マレーシア警察、仮想通貨マネーロンダリング詐欺を摘発、高級車18台を押収、銀行口座1080万ドルを凍結

マレーシアの法執行当局は最近、マネーロンダリングに仮想通貨を使用した容疑で容疑者10人を逮捕し、770万ドル以上相当の車を含む資産が押収され、約1,080万ドルを保有する銀行口座が凍結され、法執行機関は390万ドル以上のデザイナー時計も押収した。 18台の高級車、オートバイ、ハンドバッグ、および総額106,800ドルの現金。マレーシアのタン・スリ・ラザルディン・フセイン警察署長は、逮捕された28歳から51歳までの男性8人と女性2人が、未登録の両替業者や仮想通貨取引所を利用して違法行為を行っていたことを明らかにし、資金を海外からマレーシアに送金していたことがわかった。マレーシアのマネーロンダリング対策、テロ資金供与対策および不法活動収益に関する法律第 4 条第 1 項に基づき拘留されている。