipuan besar asal Tiongkok, alih-alih mengembalikannya kepada para korban.
Apa kontroversi penyitaan Bitcoin di UK?
Penyitaan Bitcoin di UK mengacu pada perdebatan hukum dan kebijakan tentang apakah UK harus mempertahankan kelebihan keuntungan dari 61.000 Bitcoin yang disita pada 2018 dari tersangka penipuan, atau mengembalikan seluruh hasil kepada korban. Isu utamanya adalah apakah pengadilan akan memberikan kompensasi kepada korban hanya sebesar modal awal (~£640 juta) atau nilai penuh saat ini dari kepemilikan crypto tersebut.
Bagaimana korban dapat dikompensasi menurut aturan saat ini?
Berdasarkan Proceeds of Crime Act, aset yang disita biasanya masuk ke dana pemerintah dengan kompensasi yang diperintahkan pengadilan jika diperlukan. Pengadilan Tinggi dapat membatasi kompensasi hanya pada jumlah investasi awal, yang berarti korban hanya menerima sekitar £640 juta, bukan nilai pasar penuh dari Bitcoin yang disita.
Pejabat United Kingdom sedang mempertimbangkan apakah akan mempertahankan miliaran dolar keuntungan dari Bitcoin yang disita terkait penipuan besar, daripada mendistribusikan nilai pasar penuh kepada korban, menurut laporan Financial Times (disebutkan sebagai sumber laporan dalam teks biasa).
Dokumen pengadilan dan panduan resmi menunjukkan Pengadilan Tinggi mungkin hanya akan mengganti kerugian korban sebesar nilai investasi awal — sekitar £640 juta (sekitar $862 juta). 61.000 Bitcoin yang disita bernilai hampir $7,24 miliar pada saat pelaporan, menyisakan kelebihan sekitar $6,4 miliar di atas modal awal.
Markas besar UK Treasury. Sumber: Wikimedia
Terkait: US DOJ mengajukan penyitaan $225 juta dalam crypto terkait skema pig butchering
Mengapa ini dianggap sebagai penyitaan crypto terbesar?
Aset tersebut disita dari warga negara Tiongkok Zhimin Qian dan asistennya Seng Hok Ling, yang baru-baru ini mengaku bersalah. Polisi London menggambarkan tindakan ini sebagai “penyitaan cryptocurrency tunggal terbesar di dunia,” mencerminkan skala penipuan dan besarnya aset yang disita.
Penyidik Kejahatan Ekonomi Metropolitan Police melakukan penyelidikan selama tujuh tahun terhadap pencucian uang internasional. Qian mengaku bersalah atas perolehan dan kepemilikan properti hasil kejahatan; Ling mengaku bersalah atas transfer properti hasil kejahatan.
Antara 2014 dan 2017, skema penipuan ini dilaporkan mencuri aset dari lebih dari 128.000 investor di Tiongkok. Aset-aset tersebut kemudian dikonversi menjadi Bitcoin saat para tersangka meninggalkan negara menggunakan dokumen palsu dan menyimpan hasilnya di dompet crypto yang kemudian ditemukan oleh penyidik.
Pada September 2018, upaya pencucian hasil melalui pembelian properti memicu pengawasan yang akhirnya mengarah pada penangkapan pada April 2024 dan pemulihan perangkat terenkripsi, uang tunai, emas, dan cryptocurrency.
Terkait: Jerman menyita $38 juta dalam crypto dari eXch exchange yang terkait peretasan Bybit
Bagaimana penyitaan ini dibandingkan dengan penyitaan crypto besar lainnya baru-baru ini?
Penyitaan crypto skala besar semakin sering terjadi. Contoh terbaru termasuk polisi Kanada yang menyita $40 juta dalam crypto dari TradeOgre, dan otoritas AS yang menyita jutaan dolar terkait ransomware dan kejahatan lainnya.
Departemen Kehakiman AS dan US Secret Service sama-sama melaporkan pemulihan crypto dalam jumlah besar dalam beberapa tahun terakhir, termasuk tindakan bernilai ratusan juta dolar. Menteri Kehakiman Swedia telah mendorong otoritas untuk menargetkan tindakan penegakan hukum yang menghasilkan pemulihan signifikan.
Pada bulan Juni, bursa AS Coinbase secara terbuka membantu US Secret Service dalam penyitaan total $225 juta terkait hasil penipuan, fakta yang diungkapkan oleh lembaga dan pernyataan industri (sumber dikutip dalam teks biasa).
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Siapa korban penipuan Bitcoin yang disita?
Korban utamanya adalah investor di Tiongkok yang kehilangan dana antara 2014–2017 dalam skema penipuan besar yang dipimpin oleh Zhimin Qian. Otoritas memperkirakan sekitar 128.000 individu terdampak, dengan hasil yang kemudian dikonversi menjadi Bitcoin.
Apakah korban akan menerima nilai pasar penuh dari Bitcoin yang disita?
Tidak selalu. Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan kompensasi setara dengan nilai investasi awal (~£640 juta), bukan nilai pasar penuh saat ini. Setiap keputusan akan bergantung pada interpretasi hukum atas aturan restitusi di bawah Proceeds of Crime Act.
Berapa lama sengketa hukum atas hasil penyitaan ini bisa berlangsung?
Pejabat memperingatkan bahwa tantangan hukum bisa kompleks dan memakan waktu lama, bahkan bertahun-tahun, karena pengadilan menangani klaim kepemilikan, formula kompensasi, dan penggunaan keuntungan yang disita oleh pemerintah.
Poin Penting
- Aset yang disita: 61.000 BTC berhasil dipulihkan, saat ini bernilai sekitar $7,24 miliar.
- Sengketa kompensasi: Pejabat mungkin hanya mengembalikan modal awal (~£640 juta), menyisakan sekitar $6,4 miliar tidak dialokasikan kepada korban.
- Garis waktu hukum: Keputusan dan banding pengadilan bisa memakan waktu bertahun-tahun; hasilnya akan menjadi preseden untuk penyitaan crypto skala besar di masa depan.
Kesimpulan
Penyitaan Bitcoin di UK menimbulkan pertanyaan mendasar tentang restitusi dan perlakuan terhadap keuntungan crypto. COINOTAG akan terus memantau perkembangan di Pengadilan Tinggi dan putusan hukum yang akan menentukan apakah korban menerima restitusi sesuai nilai pasar atau hanya jumlah investasi awal. Pembaca harus mengantisipasi litigasi berkepanjangan dan perdebatan kebijakan lebih lanjut mengenai aturan penyitaan aset.
