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150億ドルが動く:分散型とされるBTCは米国政府によってどのように「押収」されたのか?

150億ドルが動く:分散型とされるBTCは米国政府によってどのように「押収」されたのか?

BlockBeatsBlockBeats2025/10/17 10:42
原文を表示
著者:BlockBeats

127,271 BTCの移転により、アメリカは世界で最も多くのBitcoinを保有する主権国家となりました。

Original Title: "$15 Billion BTC Ownership Transfer: US Department of Justice Eliminates Cambodian Prince Group, Transforming into World's Largest BTC Whale"
Original Author: Ethan, Odaily Planet Daily


ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所への提出書類が、暗号資産業界に大きな波紋を呼んでいます。


2023年10月14日、米国司法省はカンボジアPrince Groupの創設者であるChen Zhiに対する刑事告発を発表し、彼の管理下にある127,271 BTC(約150億ドル相当)の差し押さえを申請しました。これは世界最大規模のビットコイン司法差し押さえ事件となります。


「史上最も重要なバーチャル資産の差し押さえ作戦」と司法省は発表で述べました。さらに、これらのBTCは取引所に保管されていたのではなく、Chen Zhiが自己管理型のプライベートウォレットで長期保有していたことが強調されました。これは暗号資産コミュニティの中核的な信念、「プライベートキーを管理すれば資産は没収されない」を揺るがす出来事です。


実際には、暗号アルゴリズムを破ることなく、米国政府は法的手続きを通じて資産の「司法移転」を実現できるのです。オンチェーン追跡と国際協力を通じて、法執行機関は複数のアドレスに分散されたビットコインがすべてChen Zhiによって管理されていることを特定しました。その後、裁判所はこれらの資産を米国政府が管理するアドレスに合法的に移転する差し押さえ命令を発行し、最終的な民事没収判決を待つ司法管理プロセスに入りました。


同時に、米国財務省外国資産管理局は「Prince Group」を国際犯罪組織に指定し、関連する146人および団体に制裁を科しました。また、米国金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)はPatriot Actに基づき、Huione Groupを「主要なマネーロンダリング懸念」と認定し、米ドル決済システムへのアクセスを禁止しました。英国も同時にChen Zhiおよびその家族に対して資産凍結と渡航禁止措置を講じました。


暗号資産市場の文脈において、この瞬間は非常に象徴的です。これは単なる犯罪組織への法執行措置にとどまらず、国家権力がオンチェーン資産を直接コントロールすることを公に示すものです。127,271 BTC――この数字は市場心理や規制動向を変えるに十分であり、ビットコイン規制史に刻まれる重要なマイルストーンとなりました。


福建商人から詐欺帝国へ:Chen Zhiの資本展開と産業化犯罪


米国司法省の起訴状は、Chen ZhiおよびPrince Groupのもう一つの側面を明らかにしました。


東南アジアのメディア報道では、Chen Zhiはかつて「カンボジア新貴族」と称され、Prince Groupは不動産や金融など多分野にまたがる多国籍コングロマリットとして喧伝されていました。しかし、米国司法省は、その裏に「二重構造の運営ロジック」があると主張しています。表向きは合法的なビジネス帝国ですが、内部では詐欺収益のための資金コントロールと決済システムが存在していました。


福建出身のChen Zhiは、若い頃にカンボジアでギャンブルや不動産業を通じて名を上げました。2014年にカンボジア国籍を取得した後、政財界のコネを活用して複数の開発ライセンスや金融ライセンスを迅速に取得しました。地元ビジネスにとどまらず、英領バージン諸島の会社設立やシンガポールの持株構造などを通じて、複雑なクロスボーダー資産配分戦略を構築しました。また、英国籍も保有している疑いがあり、異なる法域間の障壁を作り出していました。2024年4月には、カンボジア国王がChen Zhiを上院議長Hun Senの顧問に任命する王令を発布し、同国における彼の深い政財界の影響力を示しました。


