Citibank oskarżony o pozwalanie na popełnienie oszustwa w wysokości 20 milionów dolarów w formie "przetaczania świnek" w kryptowalutach

Raport Jinse Finance, mężczyzna w Stanach Zjednoczonych zasądził Citibank, oskarżając go o niezapobieganie oszustwu w wysokości 20 milionów dolarów w zakresie kryptowalut „zabijanie świni”. Osób do sprawy powiedziała, że zetknął się z oszustą używającym fałszywej tożsamości przez Facebooka, a po inwestowaniu w platformę NFT „OpenrarityPro” stracił swoje fundusze. Citibank oskarżony jest o przetwarzanie 12 podejrzanych przelewów o łącznej wartości około 4 milionów dolarów bez identyfikowania sygnałów ryzyka. Skarga stwierdza, że bank był poważnie nieopatrzny w monitorowaniu i przeglądaniu. Sprawa została złożona w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku.