Były CEO BitForex zaprzecza zarzutom o insider trading po dużej krótkiej pozycji wieloryba

Garrett Jin, były CEO nieistniejącej już giełdy kryptowalut BitForex, zaprzeczył zarzutom o insider trading związanym z ogromną krótką pozycją na Bitcoinie. Według Cointelegraph, Jin oświadczył w poniedziałek na platformie społecznościowej X, że "nie ma żadnych powiązań z rodziną Trumpów". Oświadczenie pojawiło się po tym, jak badacz kryptowalut Eye stwierdził, że Jin kontrolował portfel, który otworzył krótką pozycję na Bitcoinie o wartości 735 milionów dolarów. Transakcja miała miejsce mniej niż godzinę przed tym, jak prezydent Donald Trump ogłosił 100% cła na Chiny w piątek, 10 października.

Jin wyjaśnił w swojej odpowiedzi, że wspomniany portfel należy do klienta. Skrytykował byłego CEO Binance, Changpeng Zhao, za udostępnienie prywatnych informacji poprzez podanie dalej zarzutów Eye do ponad 10 milionów obserwujących. W sobotę Eye zasugerował, że Jin jest wielorybem Hyperliquid kontrolującym ponad 100 000 BTC. Bitcoin na krótko spadł do 102 000 dolarów po ogłoszeniu ceł przez Trumpa, zanim prezydent wycofał część swoich wypowiedzi w niedzielę.

Dlaczego to jest ważne

Moment otwarcia krótkiej pozycji wzbudził pytania, czy traderzy mieli wcześniejszą wiedzę o ogłoszeniach politycznych. Wieloryb zarobił ponad 150 milionów dolarów na piątkowej krótkiej pozycji. Następnie w poniedziałek otworzył nową krótką pozycję na Bitcoinie o wartości 160 milionów dolarów z dźwignią 10x przy cenie wejścia 117 370 dolarów.

Zarzuty o insider trading pojawiają się wielokrotnie na rynkach kryptowalut. Nieznany trader zarobił ponad 482 000 dolarów na memecoinie Bubb w marcu, zanim cena spadła o 50%. Memecoin Trumpa przyciągnął podobną uwagę w styczniu, gdy portfel kupił około 6 milionów tokenów mniej niż minutę po uruchomieniu. Takie schematy budzą obawy dotyczące asymetrii informacji na rynkach aktywów cyfrowych, gdzie nadzór regulacyjny pozostaje ograniczony.

Implikacje dla branży

Zarzuty wobec Jina mają związek z upadkiem BitForex w lutym 2024 roku po zniknięciu 57 milionów dolarów z gorących portfeli giełdy. Kontrowersje te zwiększają rosnącą kontrolę nad zdecentralizowanymi platformami handlowymi, gdzie aktywność wielorybów może wpływać na rynek bez tradycyjnego nadzoru giełdowego. Wcześniej informowaliśmy, że wieloryb Bitcoin o wartości 11 miliardów dolarów rotował aktywami przez Hyperliquid, a wieloryby zgromadziły 200 000 Ethereum o wartości 515 milionów dolarów w drugim kwartale 2025 roku.

Niektórzy analitycy kwestionują dowody łączące Jina z portfelem wieloryba. Badacz blockchain ZachXBT zauważył na X, że tylko transfer 40 000 USDT bezpośrednio łączy portfele. Zasugerował, że wieloryb może być "przyjacielem Jina", a nie samym Jinem. Analityk kryptowalut Quinten Francois argumentował, że dowody wydają się "zbyt wygodne", by były wiarygodne.

Incydent ten pokazuje, że przejrzystość blockchain umożliwia prowadzenie dochodzeń, ale nie może jednoznacznie potwierdzić tożsamości. Tradycyjne rynki finansowe utrzymują surowsze wymagania dotyczące ujawniania dużych pozycji i egzekwowania zakazu insider tradingu. Rynki kryptowalut działają z mniejszą ochroną, mimo podobnych ryzyk wynikających z przewagi informacyjnej.