AS dan Inggris Bersama-sama Menyita Bitcoin Senilai $15 Miliar, Bagaimana Kerajaan Penipuan "Pig Butchering" Asia Tenggara Runtuh?

Penulis: Wired

Penerjemah: Luffy, Foresight News

Judul Asli: 15 miliar dolar Bitcoin Disita: Runtuhnya Kekaisaran "Pig Butchering" Asia Tenggara

Catatan Rhythm: Pada 14 Oktober, Pengadilan Distrik Federal Amerika Serikat untuk Distrik Timur New York (EDNY) mengumumkan bahwa pemerintah AS sedang berupaya menyita 127.000 Bitcoin yang ditemukan dalam operasi Prince Group di Kamboja, yang nilainya melebihi 14 miliar dolar dengan harga saat ini. Jika penyitaan ini berhasil, pemerintah AS akan menjadi entitas dengan kepemilikan Bitcoin terbesar di dunia. Berikut adalah analisis rinci dari kasus ini:

Selama lima tahun terakhir, para pelaku kriminal di balik skema pig butchering yang tersebar di seluruh dunia telah mencuri puluhan miliar dolar dari berbagai negara. Kini, aparat penegak hukum telah melancarkan salah satu operasi terbesar yang pernah ada terhadap industri penipuan besar ini, dengan target utama para operator kawasan penipuan perbudakan modern di Asia Tenggara. Di wilayah ini, ratusan ribu korban perdagangan manusia dipaksa melakukan penipuan untuk kelompok kriminal.

Pada hari Selasa minggu ini, pejabat AS dan Inggris bekerja sama untuk menindak sebuah organisasi kriminal besar di Kamboja beserta pemimpinnya, yang diduga menjalankan beberapa pusat penipuan terkenal di Kamboja. Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) mengumumkan bahwa mereka telah memberlakukan sanksi keuangan terhadap 146 target terkait organisasi kriminal transnasional Prince Group yang baru diidentifikasi, mencakup individu dan perusahaan cangkang yang terkait dengan kerajaan kriminal ini. Sebagai bagian dari operasi besar yang melibatkan FBI, Departemen Kehakiman AS (DOJ) juga menyita hampir 130.000 Bitcoin, yang pada saat pengumuman bernilai sekitar 15 miliar dolar—menjadikannya penyitaan aset kripto terbesar yang pernah dilakukan oleh AS.

OFAC menyatakan bahwa entitas kriminal Prince Group terdiri dari perusahaan lokal Kamboja Prince Holding Group, ketua dan CEO-nya Chen Zhi, serta rekan dan mitra bisnisnya. Perusahaan ini mengklaim sebagai salah satu konglomerat terbesar di Kamboja, dengan bisnis yang mencakup pengembangan properti dan layanan keuangan. Namun, Departemen Kehakiman menuduh bahwa Chen Zhi dan eksekutif lainnya diam-diam membangun Prince Group menjadi salah satu organisasi kriminal transnasional terbesar di Asia, mengoperasikan setidaknya 10 kawasan penipuan di Kamboja.

"Seperti yang didakwakan, terdakwa mengendalikan salah satu jaringan penipuan investasi terbesar dalam sejarah, yang memperburuk industri ilegal yang sudah merajalela," kata Jaksa Federal Distrik Timur New York Joseph Nocella Jr. dalam sebuah pernyataan. "Penipuan investasi Prince Group telah menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi korban di seluruh dunia dan penderitaan yang tak terhitung." Departemen Kehakiman mengungkapkan bahwa Chen Zhi saat ini belum ditangkap dan masih buron.

