TRMラボ：2019年以降、暗号ATMで1億6,000万ドルの不正資金が処理された

暗号通貨ATMは、KYCおよびAMLプロトコルが弱いため、詐欺やマネーロンダリングに対してより脆弱であり、2019年以降、少なくとも1億6,000万ドルの不正資金を処理していると、TRM Labsの新しい報告書が示しています。2023年だけでも、暗号通貨ATMにおける違法取引の割合は、全体の取引量の1.2%に達しており、暗号通貨エコシステム全体のわずか0.63%と比較されています。この報告書はまた、2023年に3,000万ドル以上の不正資金が既知の詐欺アドレスに関連していることを明らかにし、詐欺スキームを促進する上での暗号通貨ATMの役割を強調しています。この調査結果は、現金から暗号通貨への領域に対する世界的な規制当局の監視が強化されている時期に発表されました。ドイツでは、当局が最近13台の無許可のビットコインATMを押収し、約25万ユーロの現金を没収し、これらの機械に関連する違法活動を抑制するための継続的な取り組みを強調しています。