- フェンウィック&ウェストは、FTXの$8Bの顧客資金窃盗を可能にしたとして告発された。
- この法律事務所は、詐欺に優しい企業構造を設計したとして告発されている。
- フェンウィック&ウェストは不正行為を否定し、行為は法的範囲内だったと述べている。
仮想通貨取引所FTXの壮絶な破綻による法的影響は、フェンウィック&ウェスト法律事務所に焦点を合わせている。
大規模な 集団訴訟 の原告らは、シリコンバレーに本拠を置く法律事務所が、サム・バンクマン・フリードの帝国を崩壊させた80億ドルの詐欺事件の傍観者をはるかに超えたと非難している。
原告らは、この名門企業がFTXの不正行為を知っていただけでなく、それを可能にする構造を積極的に形成したと主張している。
フェンウィック&ウェスト法律事務所にスポットライトを当てる
月曜日に提起されたこの集団訴訟は、FTXに関連する130社以上の企業が関与する複数地区訴訟の一環であり、故意に詐欺に参加したとして告発された唯一の企業としてフェンウィック&ウェストが挙げられている。
原告らは、バンクマン・フリード氏の刑事裁判と破産調査からの新たな証拠により、同社が取引所の運営において「重要かつ重要な」役割を果たしたことが明らかになったと述べている。
彼らによると、FTXによる顧客資金の大規模な流用は、フェンウィックの「実質的な支援」なしには起こり得なかったという。
裁判所への提出書類によると、同社は何の保護措置もない企業体を設計したため、FTXは数十億ドルの顧客資産を姉妹商社のアラメダ・リサーチに流用できるようになったと主張している。
最も物議を醸している疑惑の中には、フェンウィックが取引を隠すためにノース・ディメンションなどのシェル会社を設立し、違法な送金を正当化するための遡及契約書を作成し、顧客資金を担保とした企業間融資を承認したというものがある。
隠蔽と妨害の主張
検察官と破産審査官は、FTX幹部らがSignal上で消えたメッセージを使って痕跡を隠したとして告発した。
原告らは現在、フェンウィック自身が暗号化通信ポリシーを作成し、これらのメッセージが消えることを許可したと主張している。
同社はまた、経営陣向けに自動削除チャットチャンネルを作成し、後に規制当局が妨害と表現したその他の行為に関与したとして告発されている。
FTXの元エンジニアリングディレクターであるニシャド・シン氏は、顧客資金の悪用と虚偽の開示についてフェンウィック氏に個人的に知らせたと証言した。同氏は、同社が警告ではなく、不正行為を隠す方法についてのガイダンスで対応したと主張している。
アラメダの元CEOキャロライン・エリソン氏と共同創設者のゲイリー・ワン氏の同様の証言は、フェンウィック氏がアラメダの損失を補うための資金流用を認識していたという説を裏付けた。
審査官の調査結果が賭け金を高める
FTX破産事件の独立審査官は20万件以上の文書を検討し、その多くはフェンウィック・アンド・ウェスト法律事務所に直接関係している。
審査官の報告書は、同社がFTXの不正行為のほぼすべての側面で「深く絡み合っている」と結論付けた。また、フェンウィック氏の弁護士とFTX内部関係者との間の「非常に緊密な関係」についても説明し、同社が顧客資産を悪用した矛盾した取引を促進したという証拠も述べた。
これらの調査結果により、投資家にFTXの信頼性を促進する上での同社の役割に対する精査が強化された。
原告らは、フェンウィックのシリコンバレーでの評判が、破産リスクに関する内部知識にもかかわらず、取引所がベンチャーキャピタリストから13億ドル以上を調達するのに役立ったと主張している。
修正された訴状では、フロリダ州とカリフォルニア州の州証券法上の主張も追加され、フェンウィックがFTTトークンと利回り口座の未登録販売を促進・促進したとして非難されている。
フェンウィック&ウェストは不正行為を否定
フェンウィック&ウェスト法律事務所は一貫してすべての申し立てを否定し、法的代理人の範囲内で行動したと主張している。
2023年の却下申し立ての中で、同事務所は、弁護士の行為が専門的役割に該当する場合、弁護士は依頼者の違法行為に対して責任を負わないと主張した。
裁判所は、請求を却下するというフェンウィックの最新の申し立てについてまだ判決を下しておらず、マイアミの米国地方判事K.マイケル・ムーアに、新たな証拠で訴状を修正するよう原告から要請が保留されている。
訴訟が展開するにつれ、この訴訟は法律業界と仮想通貨業界の両方によって注視されている。
フェンウィック&ウェスト法律事務所に対する判決は、デジタル資産分野における弁護士責任の前例となり、法律事務所がリスクの高いクライアントへのアプローチ方法を再構築する可能性がある。
FTXの債権者にとって、この結果は、米国史上最大の金融破綻の1つの残骸からどれだけ多くの回収ができるかに影響を与える可能性がある。
