L’ufficio britannico per le frodi arresta due uomini accusati di aver orchestrato un rug pull da 28 milioni di dollari su Basis Markets

Gli agenti della Serious Fraud Office (SFO) del Regno Unito hanno effettuato una serie di perquisizioni, arrestando due uomini in relazione al rug pull da 28 milioni di dollari di Basis Markets, un progetto che mirava a creare un hedge fund decentralizzato prima di scomparire con i fondi degli investitori. 

Gli agenti della SFO hanno condotto le perquisizioni insieme alla polizia a Herne Hill, nel sud di Londra, e a Bradford, West Yorkshire, arrestando un uomo sulla trentina e uno sulla quarantina con l'accusa di frode e riciclaggio di denaro, ha dichiarato l'ufficio. L'indagine su Basis Markets è stato il primo caso importante di criptovalute per l'ufficio. 

"Con le nostre crescenti capacità sulle criptovalute e la crescente esperienza in questo settore, siamo determinati a perseguire chiunque cerchi di utilizzare le criptovalute per frodare gli investitori," ha dichiarato in un comunicato il direttore della SFO Nick Ephgrave QPM.

Nessuno è stato ancora incriminato e la SFO ha descritto lo schema come una frode "sospetta"; l'indagine è ancora in corso. 

Basis Markets ha sollevato sospetti fin dall'inizio

Il lancio di Basis Markets ha sollevato immediatamente sospetti, secondo un'indagine condotta da un gruppo chiamato Crypto Sleuth Investigations. Secondo l'indagine, i fondatori di Basis Markets si presentavano come professionisti con oltre 80 anni di esperienza nel settore finanziario tradizionale, nello sviluppo software e negli strumenti crypto. 

Il team ha dichiarato di voler creare un hedge fund decentralizzato come modo per consentire agli investitori crypto comuni di ottenere rendimenti "delta-neutral" da arbitraggio ("basis trades") che tradizionalmente erano accessibili solo alle istituzioni.

Il progetto offriva NFT di membership, dicendo ai possessori che avrebbero avuto diritto a una parte dei profitti di trading, e successivamente ha lanciato il token BASIS, promettendo ai possessori una parte delle performance fee e la governance nel pool decentralizzato di Basis Markets. 

Il team ha raccolto circa 28 milioni di dollari attraverso una vendita di NFT nel novembre 2021 e la vendita pubblica del token BASIS il mese successivo. La vendita di NFT ha raccolto un totale di 32.000 SOL, circa 7 milioni di dollari all'epoca, ed è stata completamente sottoscritta. Anche la vendita del token è andata bene, raccogliendo circa 20,7 milioni di USDC.

Tuttavia, invece di destinare i fondi al tesoro del progetto, i fondi sono stati distribuiti direttamente ai wallet personali dei fondatori, hanno scoperto i Crypto Sleuth Investigators, nonostante la promessa di bloccare i token per 12 mesi. The Block non è riuscito a contattare immediatamente gli investigatori per un commento aggiornato.

Il progetto inizialmente prevedeva di poter attrarre un TVL superiore a 1.1 billions di dollari entro dicembre 2022, circa un anno dopo le vendite di NFT e token, e una volta ha dichiarato che un singolo NFT, che costava circa 1.880 dollari al momento della vendita, avrebbe potuto generare fino a 18.000 dollari al mese in distribuzioni di profitto entro la fine del terzo anno, secondo una slide del suo prospetto, prima di rivedere successivamente quella cifra al comunque elevato totale cumulativo di 30.000 dollari.

Nessun prodotto è stato consegnato entro quella data e, nel giugno 2022, il progetto ha improvvisamente annunciato di aver interrotto le operazioni e poco dopo è scomparso, senza restituire fondi agli investitori, nonostante i fondatori del progetto avessero mostrato acquisti di orologi di lusso nel Discord del progetto nei mesi precedenti.

"Semplicemente non c'era abbastanza rimasto nel 'tesoro' di Basis Markets da restituire agli investitori, né apparentemente nemmeno per assumere altri programmatori per aiutare a sviluppare ciò che restava della loro 'roadmap' ridotta all'osso", hanno scritto gli investigatori. 

Uno dei fondatori, noto come "TraderSkew" ma identificato dagli investigatori come Adam Cobb-Webb, è stato anche trovato dalla CFTC "coinvolto in molteplici casi di spoofing nei contratti futures sul petrolio greggio leggero dolce West Texas Intermediate (WTI) negoziati sul New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX) da circa il 16 dicembre 2021 fino ad almeno il 14 gennaio 2022", secondo un comunicato stampa della CFTC.

L'agenzia ha presentato e risolto le accuse contro Cobb-Webb nell'agosto 2023, ordinando una multa di 150.000 dollari e vietando a Cobb-Webb di operare sulle borse designate dalla CFTC per un anno.