Espanha prende líder de esquema Ponzi de criptomoedas envolvendo 260 milhões de euros

De acordo com ChainCatcher, a Guarda Nacional da Espanha prendeu um indivíduo suspeito de liderar um esquema Ponzi relacionado a criptomoedas no valor de 260 milhões de euros, acusado de operar uma fraude internacional de investimentos chamada "Madeira Invest Club".

O esquema Ponzi atraía mais de 3.000 vítimas oferecendo contratos vinculados a arte digital, veículos de luxo, uísque, imóveis e criptomoedas, garantindo retornos. Após investigação, as autoridades afirmaram que nenhuma atividade econômica real ocorreu. A investigação, que contou com a participação da Europol e de agências internacionais de aplicação da lei, revelou uma rede complexa de empresas de fachada e contas bancárias em pelo menos 10 países.