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O uso criminoso de criptomoedas está se tornando "cada vez mais sofisticado", diz Europol

O uso criminoso de criptomoedas está se tornando "cada vez mais sofisticado", diz Europol

CryptoNewsNetCryptoNewsNet2025/11/01 23:02
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Por:decrypt.co

O chefe do Centro Europeu de Crimes Financeiros e Econômicos (EFECC) da Europol, Burkhard Mühl, alertou esta semana que o uso indevido de criptoativos e blockchain para fins criminosos está “tornando-se cada vez mais sofisticado”, ao mesmo tempo em que prometeu investimento contínuo da Europol para apoiar os Estados-membros em investigações complexas e internacionais.

“Investigar esses crimes impõe um fardo significativo às agências de aplicação da lei dos Estados-membros da UE”, acrescentou.

Seus comentários foram feitos durante a 9ª Conferência Global sobre Finanças Criminosas e Criptoativos, realizada de 28 a 29 de outubro, organizada conjuntamente pela Europol, pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e pelo Basel Institute on Governance, com foco nas formas em evolução de como os criptoativos e a blockchain estão sendo usados de forma indevida para crimes.

Embora representem apenas um pequeno segmento do total de receitas do crime financeiro, o relatório de crimes com criptoativos da Chainalysis 2025, publicado em janeiro, apresentou uma estimativa inferior de 40.9 bilhões de dólares em valor recebido por endereços de criptomoedas ilícitas em 2024. O número exclui crimes tradicionais, como tráfico de drogas, nos quais cripto é utilizado apenas como ferramenta de pagamento ou lavagem de dinheiro.

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A Europol coordenou várias grandes operações este ano, incluindo o desmantelamento de uma rede de cibercrime na Letónia que lavou mais de 330.000 dólares através de criptomoedas, uma rede clandestina de banca hawala que lavou mais de 23 milhões de dólares usando cripto, e um “esquema fraudulento de investimento em cripto” que lucrou quase 540 milhões de dólares de mais de 5.000 vítimas.

A Europa também foi atingida por uma série de chamados ataques wrench, que envolvem agressões físicas a detentores de criptomoedas para forçá-los a entregar as suas chaves privadas das carteiras. Em particular, a França registou 16 desses ataques apenas este ano, de acordo com um registo de “Ataques Físicos Conhecidos a Bitcoin” mantido por Jameson Lopp.

Os desafios para muitas forças policiais no combate ao crime relacionado com cripto residem na sua natureza global e na necessidade de cooperação transfronteiriça em operações que, por vezes, podem ser difíceis de concretizar. Por exemplo, vítimas de ataques ou fraudes na Europa podem ser alvo de pessoas que operam a partir de outros locais.

Persistem também desafios quanto à forma como as autoridades e o setor privado investigam esses crimes. Entre eles, os investigadores afirmam que a falta de padrões harmonizados continua a ser um obstáculo sério. Diana Pătruț, gestora de projeto da Blockchain Intelligence Professionals Association (BIPA), disse ao Decrypt que diferentes empresas de análise frequentemente produzem resultados de rastreamento inconsistentes, dificultando a colaboração transfronteiriça.

“Os nossos stakeholders expressaram que diferentes empresas de análise de blockchain produzem resultados diferentes ao rastrear transações. Também não houve padronização para atribuição de carteiras, metodologia, formação e formatação, tornando as investigações transfronteiriças especialmente desafiantes”, disse Pătruț.

“Estamos realmente no início deste processo e, para fazer qualquer progresso real, precisamos incentivar mais diálogo”, afirmou, “para que possamos reunir stakeholders dos setores público e privado para desenvolver estes padrões em conjunto e, mais importante ainda, adotá-los de forma plena.”

Pătruț acrescentou que a formação também continua a ser uma área que necessita de melhorias.

“O maior problema que vemos neste momento é que a formação em inteligência blockchain parece ser impulsionada principalmente por soluções do setor privado, e isso cria um viés de confirmação, direcionando os formandos para soluções e metodologias comerciais específicas, sem necessariamente compreender ou valorizar a sua aplicação subjacente”, explicou.

Pătruț sugeriu que há uma “necessidade de investigadores e instituições financeiras desenvolverem as suas próprias capacidades de avaliação crítica” e destacou especificamente uma “lacuna de competências” no que diz respeito a ferramentas open-source e à tecnologia subjacente ao cripto.

Pătruț também alertou contra a simplificação excessiva do que qualifica como um crime “relacionado com cripto” e contra a comparação da escala do crime cripto com o crime financeiro tradicional.

“Como não existem definições universalmente aceites sobre o que constitui um crime relacionado com cripto, é difícil determinar se o crime cripto é significativamente mais disseminado quando comparado ao crime financeiro tradicional, e há o risco de captura de narrativa, dependendo da agenda de quem observa os dados”, afirmou.

“Provavelmente seria mais útil olhar para o crime financeiro em geral e reconhecer que o crime relacionado com cripto desempenha um papel significativo e crescente, e que deve continuar a ser gerido, à medida que os criptoativos, stablecoins e ativos tokenizados entram nos mercados financeiros tradicionais.”

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