Hiszpańska policja aresztowała przywódcę piramidy finansowej związanej z kryptowalutami o wartości 260 milionów euro

ChainCatcher donosi, że hiszpańska Guardia Civil aresztowała osobę podejrzaną o kierowanie powiązanym z kryptowalutami schematem Ponziego o wartości 260 milionów euro. Osoba ta została oskarżona o prowadzenie międzynarodowego oszustwa inwestycyjnego pod nazwą „Madeira Invest Club”.

Ten schemat Ponziego przyciągnął ponad 3000 ofiar, oferując gwarantowane zyski z kontraktów powiązanych ze sztuką cyfrową, luksusowymi pojazdami, whisky, nieruchomościami i kryptowalutami. Po dochodzeniu władze stwierdziły, że nie miała miejsca żadna rzeczywista działalność gospodarcza. W śledztwie uczestniczyły Europol oraz międzynarodowe organy ścigania, które odkryły złożoną sieć fikcyjnych firm i kont bankowych obejmującą co najmniej 10 krajów.