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カンボジア国王Norodom Sihamoniは2024年4月19日、Prince Group会長のChen Zhi公爵をカンボジア上院議長Hun Sen王子の顧問に任命する王令を発布しました。


告発によると、Chen Zhiはカンボジアで「産業化」された通信詐欺システムを構築しました。司法文書では「キャンパス」や「フォンファーム」といった概念が繰り返し言及され、その高度に組織化された運営が強調されています:

・物理的拠点​:「キャンパス」とはアウトソーシングサービスを装って登録されていますが、実際には閉鎖的に運営されています。​


・人員管理​:海外労働者は「高給職」を謳って誘い込まれますが、入国後はしばしば自由を制限されます。


・標準化された運用​:各オペレーターは数百の「関係ライン」を管理し、統一された台本でソーシャルや投資勧誘を行い、顧客関係管理に似たプロセスを持っています。​


・技術的偽装​:「フォンファーム」では大量のSIMカードやIPプロキシを使い、仮想的な身元や位置情報を作り出して真の出所を隠蔽します。


これは従来の散発的な詐欺とは異なり、組織化された「オンライン詐欺工場」です。すべての詐欺資金は最終的にPrince Groupの金融レイヤーに流れ込みます。報道によれば、Chen Zhiの不正収益は、超高級時計、ヨット、プライベートジェット、さらにはニューヨークで競売されたピカソの絵画購入など、極めて贅沢な支出に使われていました。


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Prince Groupの二層ビジネス構造概要

​資金追跡:ハッカー略奪から詐欺マネーロンダリングへ


本件における127,271 BTCの出所は特に複雑です。EllipticやArkham Intelligenceなどのオンチェーン分析企業の報告によると、これらのビットコインは2020年に盗難事件に遭った大規模マイニング企業「LuBian」と高い相関性があります。


記録によれば、2020年12月、LuBianのコアウォレットで異常が発生し、約127,426 BTCが盗まれました。オンチェーン上では、LuBianからハッカーアドレスへの少額取引に「資金を返してくれれば報酬を支払う」というメッセージも残されています。その後、この巨額資金は長期間休眠状態にありましたが、2024年中頃に再び動き出し、その移動経路がPrince Groupの管理するウォレットクラスターと重なりました。(最新動向:10月15日、3年間動きのなかったLuBian関連ウォレットが全9,757 BTC、11億ドル相当を移転)


これは、調査が単純な「詐欺-マネーロンダリング」チェーンではなく、より複雑な経路――「ハッカーがマイニングファームを略奪→長期休眠→犯罪組織の資金プールに組み入れ→マイニングやOTC取引で洗浄を試みる」――を明らかにしたことを意味します。この発見により、本件はハッカー攻撃やマイニングセキュリティの脆弱性だけでなく、グレーな交換ネットワークが異常な資金源をどのように吸収・隠蔽するかも浮き彫りになりました。


ビットコインはどのように差し押さえられたのか?


暗号資産業界にとって、本件の深い影響は単なる詐欺首謀者の摘発にとどまらず、司法・情報機関がオンチェーン資産を扱う一連のプロセス――オンチェーン追跡→金融封鎖→司法接収――を完全に実演した点にあります。これは「オンチェーン追跡能力」と「伝統的な司法権力」をシームレスに統合した現実世界のクローズドループです。


ステップ1:オンチェーン追跡――「資金コンテナ」の特定


ビットコインの匿名性はしばしば誤解されています。実際には、そのブロックチェーンは公開台帳であり、すべての取引の痕跡が残ります。Chen Zhiグループは、典型的な「スプレー-ファネル」モデルで資金洗浄を試みました:メインウォレットから大量の中間アドレスに資金を分散し(スプリンクラーのように)、一時停止後、再び少数のコアアドレスに集約(小川が川に流れ込むように)します。


