La SEC prende di mira le frodi nel settore crypto: una crociata inflessibile

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SEC Files Lawsuit

La SEC ha intrapreso azioni legali contro le piattaforme crypto Morocoin, Berge e Cirkor. Inoltre, anche AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. e Zenith Asset Tech Foundation sono state accusate. Queste sette entità sono accusate di aver orchestrato schemi fraudolenti che hanno causato perdite superiori a 14 milioni di dollari per gli investitori individuali.

“Questo incidente mette in luce un tipo pervasivo di frode d'investimento che prende di mira gli investitori individuali statunitensi con conseguenze distruttive. La nostra denuncia descrive un inganno a più fasi in cui i responsabili hanno utilizzato annunci sui social media per attirare le vittime in chat di gruppo, promettendo profitti da suggerimenti d'investimento generati dall'IA. Le vittime sono state ingannate a investire in piattaforme di trading di crypto asset false dove i loro fondi sono stati sottratti.

La frode è frode, e perseguiremo con determinazione le frodi sui titoli che danneggiano gli investitori individuali.” – SEC

Da gennaio 2024 a gennaio 2025, queste entità hanno formato presunti gruppi di opportunità d'investimento sui social media, indirizzando gli investitori verso presunte opportunità di profitto alimentate dall'IA. Con la crescente popolarità dell'IA, si prevede che questo tipo di frode aumenterà, con i truffatori che continueranno a utilizzare tattiche simili tramite Telegram e X, aiutati da bot.

Investors Must Stay Cautious

Da anni consigliamo di non credere a offerte che sembrano incredibilmente vantaggiose. I truffatori sfruttano principalmente il richiamo del profitto per intrappolare le vittime. Ad esempio, su YouTube persistono affermazioni fraudolente, dove i truffatori si spacciano per celebrità promettendo di raddoppiare gli investimenti in BTC se inviati a un determinato indirizzo. È allarmante che le persone continuino a cadere in queste truffe.

Inoltre, esistono presunte piattaforme collaborative che offrono iniziative di cloud mining promettendo ritorni tripli sugli investimenti. Sono diffusi anche i truffatori che affermano di sfruttare la potenza dell'IA per offrire guadagni immaginari. Riconoscere questi metodi familiari dovrebbe indurre immediata cautela; ignorare o bloccare i responsabili, spesso bot, è consigliabile.