Raport: Przestępczość związana z kryptowalutami rośnie na Bałkanach Zachodnich, obejmując dziesiątki milionów euro

Zgodnie z informacjami Decrypt, nowe badanie przeprowadzone przez międzynarodową organizację pozarządową Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) pokazuje, że wykorzystanie kryptowalut w działalności przestępczej na Bałkanach Zachodnich (w tym w krajach takich jak Albania i Serbia) nadal się rozszerza, głównie w zakresie prania pieniędzy, handlu narkotykami i nielegalnego wydobycia. Kluczowe dane są następujące:

1. Skala i wzorce przestępczości

• Roczna wartość transakcji kryptowalutowych na Bałkanach Zachodnich sięga od 25 do 30 miliardów dolarów, z dziesiątkami milionów euro bezpośrednio powiązanych z sieciami przestępczymi. Środki są transferowane przez portfele kryptowalutowe i wykorzystywane do inwestycji w legalne biznesy.
• Czarnogóra stała się kluczowym węzłem dla transakcji kryptowalutowych w darknecie, a Albania i Serbia często wykorzystują kryptowaluty do prania pieniędzy z handlu narkotykami w ostatnich latach.

1. Wyzwania dla organów ścigania

• Jak dotąd w regionie odnotowano tylko trzy przypadki zajęcia kryptowalut (wszystkie w ciągu ostatnich trzech lat), z czego najnowszy dotyczył albańskiej grupy przestępczej od listopada 2024 do stycznia 2025, zajmując 10 milionów dolarów w aktywach kryptowalutowych.
• Spośród sześciu krajów tylko Albania, Serbia i Kosowo uchwaliły przepisy dotyczące aktywów cyfrowych, ale przepisy wykonawcze Kosowa jeszcze nie weszły w życie.

1. Niedociągnięcia regulacyjne i współpracy

• Regulacja rynków aktywów kryptowalutowych UE (MiCA) nie obejmuje jeszcze Bałkanów Zachodnich, które nie są członkami, a brakuje technologicznych możliwości śledzenia transgranicznego.
• Starszy analityk GI-TOC Sasa Djordjevic wskazuje na potrzebę przyspieszenia przyjęcia standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy FATF, wzmocnienia współpracy z Europolem i Interpolem oraz wdrożenia narzędzi analizy blockchain w celu zwiększenia efektywności organów ścigania.

Badanie ostrzega, że jeśli ramy regulacyjne i zdolności organów ścigania nie zostaną zaktualizowane równocześnie, problem przestępczości związanej z kryptowalutami w regionie będzie się pogarszał.