Menlu Inggris Yvette Cooper dalam pernyataannya mengatakan: "Dalang di balik kawasan penipuan mengerikan ini menghancurkan kehidupan kelompok rentan sambil menyembunyikan uang hasil kejahatan mereka dengan membeli properti di London." Inggris juga telah memberlakukan sanksi keuangan terhadap Chen Zhi, Prince Group, dan entitas terkait lainnya, serta membekukan aset komersial dan properti di London yang diduga terkait dengan Chen Zhi, termasuk sebuah rumah mewah di London Utara senilai 12 juta pound (sekitar 16 juta dolar), dan sebuah gedung perkantoran di City of London senilai 100 juta pound (sekitar 133 juta dolar).

Jurnalis yang mengirim email ke alamat kontak media yang tertera di situs resmi "Prince Holding Group" langsung menerima balasan penolakan.

"Aksi kolaboratif hari ini adalah pukulan terberat terhadap kelompok kejahatan dunia maya Asia Tenggara hingga saat ini," kata John Wojcik, Peneliti Ancaman Senior di perusahaan keamanan siber Infoblox yang berfokus pada Asia. Sebelumnya ia pernah melacak kawasan penipuan dan kejahatan dunia maya Asia Tenggara di Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC). Wojcik menilai kelompok ini "bukanlah geng kriminal biasa—ini adalah salah satu entitas kejahatan dunia maya dan pencucian uang terbesar di kawasan, serta pemimpin dalam bidang fintech kriminal dan infrastruktur."

Namun, kasus ini masih memiliki plot twist yang belum jelas. Perusahaan pelacakan kripto Elliptic dalam posting blog Selasa ini menunjukkan bahwa Bitcoin yang disita oleh penegak hukum AS tampaknya sebenarnya adalah dana yang dicuri dari perusahaan penambangan kripto China bernama Lubian pada tahun 2020. Dakwaan saat ini menggambarkan Lubian sebagai bagian dari jaringan pencucian uang Chen Zhi, yang mungkin merupakan rencana kriminal untuk mengalihkan hasil penipuan ke perangkat keras penambangan kripto, menghasilkan "koin baru bersih" tanpa catatan kriminal.

Siapa sebenarnya yang mencuri dana tersebut pada tahun 2020, atau apakah pencurian itu benar-benar terjadi, masih jauh dari jelas. "Ada kemungkinan Chen Zhi memalsukan kasus pencurian sebagai bagian dari rencana pencucian uang untuk membingungkan aliran dana," kata Tom Robinson, salah satu pendiri Elliptic. "Kemungkinan kedua adalah pencurian itu benar-benar terjadi, pelakunya mungkin pemerintah AS, tapi lebih mungkin orang lain." Robinson mengatakan, penegak hukum AS mungkin kemudian melacak pencuri tersebut dan entah bagaimana berhasil menyita dana itu dari mereka.

Terlepas dari pencucian uang melalui penambangan kripto dan kasus pencurian misterius, dakwaan menuduh Chen Zhi sebagai pelaku inti ekosistem pig butchering berbahasa Mandarin. Selama sepuluh tahun terakhir, kelompok kriminal terorganisir yang aktif di Asia Tenggara telah mengoperasikan puluhan kawasan penipuan di Myanmar, Laos, dan Kamboja. Kawasan ini umumnya dikendalikan oleh kelompok kriminal Tionghoa, yang merekrut korban dari lebih dari 60 negara melalui iklan lowongan kerja palsu. Setelah tiba di kawasan tersebut, paspor korban biasanya disita dan mereka dipaksa melakukan berbagai penipuan daring yang menargetkan korban di seluruh dunia; jika menolak, mereka kadang dipukuli atau disiksa. Selain perdagangan manusia dan penipuan, kawasan ini juga sering terkait dengan pencucian uang dan kasino daring.

Surat dakwaan Departemen Kehakiman AS terhadap Chen Zhi dan 7 kaki tangan yang tidak disebutkan namanya menuduh bahwa Prince Group mengoperasikan lebih dari 100 perusahaan di 30 negara, dan mencantumkan beberapa anak perusahaan yang diduga terkait. Dakwaan juga menyebutkan bahwa beberapa organisasi lokal, termasuk jaringan di Brooklyn, New York, juga bekerja untuk Prince Group. Tuduhan menyatakan bahwa sejak 2015, Chen Zhi dan eksekutif perusahaan telah membangun dan mengoperasikan kawasan penipuan di seluruh Kamboja, serta menggunakan pengaruh politik di berbagai negara untuk melindungi kerajaan kriminal mereka.

