L'ex CEO di BitForex nega le accuse di insider trading dopo la posizione short della whale

Garrett Jin, ex CEO della ormai defunta piattaforma di scambio di criptovalute BitForex, ha negato le accuse di insider trading legate a una massiccia posizione short su Bitcoin. Secondo quanto riportato da Cointelegraph, Jin ha dichiarato lunedì sulla piattaforma social X di "non avere alcun legame con la famiglia Trump". Questa dichiarazione è arrivata dopo che il ricercatore di criptovalute Eye ha affermato che Jin controllava un wallet che aveva aperto una posizione short su Bitcoin da 735 milioni di dollari. L’operazione è avvenuta meno di un’ora prima che il presidente Donald Trump annunciasse dazi del 100% sulla Cina venerdì 10 ottobre.

Jin ha chiarito nella sua risposta che il wallet in questione appartiene a un cliente. Ha criticato l’ex CEO di Binance Changpeng Zhao per aver condiviso informazioni personali ritwittando le accuse di Eye ai suoi oltre 10 milioni di follower. Sabato, Eye ha suggerito che Jin fosse una whale di Hyperliquid che controllava oltre 100.000 BTC. Bitcoin è sceso brevemente a 102.000 dollari dopo l’annuncio dei dazi di Trump, prima che il presidente ritrattasse alcune dichiarazioni domenica.

Perché è importante

Il tempismo della posizione short ha sollevato interrogativi sul fatto che i trader potessero essere a conoscenza in anticipo degli annunci di politica. La whale ha ottenuto oltre 150 milioni di dollari di profitti dalla posizione short di venerdì. Il trader ha poi aperto un nuovo short su Bitcoin da 160 milioni di dollari lunedì con una leva 10x a un prezzo di ingresso di 117.370 dollari.

Le accuse di insider trading sono apparse ripetutamente nei mercati delle criptovalute. Un trader sconosciuto ha guadagnato oltre 482.000 dollari sul memecoin Bubb a marzo prima che il prezzo crollasse del 50%. Il memecoin di Trump ha attirato attenzione simile a gennaio, quando un wallet ha acquistato circa 6 milioni di dollari in token meno di un minuto dopo il lancio. Questi schemi sollevano preoccupazioni sulle asimmetrie informative nei mercati degli asset digitali, dove la supervisione normativa resta limitata.

Implicazioni per il settore

Le accuse contro Jin sono collegate al crollo di BitForex nel febbraio 2024, dopo che 57 milioni di dollari sono scomparsi dai wallet hot dell’exchange. La controversia si aggiunge all’aumentata attenzione sulle piattaforme di trading decentralizzate, dove l’attività delle whale può muovere i mercati senza la supervisione tipica degli exchange tradizionali. Abbiamo già riportato che una whale di Bitcoin da 11 miliardi di dollari ha ruotato asset tramite Hyperliquid, con whale che hanno accumulato 200.000 Ethereum per un valore di 515 milioni di dollari nel Q2 2025.

Alcuni analisti contestano le prove che collegano Jin al wallet della whale. L’investigatore blockchain ZachXBT ha osservato su X che solo un trasferimento di 40.000 USDT collega direttamente i wallet. Ha suggerito che la whale potrebbe essere "un amico di Jin" piuttosto che Jin stesso. L’analista di criptovalute Quinten Francois ha sostenuto che le prove sembrano "troppo convenienti" per essere credibili.

L’incidente dimostra come la trasparenza della blockchain consenta l’investigazione ma non possa provare in modo conclusivo l’identità. I mercati finanziari tradizionali mantengono requisiti più rigorosi per la divulgazione di grandi posizioni e l’applicazione delle norme contro l’insider trading. I mercati delle criptovalute operano con meno tutele nonostante rischi simili derivanti dai vantaggi informativi.