- Izrael skonfiskował 187 portfeli kryptowalutowych powiązanych z IRGC Iranu
- Portfele te miały przetransferować 1,5 miliarda dolarów w USDT na przestrzeni czasu
- Według TechCrunch w przejętych portfelach pozostało jedynie 1,5 miliona dolarów
Izrael przejął 187 portfeli kryptowalutowych rzekomo powiązanych z Islamską Gwardią Rewolucyjną Iranu (IRGC), co stanowi znaczący krok w ograniczaniu wykorzystania aktywów cyfrowych do finansowania terroryzmu. Według raportu TechCrunch, portfele te łącznie przetworzyły ponad 1,5 miliarda dolarów w USDT (Tether) na przestrzeni czasu.
Konfiskaty dokonało izraelskie National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF), które coraz aktywniej zwalcza aktywa kryptowalutowe powiązane z wrogimi grupami i działalnością. Portfele te zostały oznaczone jako wykorzystywane do nielegalnych operacji finansowych i rzekomo pomagały IRGC omijać międzynarodowe sankcje.
Od miliardów do zaledwie milionów
Pomimo ogromnych sum, które w przeszłości przepłynęły przez te portfele, faktyczna odzyskana kwota przedstawia zupełnie inny obraz. Według analityków blockchain i izraelskich urzędników, w przejętych adresach pozostało jedynie około 1,5 miliona dolarów.
Sugeruje to, że większość środków została już przetransferowana lub wykorzystana przed zamrożeniem portfeli. Analitycy uważają, że podkreśla to trudności w śledzeniu i odzyskiwaniu środków kryptowalutowych po ich przejściu przez wiele portfeli lub giełd, zwłaszcza gdy używane są miksery lub narzędzia zapewniające prywatność.
Rosnące wykorzystanie kryptowalut do omijania sankcji
IRGC to potężna organizacja wojskowa i polityczna w Iranie, uznana za podmiot terrorystyczny przez kilka krajów, w tym USA. Grupa ta znana jest z udziału w różnych nielegalnych działaniach na całym świecie, w tym z prób finansowania grup proxy poprzez ukryte sieci finansowe.
Kryptowaluty takie jak USDT umożliwiają szybkie i częściowo anonimowe przesyłanie pieniędzy przez granice. Sprawia to, że stają się one coraz atrakcyjniejszym narzędziem dla grup chcących omijać restrykcje finansowe. Jednak rządy odpowiadają coraz bardziej zaawansowanymi strategiami śledzenia i egzekwowania prawa, jak ta izraelska konfiskata.
Przeczytaj także:
- ETH vs BTC: Kluczowe poziomy do obserwacji teraz
- R0AR uruchamia BuyBack Vault: Przeniesienie 1R0R na R0AR Chain odblokowuje nowe zachęty
- Rynki na historycznych szczytach: Czy hossa dopiero się zaczyna?
- Izrael przejmuje portfele kryptowalutowe powiązane z IRGC Iranu
- Tom Lee przewiduje duży ruch Bitcoina do końca roku