OFAC Amerika Serikat berupaya menyita lebih dari 120.000 BTC, dana tersebut terkait dengan penipuan "pig butchering" lintas negara
Jinse Finance melaporkan bahwa Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan Amerika Serikat (OFAC) telah memberlakukan sanksi penuh terhadap 146 target dalam "Organisasi Kejahatan Transnasional Prince Group" (Prince Group TCO). Organisasi ini berbasis di Kamboja dan dipimpin oleh warga negara Kamboja CHEN ZHI, yang menjalankan kerajaan kejahatan transnasional melalui penipuan investasi online yang menargetkan warga Amerika Serikat dan masyarakat global lainnya. Selain itu, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan Amerika Serikat (FinCEN) telah mengeluarkan grup layanan keuangan yang berbasis di Kamboja, "Huione Group", dari sistem keuangan Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, Huione Group telah membantu pelaku kejahatan siber mencuci hasil penipuan dan perampokan mata uang virtual. Menurut pengadilan distrik federal Amerika Serikat untuk Distrik Timur New York (EDNY), OFAC Amerika Serikat berupaya menyita 127.271 bitcoin (sekitar 12 miliar dolar AS).
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Collins dari Federal Reserve: Penurunan suku bunga lebih lanjut tampaknya merupakan langkah yang "bijaksana"
Powell: The Fed fokus pada inflasi keseluruhan, bukan menargetkan harga perumahan
Powell mengisyaratkan dukungan untuk penurunan suku bunga lagi akhir bulan ini karena pasar kerja AS melemah
Berita trending
LainnyaHarga kripto
Lainnya








