Dopo che HUIWANG ha rifiutato di garantire alcune transazioni illegali, la minaccia ai fondi degli indirizzi si è ridotta?

Huione Group è un grande gruppo finanziario con sede in Cambogia, che possiede diversi settori di attività tra cui wallet di criptovalute, pagamenti, garanzie di transazioni, assicurazioni ed exchange di criptovalute. A causa dei suoi requisiti relativamente deboli di KYC e KYT, individui malintenzionati sfruttano l’anonimato di USDT per completare ampiamente pagamenti e transazioni di garanzia per attività illegali (come truffe, riciclaggio di denaro, ecc.) attraverso questa piattaforma, rendendo i suoi indirizzi di attività una fonte di contaminazione per fondi crittografici a rischio.

Nel terzo trimestre di quest’anno, Huione Group ha annunciato che avrebbe rifiutato di fornire servizi di garanzia per alcune attività illegali e ha pubblicato i suoi ultimi 6 indirizzi di garanzia. Questo articolo mira a condurre un audit dei fondi sui suoi nuovi e vecchi indirizzi per determinare se sta effettivamente mantenendo la promessa.

Huione Guarantee definisce chiaramente i limiti delle attività

Huione Guarantee si trova nel Sud-est asiatico e il suo ambito di attività si sovrappone in larga misura a quello delle famigerate organizzazioni criminali locali, motivo per cui i suoi indirizzi di attività sono stati in una certa misura influenzati, ricevendo grandi quantità di fondi crittografici collegati ad attività illegali e attirando l’attenzione della comunità internazionale.

Tuttavia, a luglio di quest’anno, Huione Group ha subito un “contraccolpo”. Secondo la prima indagine di Bitrace, l’indirizzo del servizio di pagamento (HuionePay) di Huione Group è stato congelato da Tether per aver ricevuto fondi provenienti dai casi di furto degli exchange di criptovalute DMM e Poloniex, per un totale di 29.62 milioni di USDT. Questa somma rappresentava circa il 75% delle riserve di HuionePay all’epoca, causando una certa pressione sui prelievi degli utenti e influenzando in una certa misura il normale funzionamento della piattaforma, suonando un campanello d’allarme per Huione.

Dopo questo episodio di congelamento, sul sito ufficiale di Huione Guarantee è stato aggiunto un avviso speciale, dichiarando che le attività legate a furti di criptovalute, traffico di esseri umani, traffico di droga, commercio di armi e munizioni, nonché crimini gravi come terrorismo e violenza, insieme a flussi finanziari collegati agli Stati Uniti e attività di mixing cross-chain, non saranno garantite da Huione.

Huione Guarantee ha tracciato una chiara linea di demarcazione nelle sue attività, passando da un atteggiamento ambiguo verso alcune attività ad alto rischio a un rifiuto esplicito, mostrando una tendenza a rafforzare la gestione della conformità aziendale per evitare il coinvolgimento in attività illegali o rischi legali ulteriori.

Analisi dei dati: la dichiarazione di Huione è efficace?

Huione Guarantee ha pubblicamente dichiarato di opporsi a una serie di attività rischiose per migliorare la conformità delle sue operazioni. Ma questa misura è davvero efficace? Bitrace ha condotto un audit sui fondi a rischio dei 6 indirizzi di attività recentemente divulgati da Huione, confrontandoli con i vecchi indirizzi per osservare il flusso di fondi a rischio prima e dopo la dichiarazione.

Questi sei indirizzi di garanzia sono: TX36xR, TVf2Na, TYQLMe, TKBiAw, TFMp4o, TU7X7b

Il vecchio indirizzo di attività di Huione TL8TBp, dal 16 luglio 2023 al 13 ottobre 2024, ha ricevuto oltre 2.244 billions di USDT, di cui fondi ad alto rischio per 173 millions di USDT, pari al 7,70%; i nuovi indirizzi di attività di Huione, dal 16 luglio 2024 al 13 ottobre 2024, hanno ricevuto oltre 300 millions di USDT, di cui fondi ad alto rischio per 8,14 millions di USDT, pari al 2,70%. Si può notare che la percentuale di fondi a rischio in entrata su Huione è diminuita in modo significativo.

Scomponendo i fondi ad alto rischio per categoria, si osserva un netto miglioramento nel flusso di fondi da attività illecite, scendendo dal 7,63% al 2,61%. Anche l’afflusso di fondi ad alto rischio legati a riciclaggio, gioco d’azzardo e frodi è diminuito sensibilmente.

Inoltre, Bitrace ha calcolato la percentuale di fondi ad alto rischio in entrata sui nuovi e vecchi indirizzi in diversi periodi di tempo. Si evince che, tra il 16 luglio 2024 e il 13 ottobre 2024, TL8TBp ha ricevuto fondi ad alto rischio pari al 6,68% del totale, leggermente superiore allo stesso periodo dell’anno precedente e leggermente inferiore all’intero periodo di audit.

Dai dati sopra riportati, è evidente che sia sui nuovi che sui vecchi indirizzi, l’afflusso di fondi ad alto rischio sugli indirizzi di Huione Guarantee è effettivamente migliorato, probabilmente grazie all’innalzamento delle soglie di partecipazione per i commercianti.

Tuttavia, è importante notare che questi nuovi indirizzi di attività non hanno ancora una storia operativa sufficientemente lunga, quindi i dati attualmente disponibili potrebbero non riflettere accuratamente il progresso della conformità di Huione Guarantee. Bitrace continuerà a monitorare la situazione.

L’importanza del KYT

L’espansione dell’industria delle criptovalute e la diffusione dei fondi a rischio stanno mettendo sempre più pressione sulle istituzioni Web3 in termini di conformità. La mancanza di capacità di identificare i rischi dei fondi sugli indirizzi degli utenti della piattaforma può influenzare le attività della piattaforma e persino esporre gli operatori a rischi di indagine.

Know Your Transaction (KYT), come strumento fondamentale per le aziende di criptovalute per mantenere operazioni sicure e conformi, è indispensabile per prevenire attività illegali, proteggere la sicurezza dei beni degli utenti e migliorare la reputazione della piattaforma.