テザーがUSDT45万ドルを凍結、巧妙な「豚の屠殺」型暗号詐欺ネットワークを暴露

2025年10月31日、USDTステーブルコイン発行者は Tether テザーは今年最大規模のアドレス凍結作戦を実施し、大規模詐欺に関与した15のイーサリアムアドレスで4,500万ドル相当以上のUSDTを凍結しました。これは、制裁対象となっている取引所Garantexに関連するアドレスを標的とした、テザーによる前回の大規模凍結の約2倍の規模であり、暗号資産セクターにおける違法行為の規模と持続性を浮き彫りにしています。

凍結されたウォレットの中で最大のものは26.1万USDTを保有しており、これは凍結された資金総額のかなりの部分を占めている。仮想通貨AMLおよびKYTプロバイダーによる調査 ビトク これらのアドレスには、中央集権型取引所を起源とする不正資金が入金されていたことが示唆されています。取引所は通常、法執行機関の要請に応じてのみ顧客データと取引データを開示するため、今回の凍結操作は当局および取引所プラットフォームと連携して実行されたと推測するのが妥当です。

Bitokの分析では、犯人が用いる典型的なロンダリングパターン、「蓄積、階層化、統合」が特定されました。これは、今日の仮想通貨市場で見られる最も一般的な手法の一つです。このプロセスは、複数の被害者や共犯者から集められた資金を統合する拠点として機能する蓄積ウォレットから始まります。これらのウォレットから、資産は中間の「トランジット」アドレスに移され、追跡をさらに困難にしました。これは典型的な階層化戦術です。

最終的な実質的所有者の特定を困難にするため、資金の一部は二次アドレスおよび三次アドレスを経由して、しばしば循環的に移動されました。資産は発信元アドレスから二次ウォレットへ、そして三次ウォレットへと移動し、再び二次アドレスに戻ります。これによりオンチェーンの「ノイズ」が生じ、ブロックチェーン分析が困難になり、不正収益を隠蔽するための巧妙な手法が反映されています。

最終段階では、Binance、Kraken、HTX、KuCoin、OKX、WhiteBITといった大手中央集権型取引所が管理する入金アドレスにUSDTが送金され、資金は出金、換金、または再分配される可能性がありました。同社のオンチェーン分析により、盗難資金の一部がこれらのプラットフォームに由来していることが特定され、「蓄積→輸送→交換」という繰り返しのパターンが明らかになりました。これは、過去に記録された組織的暗号資産詐欺の類型とほぼ一致しています。 

全体として、この作戦は、暗号通貨における現代のマネーロンダリング手法の巧妙さと、エコシステムを保護し犯罪行為を抑止するためのブロックチェーン分析、取引所、法執行機関間の協調行動の重要性の高まりの両方を示しています。

テザーは「豚の屠殺」型暗号詐欺の増加と業界と法執行機関の連携強化の必要性を浮き彫りにした

根底にある前提犯罪は、いわゆる「豚の屠殺」を装った恋愛・投資詐欺によく見られる、疑似投資詐欺に類似しているように見受けられます。こうした詐欺では、犯人はソーシャルエンジニアリングや虚偽の申告を駆使し、プロのトレーダーやポートフォリオマネージャーを装って被害者を説得し、高利回りの取引戦略と称して多額の暗号資産を送金させます。

時間の経過とともに、被害者は偽の取引ダッシュボード、スクリーンショット、あるいは利益の出る取引や口座残高の増加を模倣した演出動画などを通じて、捏造されたパフォーマンスデータを見せられることがよくあります。最終的に、詐欺師は資金を持ち逃げする「出口詐欺」で姿を消すか、被害者の資産が「凍結」または「審査中」であると主張し、「ロック解除」のための追加支払い、税金、または保証金を要求し、詐欺師が管理するアドレスに送金します。ブロックチェーンセキュリティの専門家は、この種の詐欺の報告が著しく増加していることを指摘し、金融機関や仮想資産サービスプロバイダーにとってコンプライアンスリスクであると指摘しています。

最近行われた約4,500万ドル相当のUSDTの凍結は、法執行における画期的な出来事ではありますが、これは仮想資産エコシステムにおける不正行為に関連する総額のごく一部に過ぎません。アナリストが実施した関連調査では、約1億5,000万ドルの不正資金が確認され、関連するウォレットクラスターを通じて8,300万ドルが追跡され、凍結に成功したのはわずか2,400万ドルでした。この食い違いは、不正流用された資金の総額がはるかに高く、相当な額がタイムリーな介入の及ばないままであるという、より広範な現実を物語っています。

これらの脅威に効果的に対処するには、業界関係者、ブロックチェーン分析プロバイダー、そして法執行機関の緊密な連携が必要です。2014年のUSDTローンチ以来、Tetherは違法行為の疑いのある資産1.5億ドル以上を凍結してきました。こうした対策にもかかわらず、暗号資産関連の詐欺の頻度と巧妙さは増加し続けています。注目すべき事例として、2023年11月にTetherが東南アジアで「豚の屠殺」戦術を用いた大規模な国際恋愛投資フィッシング詐欺に関与した約2億2500万ドル相当のUSDTを自主的に凍結したケースが挙げられます。

10月31日の執行措置は、大規模な詐欺ネットワークを標的とし、不正な資金の流れを遮断し、犯人の流動性を制限しました。しかしながら、このようなスキームとの闘いは継続中です。業界は、不正行為の早期発見、追跡、阻止、予防・検知体制の強化、そして法執行機関との業務協力の拡大にますます注力し、暗号資産による金融犯罪へのより効果的な対策を講じています。