Likwidacja piramidy finansowej OctaFX: Indyjski ED zajmuje kryptowaluty o wartości 286 mln dolarów, a mózg operacji zostaje aresztowany

Indyjska Enforcement Directorate zajęła kryptowaluty o wartości 286 milionów dolarów na podstawie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Ogłoszono również aresztowanie Pavla Prozorova, domniemanego mózgu wielomiliardowego schematu Ponziego OctaFX.

Według oświadczenia ED, władze hiszpańskie aresztowały Prozorova w związku z jego udziałem w cyberprzestępstwach dotykających wiele krajów.

Wstępny nakaz wydany na podstawie Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy obejmuje zajęcie zasobów kryptowalutowych w ramach trwającego śledztwa dotyczącego nieautoryzowanej platformy handlu forex OctaFX.

Platforma ta rzekomo oszukała indyjskich inwestorów na kwotę 225 milionów dolarów między lipcem 2022 a kwietniem 2023 roku.

Podobno wygenerowali również zyski w wysokości około 96 milionów dolarów dzięki operacji obejmującej wiele krajów, prowadzonej od 2019 do 2024 roku.

Rozproszona globalna sieć unikała nadzoru regulacyjnego

Śledztwo ED wykazało, że OctaFX działało poprzez rozproszoną globalną sieć zaprojektowaną w celu unikania nadzoru regulacyjnego i warstwowania nielegalnych środków w wielu jurysdykcjach.

Działania marketingowe były zarządzane przez podmioty z Brytyjskich Wysp Dziewiczych, a podmioty i osoby z Hiszpanii obsługiwały serwery i operacje back-office.

Estońskie podmioty obsługiwały bramki płatnicze, operacje w Gruzji zapewniały wsparcie techniczne, a firma z Cypru pełniła rolę podmiotu holdingowego dla operacji w Indiach.

Podmioty z Dubaju nadzorowały działania w Indiach poprzez rosyjskich promotorów, podczas gdy podmioty z Singapuru ułatwiały eksport fikcyjnych usług w celu prania środków za granicą.

OctaFX przedstawiało się jako internetowa platforma handlu forex dla walut, surowców i kryptowalut bez zgody Reserve Bank of India.

Całkowite zyski z Indii szacuje się na ponad 600 milionów dolarów, z czego znaczna część została nielegalnie przetransferowana za granicę poprzez fikcyjny import oprogramowania i usług badawczo-rozwojowych.

Środki zostały przekierowane do podmiotów kontrolowanych przez Prozorova w Hiszpanii, Estonii, Rosji, Hongkongu, Singapurze, ZEA i Wielkiej Brytanii.

Schemat warstwowania OctaFX wykorzystywał UPI i FDI

OctaFX zbierało środki inwestorów poprzez systemy płatności UPI i lokalne przelewy bankowe. Następnie przekierowywano je przez fikcyjne indyjskie podmioty i konta indywidualne, zanim zostały rozwarstwione na wiele kont słupów.

Część wypranych środków została później ponownie wprowadzona do Indii jako bezpośrednie inwestycje zagraniczne, tworząc zamknięty obieg, który ukrywał ich nielegalne pochodzenie.

ED zajęła w tej sprawie aktywa o łącznej wartości 321 milionów dolarów. Obejmuje to 19 nieruchomości oraz luksusowy jacht w Hiszpanii należący do Prozorova. Zajęcia te stanowią jedną z najważniejszych akcji egzekucyjnych związanych z kryptowalutami w Indiach na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.