- 英国は詐欺被害者に£640Mを返還する可能性があるが、押収されたビットコインからの利益は$6.4Bを保持し、議論を引き起こしている。
- 過去最大の仮想通貨押収:英国の詐欺事件で$7.24B相当の61,000BTCが没収されました。
- 当局者らは、英国がビットコインの棚ぼたを保管すれば、法廷闘争により被害者の支払いが遅れる可能性があると警告している。
フィナンシャル・タイムズ紙の報道によると、英国当局は、大規模な国際詐欺計画に関連した記録的なビットコイン押収から得た数十億ドルの利益を、被害者に完全に再分配するのではなく、保持するかどうかを検討しているという。
議論の中心は、2018年に押収された約6万1,000個のビットコインで、当初は投資家から騙し取られた推定6億4,000万ポンド(8億6,200万ドル)と比較して、現在約72億4,000万ドルの価値がある。
世界最大級の仮想通貨押収事件を含むこの事件は、政府が回収されたデジタル資産をどのように扱うべきかについて、法的、財務的、倫理的な問題を引き起こしている。
元の価値と現在の価値
英国高等裁判所は、このスキームの被害者が失われた資金の元の価値である約6億4,000万ポンドのみを払い戻すべきか、それとも押収された仮想通貨の現在価値の全額を受け取る権利があるのかを最終的に決定する可能性がある。
被害者が元の金額のみに基づいて払い戻された場合、政府は約64億ドルの超過金を保持することになります。
この潜在的な棚ぼたにより、一部の財務省当局者は、その利益が最大300億ポンド(405億ドル)の財政赤字を相殺するために使用できるかどうかを非公開で議論している。
犯罪収益法で定められた既存の規則では、押収された資産は通常、内務省または財務省統合基金に移管され、裁判所の命令に応じて補償金が支払われます。
しかし、当局者らは、追加資金を保持すると長期にわたる複雑な法廷闘争が引き起こされ、被害者の補償が何年も遅れる可能性があると警告されている。
財務省はまた、現段階では予算計画に押収されたビットコインを考慮しないよう指示されている。
史上最大の仮想通貨押収
当局は2018年に 中国人のチミン・チェン氏とマレーシア人の仲間であるセン・ホク・リン 氏から資産を差し押さえた。
今週初め、両者は有罪を認め、銭氏は犯罪財産の取得と所持、リン氏は犯罪財産の譲渡で有罪を認めた。
捜査を実施したロンドン警視庁の経済犯罪チームは、この押収はこれまでに記録された中で最大の仮想通貨没収であると説明した。
この作戦は、銭氏の国際的なマネーロンダリング活動に対する7年間の調査に続くものである。
2014年から2017年にかけて、銭氏は中国で大規模な詐欺を画策し、12万8,000人以上の投資家をだまし取った。
彼女は収益をビットコインに両替した後、虚偽の書類で中国から逃亡し、英国に入国した。
2018年、彼女は財産を取得して資金洗浄を試みたが、捜査官はリンを通じて彼女の動きを追跡することができた。
2024年4月の逮捕により、暗号化されたデバイス、現金、金、暗号通貨が回収された。
世界的な仮想通貨押収のより広範な背景
英国の事件は、法執行機関が犯罪に関連するデジタル資産の監視を強化する中、世界中で増え続ける主要な仮想通貨押収のリストに加わりました。
今月初め、カナダ警察は取引所TradeOgreから4,000万ドルの仮想通貨を押収し、同プラットフォームの支持者から批判を引き起こした。
8月には米国司法省がランサムウェア事件で280万ドルの仮想通貨の押収を承認し、7月にはブルームバーグが米国シークレットサービスが過去10年間に約4億ドルのデジタル資産を押収したと報じた。
一方、スウェーデンの法務大臣は当局に対し、大規模な資産差し押さえにつながる可能性のある取り締まりを優先するよう求めた。
6月、米国に本拠を置く取引所コインベースは、詐欺師によって盗まれたとされる2億2,500万ドルの仮想通貨を押収し、米国シークレットサービスと協力すると発表した。
各国政府がデジタル資産犯罪の課題に取り組む中、前例のない72億4,000万ドルの差し押さえをどのように処理するかに関する英国の決定は、将来の訴訟の前例となる可能性が高く、財政政策、法的公平性、被害者の賠償のバランスに疑問が生じている。
