La Cina reprime uno schema Forex basato su criptovalute, cinque condannati per trading illegale

Rapida panoramica 

• Cinque persone condannate per aver utilizzato criptovalute in operazioni illegali di cambio valuta estera per un valore di ¥1,18 miliardi.
• I procuratori di Pechino evidenziano il caso come modello per affrontare i nuovi crimini finanziari legati alle criptovalute.
• L'indagine ha rivelato transazioni transfrontaliere in USDT utilizzate per mascherare operazioni di cambio valuta.

Le autorità di Pechino hanno condannato cinque individui per aver utilizzato criptovalute per commerciare illegalmente valuta estera, segnando un passo importante negli sforzi in corso della Cina per frenare i crimini finanziari legati agli asset digitali. Le condanne sono state dettagliate nel Financial Procuratorial High-Quality Case Report (2024–2025) pubblicato durante il 2025 Financial Street Forum a Pechino.

Un tribunale di Pechino, in Cina, ha condannato cinque persone a pene detentive che vanno da due a quattro anni per aver convertito RMB trasferiti da clienti in USDT e averli trasferiti oltre confine, impegnandosi di fatto in operazioni di cambio valuta mascherate per un valore superiore a 166 milioni di dollari.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 29 ottobre 2025

Utilizzo di USDT come ponte per transazioni transfrontaliere

Tra gennaio e agosto 2023, gli imputati—identificati come Lin e quattro complici—hanno gestito una rete sofisticata che utilizzava Tether (USDT) per facilitare cambi illegali di valuta per oltre ¥1,18 miliardi (160 milioni di dollari). Agendo sotto la direzione di un gruppo di cambio “mercato nero” all'estero, ricevevano ingenti somme di yuan su conti bancari nazionali, convertivano i fondi in USDT tramite varie piattaforme di trading e poi trasferivano gli asset oltre confine per completare operazioni di cambio mascherate.

Nel marzo 2025, il Tribunale del Popolo del Distretto di Haidian ha dichiarato tutti e cinque colpevoli di gestione di attività commerciale illegale. Hanno ricevuto pene detentive da due a quattro anni e sono stati multati di conseguenza. Il gruppo ha ammesso la colpa e non ha presentato ricorso, rendendo definitiva la sentenza.

Quadro probatorio rafforzato per i crimini legati alle criptovalute

I procuratori hanno affrontato grandi sfide a causa della natura criptata e decentralizzata del trading di criptovalute. Per contrastare ciò, il team procuratoriale di Pechino ha adottato una strategia investigativa “data-driven e tech-enabled”. Hanno collaborato con esperti tecnici per tracciare le transazioni sulla blockchain, abbinato i movimenti delle criptovalute con i registri bancari nazionali e ricostruito l'intera catena delle transazioni che collegava gli afflussi di yuan alle conversioni transfrontaliere in USDT.

Il caso sottolinea la crescente capacità della Cina di tracciare e perseguire crimini che coinvolgono valute virtuali e operazioni illegali di cambio valuta. Le autorità affermano che i metodi sviluppati in questa indagine serviranno da modello per affrontare i crimini finanziari emergenti nell'economia digitale.

La repressione a Pechino coincide con una più ampia spinta internazionale per combattere le irregolarità finanziarie legate alle criptovalute. Le agenzie di polizia globali, in collaborazione con società di intelligence blockchain, hanno recentemente sequestrato oltre 300 milioni di dollari in criptovalute legate a crimini informatici e frodi attraverso due operazioni multinazionali coordinate.

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