この操作は複雑に見えますが、オンチェーン分析の観点からは、頻繁な「分散-再集約」行動が独特のグラフ特徴を形成します。調査機関(TRM Labs、Chainalysisなど)はクラスタリングアルゴリズムを用いて「資金逆流マップ」を正確に描き出し、これら一見分散したアドレスがすべて同じ支配主体――Prince Group――に帰属することを最終的に確認しました。


ステップ2:金融制裁――「現金化チャネル」の遮断


オンチェーン資産を特定した後、米国当局は二重の金融制裁を開始しました:

・外国資産管理局(OFAC)制裁:Chen Zhiおよび関連団体をリストアップし、米国規制下の機関は一切の取引を禁止。​


・金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)§311条:主要団体を「主要なマネーロンダリング懸念」と指定し、米ドル決済システムへのアクセスを完全に遮断。


この時点で、これらのビットコインはブロックチェーン上のプライベートキーで依然として管理可能ですが、その最も重要な価値属性――「ドルへの交換能力」――は凍結されました。


ステップ3:司法接収――「所有権移転」の完了


最終的な没収は、プライベートキーを暴力的に解読するのではなく、法的手続きを通じて「署名権限」を直接接収する形で行われます。捜索令状を持つ法執行官が、ニーモニックフレーズやハードウェアウォレット、取引権限を取得し、資産の元所有者と同じように、ビットコインを政府管理のカストディアドレスに合法的に移転する取引を発起します。


この取引がブロックチェーンネットワークで承認された瞬間、「法的所有権」と「オンチェーンコントロール」が統一されます。127,271 BTCの所有権は、技術的にも法的にも、正式にChen Zhiから米国政府へと移転します。この一連の動きは、国家権力の前では「オンチェーン資産は不可侵」という原則が絶対的ではないことを明確に示しています。


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没収後、ビットコインはどこへ行くのか?


127,271 BTCが詐欺帝国のウォレットから「米国政府管理ウォレット」へ移転されたとき、より戦略的に重要な問いが生まれます:この巨額資産バッチの最終的な行き先は、米国政府がビットコインをどのように位置付けているか――「緊急売却される盗品」なのか、「戦略資産」として組み込まれるのか――を明らかにします。


過去、米国政府はデジタル資産の没収をいくつかの方法で処理してきました。Silk Road事件のビットコインは、司法手続き完了後に公開オークションを通じて民間機関投資家に移転され、Tim Draperがその落札者の一人でした。Colonial Pipelineの身代金BTCは、回収後一時的に司法省の政府口座で保管され、事件証拠や財務省記録として使用されました。FTXの場合、現在も司法管理下にあり、当局によって正式に政府資産と確認されていません。理論的には大部分の資産は債務整理プロセスでユーザーへの補償に使われるべきであり、直接国庫準備に加えられるものではありません。


Silk Road事件のように没収ビットコインを公開オークションで処理する方法とは異なり、本件では重要な変数があります:2025年3月、米国ホワイトハウスは「戦略的ビットコイン準備金」メカニズムを設立する大統領令に署名しました。 これは、Chen Zhi事件のBTCが単純に売却されるのではなく、政府が直接保有する準備資産に転換される可能性が高いことを意味します。


このようにして、米国は前例のない「オンチェーン資産コントロールループ」を構築しています:オンチェーン追跡でターゲットを特定――制裁で法定通貨への出口を遮断――司法手続きで法的所有権を剥奪――最終的に資産を政府管理下に移転。このプロセスの核心は、市場流通を制限することではなく、「キーコントロール」の正当な所有権を再定義することにあります。


司法手続きで資産が犯罪収益と認定されると、その性質は「個人管理の暗号資産」から「国家管轄下のデジタル資産証書」へと変わります。


127,271 BTCの移転により、米国は世界で最も多くのビットコインを保有する主権主体となりました。これは前例のない没収措置であるだけでなく、国家権力が体系的にオンチェーン資産をコントロールする時代の幕開けを告げるものです。


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免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

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