Operator Black Swan? Siapakah paus misterius Garrett Jin?

Penulis asli: @eyeonchains, analis on-chain

Penerjemah asli: angelilu, Foresight News

Catatan: Diskusi mengenai peristiwa Black Swan pada 10.11 yang menyebabkan penurunan harga besar masih terus berlangsung. Komunitas terus mempertanyakan identitas whale yang secara akurat melakukan short lebih dari 1.1 billions dolar AS sebelum kejadian. Analis on-chain menduga alamat tersebut milik mantan CEO BitForex, Garrett Jin. Siang ini, Garrett Jin untuk pertama kalinya merespons rumor pasar melalui tiga postingan berturut-turut di akun X pribadinya, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Trump maupun "Trump kecil", serta menekankan bahwa operasinya sebelumnya bukanlah insider trading, dan dana yang digunakan bukan milik pribadi, melainkan milik kliennya. Berikut adalah isi asli pernyataannya:

Kemarin pasar dikejutkan oleh peristiwa Black Swan, menjadi hari likuidasi terbesar dalam sejarah kripto, namun ada pihak yang mampu melakukan short secara akurat sebelumnya, membuka posisi short lebih dari 1.1 billions dolar AS dan meraup keuntungan lebih dari 80 juta dolar AS dalam 24 jam. Apakah ini prediksi atau insider? Identitas asli whale ini menarik perhatian pasar.

Sebuah Threads dari detektif on-chain Eye mengungkap identitas whale tersebut. Hasilnya, ia meyakini identitas asli whale adalah seorang Tionghoa bernama Garrett Bullish dengan latar belakang beragam, termasuk pengalaman di dunia kripto seperti pernah menjabat sebagai Direktur Operasional di Huobi (HTX), mantan CEO BitForex yang terlibat skandal trading, serta mendirikan beberapa proyek kripto. Sementara itu, sumber dana besar miliknya juga tampak mencurigakan.

Menanggapi peristiwa ini, Zhao Changpeng pernah me-retweet postingan yang berharap ada pihak yang bisa melakukan verifikasi silang. Lookonchain menyatakan bahwa pendiri Liquid Capital, JackYi, mungkin mengetahui, karena wallet 0x52d3 yang digunakan untuk mengirim ETH guna membayar gas juga memindahkan 1.31 juta USDC ke alamat deposit Binance milik Trend Research.

Detektif on-chain yang kredibel di bidang investigasi on-chain, ZachXBT, hingga saat artikel ini ditulis hanya menyatakan keraguan terhadap investigasi ini, dengan mengatakan "Kamu secara eksplisit menyebut whale bitcoin itu adalah Garrett Jin di postinganmu, sekarang kamu bilang BTC itu pasti berasal dari beberapa entitas."

Saat ini keaslian investigasi ini belum dapat dipastikan, berikut adalah analisis lengkap dari Eye (dengan sedikit penyuntingan saat penerjemahan), Foresight News akan terus memantau perkembangan selanjutnya:

Pergerakan Dana Besar Menarik Perhatian

Penyelidikan terhadap identitas whale misterius Hyperliquid/Hyperunit menunjukkan bahwa whale ini memegang lebih dari 100.000 bitcoin. Baru-baru ini, ia menjual bitcoin senilai lebih dari 4.23 billions dolar AS untuk membeli ethereum, serta melakukan order short bitcoin senilai 735 juta dolar AS di platform yang sama.

Selama Agustus hingga September, whale ini melalui spot dan perpetual contract Hyperliquid/Hyperunit, menggunakan serangkaian wallet bitcoin untuk menjual lebih dari 35.000 bitcoin demi mendapatkan ethereum. Sementara itu, beberapa alamat ethereum menerima total lebih dari 570.000 ETH, yang kemudian seluruhnya disetorkan ke kontrak deposit Beacon untuk staking.

Petunjuk Identitas Mulai Muncul

Melalui analisis alamat whale yang membuka short bitcoin senilai 735 juta dolar AS, detektif on-chain Eye memperhatikan bahwa alamat tersebut menerima fee dari wallet tertentu. Melacak transaksi ini, ditemukan bahwa aliran dana terkait dengan alamat bernama "ereignis.eth".

Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa "ereignis.eth" juga memiliki nama ENS lain: "garrettjin.eth", yang mengarah ke pengguna X (Twitter) @GarrettBullish.

Latar Belakang Garrett Jin

Garrett Jin lulus dari Boston University jurusan Ekonomi pada tahun 2008, memulai karier di China Construction Bank. Pada 2012 mendirikan Da Yo Trading (HK), kemudian menjabat sebagai Direktur Operasional di Huobi (HTX) hingga 2015. Setelah itu ia pindah ke Frankfurt, ikut mendirikan platform medis, dan meninggalkan posisi tersebut pada 2017.

Dari 2017 hingga 2020, ia menjabat sebagai CEO @bitforexcom. Exchange ini kemudian terlibat skandal, dituduh memalsukan volume trading, dan pada awal 2024 mengalami insiden kebocoran private key, sekitar 57 juta dolar AS ditarik. Exchange ini kemudian mendapat peringatan penipuan dari SFC Hong Kong, akhirnya tutup, meninggalkan banyak kerugian aset pengguna.

Riwayat Proyek dan Sumber Dana

Garrett mendirikan WaveLabs VC pada 2020 saat Bitforex runtuh, dan meluncurkan beberapa proyek seperti TanglePay, IotaBee, dan GroupFi. Nama ENS "ereignis.eth" (berarti "peristiwa" dalam bahasa Jerman) semakin menguatkan keterkaitannya dengan operasi berskala besar ini.

Penyelidikan menunjukkan bahwa dana whale Hyperliquid/Hyperunit ini terutama berasal dari penarikan bitcoin beberapa tahun lalu dari exchange seperti HTX, OKX, pola ini mencurigakan karena terkait dengan pengalaman kerjanya di Huobi dan dana yang hilang dalam skandal Bitforex.

Kondisi Saat Ini

Saat ini, Garrett masih memegang 46.295 bitcoin (senilai sekitar 5.19 billions dolar AS). Selain itu, ia juga pendiri @XHash_com, sebuah platform staking ethereum non-custodial, yang mungkin digunakan untuk memasukkan dana mencurigakan.