Tribunale indiano condanna 14 persone all’ergastolo in un caso di estorsione con Bitcoin

Un tribunale indiano anti-corruzione ha condannato 14 persone, tra cui 11 funzionari di polizia e un ex membro dell'Assemblea Legislativa (MLA) del Bharatiya Janata Party (BJP), all'ergastolo in un caso che coinvolge il rapimento e l'estorsione di criptovalute da un uomo d'affari di Surat nel 2018.

La sentenza, pronunciata dal giudice speciale B.B. Jadav ad Ahmedabad venerdì, ha dichiarato il gruppo colpevole di cospirazione criminale, rapimento a scopo di riscatto, detenzione illegale e aggressione, secondo un rapporto di The Times of India.

Tra i condannati figurano l'ex sovrintendente di polizia del distretto di Amreli Jagdish Patel e l'ex MLA Nalin Kotadiya. Tutti gli 11 ufficiali di polizia, incluso l'ex ufficiale IPS Patel, sono stati inoltre riconosciuti colpevoli ai sensi della Prevention of Corruption Act per cattiva condotta da parte di pubblici ufficiali.

Il caso ruota attorno all'uomo d'affari Shailesh Bhatt, che avrebbe recuperato una parte del suo investimento perso da BitConnect developer Dhaval Mavani sotto forma di Bitcoin

BTC$109,855, dopo che la società da $900 millions in cui aveva investito aveva chiuso.

  Ex-MLA Nalin Kotadiya tra i 14 arrestati. Fonte: DeshGujarat

Uomo d'affari di Surat rapito per Bitcoin

Dopo aver appreso che Bhatt era riuscito a recuperare parte dei suoi investimenti, Kotadiya e alti funzionari di Amreli avrebbero orchestrato un piano per sequestrare le criptovalute. L'11 febbraio 2018, Bhatt fu rapito e detenuto illegalmente presso Keshav Farm vicino a Gandhinagar.

Il rapimento fu guidato dall'ispettore della sezione criminale locale di Amreli, Anant Patel, e coinvolse diversi ufficiali. Bhatt sarebbe stato picchiato e costretto ad ammettere di aver ricevuto 752 Bitcoin da Mavani e di averne conservati 176 con il suo socio, Kirit Paladiya. I restanti furono venduti per circa $5 millions.

Bhatt fu rilasciato solo dopo aver accettato di trasferire una parte dei Bitcoin e $3.6 millions in contanti. Quando l'accordo fallì, gli accusati costrinsero Bhatt a vendere 34 Bitcoin dal wallet di Paladiya, risultando in un'estorsione di $150,000.

Indagine sul rapimento di crypto porta a 15 arresti

Successivamente, Bhatt presentò una denuncia al Ministero degli Interni dell'Unione, dando il via a un'indagine penale e all'arresto di 15 persone. L'accusa, guidata dal procuratore speciale Amit Patel, ha presentato 173 testimoni durante il processo.

Il tribunale ha inoltre ordinato la confisca degli ornamenti d'oro recuperati dall'SP di Amreli Patel, che saranno trasferiti al Master of Mint di Mumbai.

La settimana scorsa, le autorità thailandesi hanno arrestato un uomo sudcoreano accusato di aver aiutato una banda di call center a riciclare criptovalute in oro per un valore superiore a $50 millions.