ZachXBT：DMMビットコインハックでHuioneに送金された資金が3,500万ドルを超える

チェーンスルースのZachXBTは、2024年7月時点で、DMMビットコインハックによる損失3億500万ドルのうち、3,500万ドル以上がオンラインマーケットプレイスのHuione Guaranteeに洗浄されていると投稿しました。また、マネーロンダリング手法とオフチェーンメトリクスの類似性から、ラザルスグループがハックの背後にいると疑われています。週末に、TetherはHuioneに関連するTronのウォレットアドレス（TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8）をブラックリストに登録し、ウォレットには2,960万ドルが入っていました。DMMビットコインハックの結果、3日以内に約1,400万ドルがそのウォレットに流れ込みました。DMMビットコインハック後にHuione Guaranteeに送金された資金のマネーロンダリング経路は以下の通りです：1）ハックで生成されたBTCをミキサーに預ける；2）ミキサーからBTCを引き出す；3）THORChain、Threshold、Avalancheブリッジを介してビットコインからイーサリアムまたはアバランチに資金を移動する；4）USDに交換する；5）資金をイーサリアムまたはアバランチに移動する。アバランチ；4）USDTに交換し、SWFTを介してTronにブリッジする；5）USDTをHuioneに送金する。