DOJ ściga 5 milionów dolarów w Bitcoin powiązanych z oszustwem SIM swap i procederem prania pieniędzy

Prokuratorzy DOJ śledzą ścieżkę skradzionych Bitcoinów od przejętych telefonów przez złożoną sieć portfeli, kończąc na serii okrężnych transakcji w internetowym kasynie, mających na celu ukrycie pochodzenia nielegalnych środków.

Zgodnie z komunikatem prasowym z 9 września wydanym przez U.S. Attorney’s Office, District of Columbia, Departament Sprawiedliwości wszczął postępowanie cywilne dotyczące zajęcia konkretnego portfela kryptowalutowego zawierającego 117 BTC.

W pozwie zarzuca się, że środki pochodzą z serii ataków SIM swap, które były wymierzone w pięciu ofiar między październikiem 2022 a marcem 2023 roku. U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro stwierdziła, że po początkowych kradzieżach sprawcy przenieśli Bitcoiny przez labirynt cyfrowych portfeli, zanim skonsolidowali całą kwotę 5 milionów dolarów na jednym adresie, który zasilił konto w internetowym kasynie Stake.com.

Jak przebiegał schemat SIM swap i reakcja DOJ

Śledczy DOJ twierdzą, że sprawcy użyli ataków SIM swap, aby obejść standardowe środki bezpieczeństwa i przejąć kontrolę nad numerami telefonów ofiar. Dzięki skradzionym numerom przechwytywali kody uwierzytelniania dwuskładnikowego, co pozwalało im logować się do portfeli kryptowalutowych ofiar i przenosić aktywa na konta pod ich kontrolą.

Departament Sprawiedliwości wyjaśnił, że sprawcy próbowali zacierać pochodzenie środków, wielokrotnie przepuszczając bitcoiny przez depozyty i wypłaty w kasynie.

 „Wiele z tych transakcji miało charakter okrężny, ponieważ ostatecznie środki wracały do pierwotnego źródła, co jest zgodne z praniem pieniędzy wykorzystywanym do „czyszczenia” dochodów z działalności przestępczej” – czytamy w oświadczeniu.

Prokuratorzy twierdzą, że schemat prania pieniędzy sprawiał, iż środki wyglądały na legalną działalność biznesową, a nie na dochody z kradzieży. Ta głośna sprawa jest prowadzona przez prokuratorów Jessica Peck i Gaelin Bernstein z Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) Departamentu Sprawiedliwości, we współpracy z asystentami prokuratora USA dla Dystryktu Kolumbii.