Israele sequestra 1,5 miliardi di dollari in Tether presumibilmente collegati all'Iran

Il Ministero della Difesa israeliano ha ordinato il sequestro di 187 wallet di criptovalute, sostenendo che fossero utilizzati dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell’Iran.

La mossa evidenzia l’uso crescente delle criptovalute negli stati soggetti a sanzioni. Arriva pochi giorni dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato 584.741 dollari in USDT da un cittadino iraniano legato al programma di droni dell’IRGC.

1,5 miliardi di dollari in wallet crypto sequestrati da Israele

L’Ufficio Nazionale Israeliano per il Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (NBCTF) e il Ministro della Difesa Israel Katz hanno annunciato lunedì l’ordine di sequestro contro 187 wallet, citando l’autorità conferita dalla Legge Antiterrorismo del 2016. I funzionari hanno dichiarato che i wallet avevano gestito in passato 1,5 miliardi di dollari in Tether ma ora contengono circa 1,5 milioni di dollari.

Katz ha scritto nell’Ordine Amministrativo di Sequestro che i fondi erano di proprietà dell’IRGC o “utilizzati per la commissione di un grave crimine terroristico”. L’IRGC rimane designato come organizzazione terroristica da Israele, Stati Uniti, Unione Europea, Canada e Regno Unito.

La società di analisi blockchain Elliptic ha integrato gli indirizzi sequestrati nel proprio sistema di monitoraggio. Questo consente a exchange e istituzioni di controllare le transazioni. Elliptic ha confermato che i wallet hanno ricevuto i fondi, ma ha osservato che non tutti potrebbero essere direttamente controllati dall’IRGC.

“Alcuni degli indirizzi potrebbero essere controllati da servizi di criptovalute e potrebbero far parte dell’infrastruttura di wallet utilizzata per facilitare le transazioni di molti clienti,” ha osservato Elliptic.

Tether, emittente della stablecoin con una capitalizzazione di mercato superiore a 110 miliardi di dollari, ha inserito nella blacklist 39 dei wallet il 13 settembre, bloccando ulteriori transazioni. L’azienda ha una storia di collaborazione con le forze dell’ordine congelando fondi legati a finanziamenti illeciti, una pratica resa possibile dalla struttura centralizzata di controllo di USDT.

Una repressione più ampia sull’uso crescente delle crypto da parte dell’IRGC

La mossa israeliana è l’ultima di una serie di azioni internazionali che prendono di mira le reti crypto dell’IRGC. L’IRGC è stato ripetutamente accusato di utilizzare criptovalute per eludere le sanzioni. A giugno, il gruppo di hacker filo-israeliano Gonjeshke Darande ha sottratto 90 milioni di dollari dall’exchange iraniano Nobitex, accusandolo di legami con l’IRGC.

Nel dicembre 2024, il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato indirizzi collegati a Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Aveva trasferito 332 milioni di dollari in USDT al movimento Houthi dello Yemen con l’assistenza dell’IRGC.

La scorsa settimana, l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti in Massachusetts ha avviato un’azione di confisca civile contro Mohammad Abedini. Sono stati sequestrati 584.741 dollari in USDT collegati al programma di droni dell’IRGC.

Gli analisti avvertono che gli ultimi sequestri sottolineano come le criptovalute—pur essendo trasparenti e tracciabili—possano servire agli stati sanzionati in cerca di liquidità.

“Le voci sull’uso delle criptovalute da parte dell’IRGC per aggirare le sanzioni persistono da anni,” ha dichiarato Amir Rashidi, direttore della nonprofit Miaan Group focalizzata sull’Iran. “Alcuni casi potrebbero coinvolgere exchange non direttamente parte dell’IRGC ma collegati tramite complessi network finanziari.”