Chiny rozprawiają się z opartym na kryptowalutach schematem wymiany walut, pięć osób skazanych za nielegalny handel

Szybkie podsumowanie 

• Pięć osób skazanych za wykorzystanie kryptowalut w nielegalnych transakcjach wymiany walut o wartości 1,18 miliarda juanów.
• Prokuratorzy z Pekinu wskazują tę sprawę jako wzór do zwalczania nowych przestępstw finansowych związanych z kryptowalutami.
• Śledztwo ujawniło transakcje USDT przekraczające granice, wykorzystywane do maskowania handlu walutami obcymi.

Władze Pekinu skazały pięć osób za wykorzystanie kryptowalut do nielegalnego handlu walutami obcymi, co stanowi ważny krok w trwających w Chinach działaniach na rzecz ograniczenia przestępstw finansowych związanych z aktywami cyfrowymi. Wyroki zostały szczegółowo opisane w Financial Procuratorial High-Quality Case Report (2024–2025), opublikowanym podczas 2025 Financial Street Forum w Pekinie.

Sąd w Pekinie w Chinach skazał pięć osób na kary więzienia od dwóch do czterech lat za konwersję przekazanych przez klientów RMB na USDT i transferowanie ich za granicę, co w praktyce stanowiło zamaskowane transakcje wymiany walut na kwotę ponad 166 milionów dolarów.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 29 października 2025

Wykorzystanie USDT jako mostu do transakcji transgranicznych

Między styczniem a sierpniem 2023 roku oskarżeni — zidentyfikowani jako Lin i czterech wspólników — prowadzili zaawansowaną sieć, która wykorzystywała Tether (USDT) do ułatwiania nielegalnych wymian walut przekraczających 1,18 miliarda juanów (160 milionów dolarów). Działając na polecenie zagranicznego „czarnego rynku” wymiany walut, otrzymywali duże sumy juanów na krajowych rachunkach bankowych, zamieniali środki na USDT za pośrednictwem różnych platform handlowych, a następnie przenosili aktywa za granicę, aby sfinalizować zamaskowane transakcje wymiany walut.

W marcu 2025 roku Sąd Ludowy Dystryktu Haidian uznał całą piątkę za winną prowadzenia nielegalnej działalności gospodarczej. Otrzymali kary więzienia od dwóch do czterech lat oraz odpowiednie grzywny. Grupa przyznała się do winy i nie złożyła apelacji, co zakończyło postępowanie wyrokiem prawomocnym.

Wzmocnione ramy dowodowe dla przestępstw kryptowalutowych

Prokuratorzy napotkali poważne wyzwania ze względu na zaszyfrowany i zdecentralizowany charakter handlu kryptowalutami. Aby temu przeciwdziałać, zespół prokuratorski z Pekinu zastosował strategię śledztwa „opartą na danych i technologii”. Współpracowali z ekspertami technicznymi, aby śledzić transakcje na blockchainie, dopasowywali ruchy kryptowalut do krajowych zapisów bankowych i odtworzyli pełne łańcuchy transakcji łączące wpływy juanów z transgranicznymi konwersjami USDT.

Sprawa podkreśla rosnące możliwości Chin w zakresie śledzenia i ścigania przestępstw związanych z walutami wirtualnymi i nielegalnymi operacjami wymiany walut. Władze twierdzą, że metody opracowane w tym śledztwie posłużą jako wzór do zwalczania nowych przestępstw finansowych w gospodarce cyfrowej.

Represje w Pekinie zbiegają się z szerszym międzynarodowym naciskiem na zwalczanie nadużyć finansowych związanych z kryptowalutami. Globalne agencje ścigania, współpracując z firmami zajmującymi się analizą blockchain, niedawno przejęły ponad 300 milionów dolarów w kryptowalutach powiązanych z cyberprzestępczością i oszustwami w ramach dwóch skoordynowanych operacji międzynarodowych.

Przejmij kontrolę nad swoim portfelem kryptowalut z MARKETS PRO, zestawem narzędzi analitycznych DeFi Planet.”