Rzekomy schemat oszustwa na 500 milionów dolarów uderza w BlackRock – gigant zarządzający aktywami oskarża mało znane firmy telekomunikacyjne o zorganizowanie ogromnego przekrętu

Gigant zarządzający aktywami, BlackRock, twierdzi, że stracił setki milionów dolarów na rzecz dwóch mało znanych firm telekomunikacyjnych, które rzekomo sfałszowały zabezpieczenia w celu uzyskania ogromnych pożyczek.

Prywatny dział inwestycji kredytowych BlackRock, HPS Investment Partners, oraz inni pożyczkodawcy próbują odzyskać środki po tym, jak padli ofiarą tego, co nazwali „oszałamiającym” oszustwem, donosi Wall Street Journal.

Pożyczkodawcy oskarżają właściciela firm, Bankima Brahmbhatta, o sfabrykowanie należności użytych jako zabezpieczenie pożyczki.

Spór koncentruje się wokół finansowania opartego na aktywach, gdzie strumienie przychodów służą jako zabezpieczenie, i rzuca nowe światło na rynki prywatnych kredytów, po upadkach w branży motoryzacyjnej takich firm jak First Brands i Tricolor.

BNP Paribas sfinansował prawie połowę pożyczki, a pożyczkodawcy złożyli pozew w sierpniu, twierdząc, że jego firmy są winne ponad 500 milionów dolarów. Brahmbhatt kwestionuje zarzuty o oszustwo.

Nieprawidłowości pojawiły się w lipcu, gdy HPS zauważył fałszywe domeny e-mailowe naśladujące prawdziwych klientów telekomunikacyjnych, a podczas wizyty w biurach w Nowym Jorku okazało się, że są one zamknięte.

Pożyczkodawcy twierdzą, że dochodzenie wykazało, iż wszystkie e-maile klientów dostarczone w ciągu dwóch lat są fałszywe, a sfałszowane umowy sięgają 2018 roku.

Brahmbhatt jest oskarżany o transferowanie aktywów na zagraniczne konta w Indiach i na Mauritiusie.

Jego firmy telekomunikacyjne i ramiona finansowe ogłosiły upadłość w sierpniu, a Brahmbhatt dołączył do nich osobiście 12 sierpnia. HPS uważa, że Brahmbhatt przebywa obecnie w Indiach.

Osoba związana z BlackRock twierdzi, że strata stanowi ułamek z 179 miliardów dolarów aktywów HPS i nie ma istotnego wpływu na zwroty z funduszy.

Wygenerowany obraz: Midjourney