Surat dakwaan menyatakan: "Chen Zhi secara langsung terlibat dalam pengelolaan kawasan penipuan dan menyimpan catatan terkait setiap kawasan, termasuk dokumen yang melacak keuntungan penipuan, yang secara eksplisit menyebut istilah 'pig butchering'," serta diduga terdapat "buku catatan suap kepada pejabat publik." Diduga, sebuah dokumen yang dimiliki Chen Zhi menunjukkan dua pusat penipuan dilengkapi dengan 1.250 ponsel untuk mengelola 76.000 akun media sosial. Dakwaan juga menuduh Chen Zhi memiliki bukti foto kekerasan terhadap korban perdagangan manusia di kawasan penipuan, termasuk gambar korban berdarah dan dipukuli.

127.271 Bitcoin yang disita kali ini bernilai lebih dari 15 miliar dolar pada saat penyitaan. Ini adalah penyitaan dana terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman AS, baik untuk aset kripto maupun bentuk dana lainnya. Rekor sebelumnya dipegang oleh penegak hukum AS pada tahun 2022, ketika mereka menyita 95.000 Bitcoin (bernilai 3,6 miliar dolar), terkait pasangan Manhattan yang kemudian mengaku mencuri dana dari bursa Bitfinex; sebelumnya pada tahun 2020, penegak hukum menyita Bitcoin senilai 1 miliar dolar yang diduga dicuri oleh peretas anonim dari pasar narkoba dark web Silk Road. Selain itu, polisi Inggris pada Juni tahun ini menyita 61.000 Bitcoin (bernilai 6,7 miliar dolar) dari seorang wanita China yang diduga terlibat penipuan investasi, jumlah ini melebihi rekor AS sebelumnya, namun masih kurang dari setengah nilai penyitaan kasus Prince Group kali ini.

"Perlu dicatat bahwa makna luar biasa dari penyitaan kali ini bukan hanya pada skalanya, tetapi juga pada simbolismenya," kata Ari Redbord, Kepala Kebijakan Global di perusahaan pelacakan kripto TRM Labs, seraya menambahkan bahwa "ini masih hanya sebagian kecil dari keuntungan ilegal kawasan penipuan." Ia menambahkan: "Ini bukan kasus penipuan terpisah, melainkan operasi tingkat pabrik yang mengandalkan kerja paksa, diperkuat oleh kecepatan dan skala kripto, serta saling terhubung melalui infrastruktur pencucian uang yang kompleks di Kamboja, Myanmar, Laos, China, dan wilayah lain."

Redbord menilai bahwa operasi besar-besaran kali ini langsung menyasar inti operasional dan keuangan ekosistem kawasan penipuan. Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti yang melacak kawasan penipuan Asia Tenggara menemukan bahwa kawasan ini berkembang pesat dan menggunakan hasil ilegal untuk berinvestasi dalam penipuan berteknologi tinggi. Dalam dua tahun terakhir, kawasan penipuan juga mulai bermunculan di luar Asia Tenggara, dengan titik-titik di Timur Tengah, Eropa Timur, Amerika Latin, dan Afrika Barat.

"Dengan menindak perusahaan cangkang, bank, bursa, dan infrastruktur keuangan lainnya yang digunakan untuk memindahkan dan menyembunyikan dana hasil kejahatan, AS dan Inggris sedang menghancurkan mesin ekonomi yang menopang kejahatan ini," kata Redbord. "Inilah bentuk aksi keuangan anti-ancaman abad ke-21 yang seharusnya—terkoordinasi, berbasis data, dan global."